PDF《广西玉柴动力股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-033 证券代码:872300 证券简称:玉柴动力 主办券商:第一创业 广西玉柴动力股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月16 日2.会议召开地点:广西玉柴动力股份有限公司第一会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:王秀红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人, 持有表决权的股份总数3,000 万股, 占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容: 公司董事会根据

2018 年年度的工作情况,作《2018 年年度董事会工作报告》 ,对2018 年公司董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了

2019 年度工作思路. 2.议案表决结果: 公告编号:2019-033 同意股数 3,000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(二)审议通过《公司

2018 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容: 公司监事会主席汇报

2018 年度监事会工作情况,并对公司

2019 年度监事会的工 作做出规划. 2.议案表决结果: 同意股数 3,000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(三)审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案 1.议案内容: 根据

2018 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司报表数据编制了

2018 年年度 财务决算报告. 2.议案表决结果: 同意股数 3,000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(四)审议通过《公司

2019 年度财务预算报告》的议案 公告编号:2019-033 1.议案内容: 根据

2018 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司报表数据编制了

2019 年年度 财务预算报告. 2.议案表决结果: 同意股数 3,000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(五)审议通过《公司

2018 年年度报告及年报摘要》的议案 1.议案内容: 详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-024)与《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-025) . 2.议案表决结果: 同意股数 3,000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(六)审议通过《公司

2018 年年度利润分配方案》的议案 1.议案内容: 截止

2018 年12 月31 日止,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 63,050,754.52 元,母公司未分配利润为 63,268,704.72 元.公司拟以权益分派实施时 股权登记日的总股本为基数, 以未分配利润向全体股东每

10 股派发现金红利 3.33 元 (含 税) . 2.议案表决结果: 公告编号:2019-033 同意股数 3,000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(七)审议通过《关于补充确认

2018 年度关联交易》的议案 1.议案内容: 详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于补充确认

2018 年度关联交易的公告》 (公告编号: 2019-027) . 2.议案表决结果: 同意股数 1,470 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 49%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 控股股东广西玉柴机器集团有限公司,根据《公司章程》回避表决.

(八)审议通过《关于预计公司

2009 年年度日常性关联交易》的议案 1.议案内容: 详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计公司

2019 年年度日常性关联交易的公告》 (公告编号:2019-028) . 2.议案表决结果: 同意股数 1,470 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 49%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 控股股东广西玉柴机器集团有限公司,根据《公司章程》回避表决. 公告编号:2019-033

(九)审议通过《关于公司

2019 年度利用自有闲置资金购买理财产品》的议案 1.议案内容: 根据公司经营需要, 为提高自有资金的使用效率,公司在确保不影响公司日常生产 经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的无风险的短期理财. 投资额度 累计不超过人民币 10,000 万元,单笔不超过 5,000 万元,可滚动使用.并授权公司董 事长进行决策和实施购买理财产品的具体事宜. 上述投资额度,授权期限自决议生效之日起

1 年内有效. 详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上发布的 《关于公司

2019 年度利用自有闲置资金购买理财产品的 公告》 (公告编号:2019-029) . 2.议案表决结果: 同意股数 3,000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(十)审议通过《关于开展票据池业务》的议案 1.议案内容: 公司及子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过

2 亿元的票据池业务, 业务期 限为股东大会审议通过之日起

12 个月内,业务期限内额度可滚动使用. 详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于开展票据池业务的公告》 (公告编号:2019-030) . 2.议案表决结果: 同意股数 3,000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况. 公告编号:2019-033 (十一)审议通过 《关于续聘华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 为财务审计机构》 的议案 1.议案内容: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责,信誉良好,且对公司的财 务状况较为熟悉,拟续聘其为公司

2019 年度财务审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 3,000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联董事回避表决情况.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:广东华商律师事务所

(二)律师姓名:梁兵 李延玲

(三)结论性意见 本所律师认为, 贵公司本次股东大会的召集及召开程序、 审议的议案符合 《公司法》 、 《管理办法》、《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东 大会议事规则》的规定;

本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理 人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效.

四、备查文件目录 《广西玉柴动力股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》 《广西玉柴动力股份有限公司

2018 年度股东大会法律意见书》 广西玉柴动力股份有限公司 公告编号:2019-033 董事会

2019 年5月17 日 ........