PDF《广西玉柴动力股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交...》

公告编号:2019-028 证券代码:872300 证券简称:玉柴动力 主办券商:第一创业 广西玉柴动力股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易. 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 ,以及公司业务 发展及生产经营情况,公司预计

2019 年度日常性关联交易如下: 关联交易类 别 关联方

2019 年度预计 金额(万元) 采购 广西华原过滤系统股份有限公司 2,080 采购 广西玉柴机器股份有限公司 25,950 信息费 广西玉柴机器股份有限公司

50 会员费 广西玉柴机器集团有限公司

100 商标费 广西玉柴机器集团有限公司 1,500 房租费 广西玉柴机器集团有限公司

5 采购 广西玉柴机器配件制造有限公司

428 采购 广西玉柴重工有限公司

21 采购 海南玉柴机器有限责任公司

78 采购 湖北玉柴发动机有限公司

20 采购 柳州玉柴动力有限公司

500 采购 广西玉柴全兴机械有限公司

525 采购 玉林市成鑫机械有限责任公司

39 公告编号:2019-028 运输费 广西玉柴捷运物流有限公司 1,756 物业费 广西玉林玉柴物业管理有限公司

47 运输费 广西玉柴物流股份有限公司

2 租赁 广西南方中集物流装备有限

200 销售 四川中车玉柴发动机股份有限公司 20,000 合计 53,301

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月23 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过《关于预 计2019 年度日常性关联交易的议案》 , 关联董事李汉阳、 梁海波、 沈捷回避表决. 改议案尚需提交

2018 年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:广西华原过滤系统股份有限公司 住所:玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区 注册地址:玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区 企业类型:其他股份有限公司(非上市) 法定代表人:范阳辉 实际控制人:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 注册资本:12887 万 主营业务:燃气轮机过滤器、成套净化过滤设备及相关的部件和零配件产品 的生产 (凭有效许可经营) 、 销售;

内燃机用滤清器产品及内燃机配附件的研究、 设计、生产(凭有效许可 经营) 、销售;

货物进出口(法律、行政法规禁止的项 目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营) ;

普通货物道路运 输. 2. 法人及其他经济组织 名称:广西玉柴机器股份有限公司 公告编号:2019-028 住所:广西玉林经济开发区(二环路东侧) 注册地址:广西玉林市天桥西路88号 企业类型:广西玉林市天桥西路88号 法定代表人:晏平 实际控制人:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 注册资本:47298.935 万 主营业务:柴油机、汽油机、发电机组、小型工程机械的制造销售;

提供技 术咨询服务;

节能与新能源汽车动力总成、零部件的研发、生产、销售及服务;

节能与新能源汽车动力总成集成;

节能与新能源汽车动力系统相关产品的技术咨 询及服务;

普通货运、货物专用运输(集装箱) . 3. 法人及其他经济组织 名称:广西玉柴机器集团有限公司 住所:玉林市玉柴新城玉柴大道西侧 注册地址:玉林市玉柴新城玉柴大道西侧 企业类型:有限责任公司(国有独资) 法定代表人:晏平 实际控制人:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 注册资本:151320 万 主营业务:资产管理,投资管理,融资服务(需国家审批的除外)与财务顾 问服务, 项目投资与策划, 企业改制、重组、兼并、收购咨询,柴油机、汽油机、 发电机组的制造销售,计算机软件、硬件及外围设备开发、销售及系统集成,科 学技术咨询服务,企业管理咨询服务,外贸进出口业务;

增值电信业务(第二类 增值电信业务中的呼叫中心业务);

成品油销售(此项目仅供分支机构经营) ;

对 出资人授权经营的国有资产开展有关投资、经营活动,对全资、控股子公司资产 进行经营管理. 4. 法人及其他经济组织 名称:广西玉柴机器配件制造有限公司 住所:玉林市玉州区坡塘工业园(玉林市二环南路北面、玉公公路东侧) 注册地址: 玉林市玉州区坡塘工业园 (玉林市二环南路北面、 玉公公路东侧) 公告编号:2019-028 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:陈宁斌 实际控制人:丰隆科技系统(英属)有限公司 注册资本:36200 万 主营业务:汽车零部件制造与销售;

普通货物道路运输. 5. 法人及其他经济组织 名称:广西玉柴重工有限公司 住所:陆川玉柴工程机械工业集中区 注册地址:陆川玉柴工程机械工业集中区 企业类型:有限责任公司(中外合资) 法定代表人:梁晓东 实际控制人:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 注册资本:70941 万 主营业务: 制造、销售各种工程机械、农用机械及配件并提供技术咨询服 务(以上项目在许可证有效期内生产经营);

