PDF《D385》

D D3

38 85

5 2019 年3月29 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 刘娜

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任. 重要内容提示: 本关联交易需提交股东大会审议;

本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况 ( 一)日常关联交易履行的审议程序

2019 年3月28 日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了 《 关于预计

2019 年日常关联交易的议案》. 关联董事回避表决,独立董事黄国君、李骅、袁公章、赵峰事前认可本议案并发表了独立意见. 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决. ( 二)2018 年日常关联交易情况及

2019 年度预计日常关联交易情况 1.采购商品、接受劳务 金额单位:万元 关联方

2018 年预计金额

2018 年实际发生金额

2019 年预计 金额 占预计主营成本的比例 ( %) 广西柳州钢铁集团有限公司 457,000.00 441,110.28 440,300.00 12.01 广西柳钢工程技术有限公司 15,000.00 14,594.95 15,000.00 0.41 柳州市运天运运输有限公司 16,000.00 15,680.28 18,000.00 0.49 志港实业有限公司 510,000.00 456,385.82 470,000.00 12.82 广西柳钢国际贸易有限公司 300,000.00 275,121.82 280,000.00 7.64 柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司 2.00 柳州市强实科技有限公司 100.00 92.40 50.00 柳州市钢花工程建筑监理有限责任公司 100.00 92.26 100.00 柳州市红星园艺场 1,500.00 1,699.56 2,000.00 0.05 广西柳钢物流有限责任公司 1,200.00 1,006.22 1,500.00 0.04 广西柳州新锐文化传媒有限责任公司 200.00 257.82 300.00 0.01 柳州市多元贸易有限责任公司 1,500.00 1,646.77 1,700.00 0.05 柳州市曼凯亚科技有限责任公司 800.00 862.05 900.00 0.02 柳州市盛鹏源环保科技有限公司 1,300.00 1,246.11 1,500.00 0.04 柳州锐源鹏节能环保科技有限公司 100.00 广西柳钢资产经营管理有限公司 13,000.00 10,512.87 12,000.00 0.33 柳州兴远劳务有限公司 8,000.00 8,260.86 8,500.00 0.23 柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司 30.00 24.42 30.00 广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司 2,000.00 1,131.73 1,200.00 0.03 广西柳钢环保股份有限公司 10,000.00 7,951.56 9,000.00 0.25 十一冶建设集团有限责任公司 1,000.00 75.13 5,000.00 0.14 广西柳州岑海金属材料有限公司 4,000.00 4,413.93 10,000.00 0.27 柳州市雀丰食品厂 1,000.00 918.50 2,000.00 0.05 柳州市钢城饮料厂 200.00 49.97 300.00 0.01 广西柳钢实业有限公司 1,000.00 438.64 2,000.00 0.05 柳州山海科技股份有限公司 - 15,000.00 0.41 合计 1,345,032.00 1,243,573.95 1,296,380.00 35.35 2.出售商品、提供劳务 金额单位:万元 关联方

2018 年预计金额

2018 年实际发生金额

2019 年预计 金额 占预计主营收入的比例 ( %) 广西柳州钢铁集团有限公司 422,200.00 411,598.85 400,750.00 10.02 广西柳钢工程技术有限公司 800.00 416.95 1,900.00 0.05 柳州市品成金属材料有限公司 1,480,000.00 1,473,483.09 1,450,000.00 36.25 广西柳钢资产经营管理有限公司 2.00 2.56 3.00 广西柳钢国际贸易有限公司 1.00 2.55 3.00 广西柳钢物流有限责任公司 6.00 15.77 15.00 柳州市强实科技有限公司 33,000.00 34,373.34 36,000.00 0.90 柳州市运天运运输有限公司 1,000.00 753.71 500.00 0.01 桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司 70,000.00 69,535.88 70,000.00 1.75 柳州市新游化工有限责任公司 72,000.00 73,255.72 70,000.00 1.75 广西南宁柳钢钢材销售有限公司 65,000.00 69,620.37 70,000.00 1.75 柳州兴远劳务有限公司 2.00 0.89 1.00 柳州市多元贸易有限责任公司 400.00 261.19 300.00 0.01 柳州山海科技股份有限公司 100.00 6.39 50.00 柳州市新和刚电力有限责任公司 100.00 104.46 100.00 广西柳钢环保股份有限公司 5,000.00 3,904.53 4,000.00 0.10 柳州锐源鹏节能环保科技有限公司 1.00 0.07 200.00 柳州市瑞中运钢材储运有限公司 20.00 35.27 30.00 柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司 10.00 8.14 10.00 柳州市曼凯亚科技有限责任公司 1.00 2.16 2.00 广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司 4.71 柳州市盛鹏源环保科技有限公司 1.00 5.65 5.00 十一冶建设集团有限责任公司 2,000.00 1,678.64 1,000.00 0.02 广西柳钢实业有限公司

1000 862.58 1,000.00 0.02 广西柳州岑海金属材料有限公司 50,000.00 45,967.06 100,000.00 2.50 广西柳钢中金不锈钢有限公司 500.00 500.00 0.01 柳州市柳北区柳钢仙源颐养中心 1.00 0.09 1.00 广西柳钢阳光钢结构有限公司 20.00 11.84 20.00 广西柳州新锐文化传媒有限责任公司 0.43 1.00 柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司 0.45 1.00 柳州市瑞拓小额贷款有限公司 0.45 1.00 柳州市兴佳房地产公司 0.92 1.00 合计 2,203,165.00 2,185,914.71 2,206,394.00 55.16 3.其他关联交易 金额单位:万元 关联方 关联交易类型

