PDF《广州捷世通物流股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理...》

广州捷世通物流股份有限公司 公告编号:2018-040 证券代码:835117 证券简称:捷世通 主办券商:中泰证券 广州捷世通物流股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年8月21 日审议并通过: 选举高芳为公司董事长,任职期限三年,自2018 年8月21 日起至

2021 年8月20 日. 任命高芳为公司总经理,任职期限三年,自2018 年8月21 日起至

2021 年8月20 日. 任命李宁为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018 年8月21 日起至

2021 年8月20 日. 任命王振强为公司副总经理,任职期限三年,自2018 年8月21 日起至

2021 年8月20 日. 任命王宇为公司财务总监,任职期限三年,自2018 年8月21 日起至

2021 年8月20 日. 本次会议召开

2 日前以邮件和专人送出方式通知全体董事,实际到会董事

7 人. 会议由高芳先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

(二)换届后董监高人员情况 广州捷世通物流股份有限公司 公告编号:2018-040 董事长高芳持有公司股份 5,600,000 股,占公司股本的 34.36%.不是失信联合惩戒 对象. 总经理高芳持有公司股份 5,600,000 股,占公司股本的 34.36%.不是失信联合惩戒 对象. 董事会秘书李宁持有公司股份 700,000 股,占公司股本的 4.29%.不是失信联合惩 戒对象. 副总经理王振强持有公司股份 3,703,000 股,占公司股本的 22.72%.不是失信联合 惩戒对象. 财务总监王宇持有公司股份 2,285,000 股,占公司股本的 14.02%.不是失信联合惩 戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 无

(四)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第第一次会议于

2018 年8月21 日审议并通过: 选举毛宵渤为公司监事会主席,任职期限三年,自2018 年8月21 日起至

2021 年8月20 日. 本次会议召开

2 日前以邮件和专人送出方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由全体监事共同推举毛宵渤先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(五)换届后董监高人员情况 监事会主席毛宵渤持有公司股份 800,000 股,占公司股本的 4.91%.不是失信联合 惩戒对象.

(六)首次任命董监高人员履历 无 广州捷世通物流股份有限公司 公告编号:2018-040

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事长、监事会主席、高级管理人员变动是根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定进行正常换届,有利于公司管理、决策的进一步优化,不会对公司生产、经营 产生不利影响.

三、备查文件 《广州捷世通物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《广州捷世通物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 广州捷世通物流股份有限公司 董事会

2018 年8月21 日