PDF《无锡杰西医药股份有限公司 2016 年度股东大会决议》

公告编号:2017-007

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6 证券代码:834341 证券简称:杰西医药 主办券商:国海证券 无锡杰西医药股份有限公司

2016 年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年4月14 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:程景才 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持 有表决权的股份 5,481,308 股,占公司股份总数的 96.55%.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于公司

2016 年度董事会工作报告的议案》 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定. 公告编号:2017-007

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6 1.议案内容 《公司

2016 年度董事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 5,481,308 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(二)审议通过 《关于公司

2016 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 《公司

2016 年度监事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 5,481,308 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(三)审议通过《关于公司

2016 年度报告及摘要的议案》 1.议案内容 本议案内容请参见于在全国中小企业股份转让系统指定平台 (http://www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)发布的《无锡杰西医 药股份有限公司

2016 年度报告》 (公告编号:2017-003)和《无锡 公告编号:2017-007

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6 杰西医药股份有限公司

2016 年度报告摘要》 (2017-004) . 2.议案表决结果: 同意股数 5,481,308 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(四)审议通过《关于公司

2016 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 《公司

2016 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 5,481,308 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(五)审议通过《关于公司

2017 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容 《公司

2017 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 5,481,308 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

公告编号:2017-007

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6 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(六)审议通过《关于公司

2016 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容 因无可供投资者分配的利润,公司拟不进行利润分配. 2.议案表决结果: 同意股数 5,481,308 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容 公司拟继续聘请中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2017 年度财务审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 5,481,308 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项. 公告编号:2017-007

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(八)审议通过《关于续聘律师事务所的议案》 1.议案内容 公司拟继续聘请江苏海辉律师事务所为公司

2017 年度法律顾 问. 2.议案表决结果: 同意股数 5,481,308 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

三、律师见证情况 律师事务所名称:江苏海辉律师事务所 律师姓名:钱新峰、陶文喜 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程 序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定;

出席现 场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;

表决程序和表决结 果合法有效;

本次股东大会形成的决议合法有效.

四、备查文件目录

(一)《无锡杰西医药股份有限公司

2016 年度股东大会决议》;

(二)《江苏海辉律师事务所关于无锡杰西医药股份有限公司

2016 年度股东大会的法律意见书》. 公告编号:2017-007

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6 无锡杰西医药股份有限公司 董事会

2017 年4月18 日