PDF《广州多美地毯股份有限公司 董事会换届公告》

公告编号:2018-044

1 证券代码:837450 证券简称:多美股份 主办券商:中天国富证券 广州多美地毯股份有限公司 董事会换届公告

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第 十六次会议于

2018 年12 月12 日审议并通过: 提名冯志军先生、陆素香女士、霍岩先生、冯路洲先生、冯嘉 铭先生为公司董事,任职期限三年,自公司股东大会审议通过之日 起生效.

在股东大会审议通过之前,现有董事继续履行职责,直至股东 大会审议通过. 本次会议召开

10 日前以电子邮件及其他通讯方式通知全体董 事,实际到会董事

5 人.会议由冯志军主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-044

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(二)换届后董监高人员情况 董事冯志军持有公司股份 9,900,000 股,占公司股本的 49.47%.不是失信联合惩戒对象. 董事陆素香持有公司股份 8,100,000 股,占公司股本的 40.48%.不是失信联合惩戒对象. 董事霍岩持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联 合惩戒对象. 董事冯路洲持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 董事冯嘉铭持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 换届后,公司董事会将一如既往履行职责,有利于公司长远发展, 进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平.

三、备查文件 《广州多美地毯股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 广州多美地毯股份有限公司 董事会

2018 年12 月14 日