PDF《内蒙古金宇集团股份有限公司》

内蒙古金宇集团股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料 二一五年十一月

1 内蒙古金宇集团股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间:2015 年11 月18 日(星期三)上午 9:30 会议地点:公司会议室 主持人:张宇董事长 序号 会议议程文件号主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效性介绍会议 主要议题,宣布会议正式开始

1 关于变更公司名称、注册地址及经营范围的议案 文件之一

2 关于修改公司章程的议案 文件之二

3 股东发言、讨论

4 填写表决单,休会

30 分钟,由现场选出的计票人进行表决单清点,由 现场选出的监票人监票,统计投票表决结果

5 公布表决结果

6 律师发表法律意见

7 会议结束

2 文件之一 关于变更公司名称、注册地址及经营范围的议案 各位股东: 基于公司的战略发展目标,为充分体现主营业务生物制药产业转型升级的需 要,拟对公司名称、注册地址及经营范围作如下修改:

一、 公司原中文名称: 内蒙古金宇集团股份有限公司;

公司英文名称: INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.

,LTD. 现拟变更为: "中文名称: 金宇生物技术股份有限公司;

公司英文名称: JINYU BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.

二、公司原注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市鄂尔多斯大街

36 号 现拟变更为:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇 大街

1 号

三、公司原经营范围:对生物药品投资管理;

对医疗仪器设备及器械制造业 投资管理;

对健康医疗产业投资管理;

高新技术开发应用;

羊绒制品制造;

房地 产开发;

自有房屋租赁、房屋中介;

经销金属材料、化工原料、木材、水泥. 现拟变更为:生物技术推广应用;

对生物药品投资管理;

生物药品、医疗器 械制造投资管理;

健康医疗产业投资管理;

高新技术开发应用;

房地产开发;

物 业管理. 请各位股东审议. 内蒙古金宇集团股份有限公司 董事会二一五年十一月十八日

3 文件之二 关于修改公司章程的议案 各位股东: 为充分体现公司主营业务生物制药产业转型升级的需要,以及公司实施资本 公积金转增股本后注册资本和股份总数相应增加,公司拟对《公司章程》相应条 款作出修改,具体内容如下: 条款号 修改前 修改后 第四条 公司注册名称: 中文:内蒙古金宇集团股份有限公司 英文:INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD. 公司注册名称: 中文:金宇生物技术股份有限公司 英文:JINYU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD. 第五条 公司住所:内蒙古自治区呼和浩特市鄂 尔多斯大街

36 号 邮政编码:010020 公司住所:内蒙古自治区呼和浩特市经 济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街

1 号 邮政编码:010111 第六条 公司注册资本为人民币 286,414,930 元. 公司注册资本为人民币 572,829,860 元. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围: (国家法 律、法规规定应经审批的,未获审批前 不准生产经营)对生物药品投资管理;

对医疗仪器设备及器械制造业投资管 理;

对健康医疗产业投资管理;

高新技 术开发应用;

羊绒制品制造;

房地产开 发;

自有房屋租赁、房屋中介;

经销金 属材料、化工原料、木材、水泥. 经依法登记,公司的经营范围: (国家法 律、法规规定应经审批的,未获审批前 不准生产经营)生物技术推广应用;

对 生物药品投资管理;

生物药品、医疗器 械制造投资管理;

健康医疗产业投资管 理;

高新技术开发应用;

房地产开发;

物业管理. 第十九条 公司股份总数为 286,414,930 股,全部 为普通股. 公司股份总数为 572,829,860 股,全部 为普通股. 请各位股东审议. 内蒙古金宇集团股份有限公司 董事会二一五年十一月十八日