2018 年预计金额

2018 年实际发生金额

2019 年预计 金额 占预计主营收入或成本的比例 ( %) 广西柳州钢铁集团有限公司 购买商品 3,000.00 2,878.85 6,000.00 0.16 广西柳州钢铁集团有限公司 接受劳务 20,000.00 19,632.43 20,000.00 0.55 广西柳州钢铁集团有限公司 接受劳务 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.03 广西柳州钢铁集团有限公司 提供劳务 1,200.00 953.07 1,000.00 0.02 合计 25,200.00 24,464.35 28,000.00 0.76

二、关联方介绍和关联关系 ( 一)关联方基本情况. 关联方名称 性质 法定代表人 注册资本 ( 万元) 主要股东 主营业务 住所 广西柳州钢铁集团有限 公司 有限责任公司 (国有独 资) 潘世庆 221,961.00 广西壮族自治区国有资 产监督管理委员会 轧钢、机械加工修理,水泥制造,矿山开采,煤气、氧气生产,汽车货物运输 柳州市北雀路

117 号 广西华锐钢铁工程设计 咨询有限责任公司 有限责任公司(自然人投 资或控股) 滕树满 1379.04 冯飞、甘东伟、蒙海滨、黎 晓亮、滕树满 冶金行业 ( 金属冶炼工程)专业甲级、冶金行业 ( 金属材料工程)专业乙级, 建筑行业 ( 建筑工程)甲级,市政行业 ( 给水工程、城镇燃气工程、热力工 程)乙级,工程造价咨询乙级,压力管道[公用管道 GB

1、GB2 级,工业管道 GC1(3)、GC

2、GC

3、GD

1、GD2 级]设计. 柳州市北雀路

10 区

1、2 栋及 1-1 栋 广西柳钢工程技术有限 公司 有限责任公司 刘凤伟 3000.00 广西柳州钢铁集团有限 公司 冶金工程设计、施工、技术服务、总承包;

建筑工程、桥梁工程、风力发电工 程、市政工程等钢结构设计、制作、安装、总承包;

冶金设备、矿山机械设 备、环保设备及零部件的设计、制作、安装、维修;

建筑用钢材加工、配送、 销售. 柳州市北雀路

117 号 广西柳钢国际贸易有限 公司 其他有限责任公司 王世辉 10,000.00 广西柳州钢铁集团有限 公司、 柳州市兴佳房地产 开发有限责任公司、 广西柳钢工程技术 有限公司 钢材、矿产品 ( 除国家专项规定外)的进出口;

投资、融资咨询服务 ( 除国家 专项规定外);

建筑材料 ( 除木材和危险化学品)、工程机械配件、电子机械 设备、金属制品 ( 除国家专项规定外)、金属材料 ( 除国家专项规定外)、耐 火材料、高温粘结剂、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、 日用百货、氧化铁皮、焦炭、氧化锌、润滑油、铁合金、冶金三废、生铁、有色 金属 ( 除国家专项规定外)、水果、金属包装容器及附件、非食用植物油、纸箱、化工产品 ( 除危险化学品)、桔水、纸板、燃料油 ( 重油、渣油;

闪点>

61℃)、铁矿石的销售;

煤炭批发经营;

家用电器、饲料、农产品 ( 除大宗 粮食购销)、农副产品 ( 仅限初级农产品)批发零售、预包装食品、酒类批发 兼零售;

机械设备、汽车、电子产品 ( 除国家专控外)、林产品、水产品、农副 土特产品、纸制品、化肥、大米的销售;

货物运输代理服务、仓储理货 ( 除危 险化学品)、搬运装卸. 广西 - 东盟经济技术开 发区武华大道

37 号华 强会展综合楼

608 室 广西柳钢环保股份有限 公司 其他股份有限公司(非上 市) 李雁翎 1000.00 柳州市锐立瑞环保科技 股份有限公司、广西柳钢 资产经营管理有限公司 环保技术服务;

环保产业的开发;

环境检测;

环保设施承包运营;

环保产品 及设备的销售、维护、维修;

冶金废渣综合利用及销售;

工业废渣的加工及 销售;

节能设备开发、维护、销售;

废油处置;

水质、气体、固体化验服务;

水 处理剂生产、销售 ( 危险化学品除外);

耐火材料生产、销售;

装卸服务;

工 业及民用设备的清洗服务;

化工产品 ( 危险化学品除外)、电子机械、润滑 油的销售;

钢渣加工. 柳州市北雀路

117 号 广西柳钢实业有限公司 有限责任公司 ( 非自然人 投资或控股的法人独资) 张佳佳 5000.00 广西柳州钢铁集团有限 公司 柳钢集体资产、辅业资产的运营、管理,钢材、五金配件、温度传感器、非金 属矿的生产、加工、销售,膨润土开发、加工、销售,金属材料、建筑材料、耐 火材料、机械设备、机械零配件、日用百货、电气设备、电子产品、五金交 电、仪器仪表、家用电器、电子计算机及配件、有色金属、有机粘结剂、玻璃 制品、氧化铁皮销售,门面出租,仪器仪表安装维护、技术咨询服务;

装卸、 搬运、包装服务;

厂房、机械设备、场地租赁服务;

金属制品生产及销售. 柳州市北雀路

117 号 广西柳钢物流有限责任 公司 有限责任公司 李绿松 20,000.00 广西柳州钢铁集团有限 公司 珠江水系内河省际普通货物运输,道路普通货物运输,普通货物的仓储、 装卸,货物运输代理,物流信息咨询、物流管理服务,钢材深加工,钢材、汽 车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎、日用百 货、矿产品的销售,设备租赁服务........