工程机械、农用机械所用液压油、 机油、齿轮油的包装和销售业务;

本企业生产所需原辅材料进口业务;

自营和代 理机电产品及零配件和技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外) ;

工程机械和农用机械的出租业务以及提供工程机械和农用机械 技术转让服务;

在合法取得使用权的土地上从事土地租赁;

货物道路运输(除危 险品). 6. 法人及其他经济组织 名称:海南玉柴机器有限责任公司 住所:海南省琼海市加积大春坡

4 号 注册地址:海南省琼海市加积大春坡

4 号 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:郭德明 实际控制人:屈潘 注册资本:570 万 主营业务:汽车、摩托车、拖拉机、工程机械等系列变速箱齿轮、汽车变速 公告编号:2019-028 箱、硬质塑料门窗生产、销售,五金工具、化工原料及产品(危险品除外) 、机 械设备、建筑材料销售. 7. 法人及其他经济组织 名称:湖北玉柴发动机有限公司 住所:武穴市北川路西端北侧北川路

2 号 注册地址:武穴市北川路西端北侧北川路

2 号 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:杜东荣 实际控制人:覃柳超 注册资本:1100 万 主营业务:柴油发动机(依《工业产品生产许可证》核定的项目经营) 、发 电机组、水泵机组、农业机械配件制造、销售;

农用汽油机及配件、建筑机械及 配件、凭农业机械管理部门批准手续从事耕整机、手扶拖拉机、植保机械、烘干 机械等农业机械的制造、销售;

农业机械化技术服务、农业全程机械化解决方案 咨询服务;

润滑油、二级发光管销售;

自有房屋出租;

货物进出口(不含国家禁 止或限制进出口的货物) . (涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营) 8. 法人及其他经济组织 名称:柳州玉柴动力有限公司 住所:柳州市柳东新区发展大道南端与曙光大道交叉口西北角 K1 地块 注册地址:柳州市柳东新区发展大道南端与曙光大道交叉口西北角 K1 地块 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:倪析晓 实际控制人:覃柳超 注册资本:5000 万 主营业务:柴油发动机及发电机组、内燃机配件的生产、销售及售后服务, 商用车及九座以上乘用车、汽车配件、润滑油的销售,货物进出口(以上项目国 家限制或禁止经营的除外) . 9. 法人及其他经济组织 名称:广西玉柴全兴机械有限公司 公告编号:2019-028 住所:玉林市天桥路

168 号 注册地址:玉林市天桥路

168 号 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:何文燕 实际控制人:金芳明 注册资本:1000 万 主营业务:汽车零部件、工程机械配件、液压配件的制造(上述项目凭有效 许可证经营) 、研究开发、销售. 10.法人及其他经济组织 名称:玉林市成鑫机械有限责任公司 住所:玉林市塘步岭工业区 注册地址:玉林市塘步岭工业区 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:郭德明 实际控制人:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 注册资本:1000 万 主营业务: 汽车及内燃机的零配件、 农机零配件、 工程机械零配件的加工 (上 述项目凭有效许可证经营) 、销售;

普通货运. 11. 法人及其他经济组织 名称:广西玉柴捷运物流有限公司 住所:玉林市玉州区苗园路

417 号(原玉林市苗园路北侧(玉柴新城) ) 注册地址: 玉林市玉州区苗园路

417 号 (原玉林市苗园路北侧 (玉柴新城) ) 企业类型: 玉林市玉州区苗园路

417 号 (原玉林市苗园路北侧 (玉柴新城) ) 法定代表人:李日霞 实际控制人:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 注册资本:1000 万 主营业务: 普通货运、 货物专用运输 (罐式容器) ;

国际道路普通货物运输;

货物中转及仓储(除危险品);

国内货物运输代理、国际货物运输代理;

供应链 管理及相关配套服务;

物流信息咨询、经济信息咨询、企业投资信息咨询、企业 公告编号:2019-028 管理咨询服务;

计算机软硬件及网络设备的技术开发与销售;

机电产品、电子产 品、工程机械、农业机械、柴油机及配件、消防设备、金属材料、化工产品(除 化学危险品)、润滑油、建筑材料、矿产品、化肥、纸及制品、橡胶、橡胶产品、 太阳能转换材料、太阳能电池、晶硅薄膜、纺织品、服装、工艺品(象牙及其制 品除外)、五金产品、电器产品、日用百货、农副产品、办公用品的销售;

进出 口贸易;

对物流产业的投资;

搬运装卸服务. 12.法人及其他经济组织 名称:广西玉林玉柴物业管理有限公司 住所:玉林市玉柴新城 注册地址:玉林市玉柴新城 企业类型:有限责任公司(........