PDF《广州捷世通物流股份有限公司 董事换届公告》

广州捷世通物流股份有限公司 公告编号:2018-032 证券代码:835117 证券简称:捷世通 主办券商:中泰证券 广州捷世通物流股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据 《公司法》 及公司章程的有关规定, 公司第一届董事会第二十一次会议于

2018 年8月3日审议并通过: 提名高芳、李宁、唐隆基、赖杰仪、陈少叶、王振强、王宇为公司董事,任职期限 三年,自2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

2 日前以邮件和专人送出方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长高芳主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事高芳持有公司股份 5,600,000 股,占公司股本的 34.36%.不是失信联合惩戒对 象. 董事李宁持有公司股份 700,000 股, 占公司股本的 4.29%. 不是失信联合惩戒对象. 董事唐隆基持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事赖杰仪持有公司股份 300,000 股,占公司股本的 1.84%.不是失信联合惩戒对 象. 董事陈少叶持有公司股份 500,000 股,占公司股本的 3.07%.不是失信联合惩戒对 象. 董事王振强持有公司股份 3,703,000 股,占公司股本的 22.72%.不是失信联合惩戒 广州捷世通物流股份有限公司 公告编号:2018-032 对象. 董事王宇持有公司股份 2,285,000 股,占公司股本的 14.02%.不是失信联合惩戒对 象.

(三)首次任命董监高人员履历 王宇和王振强为新任命董事. 王振强,男,1976 年08 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历.1996 年10 月至

2002 年10 月就职于北京宅急送快运有限公司,担任业务经理职务;

2002 年10 月至

2017 年12 月就职于北京捷世通物流有限公司, 担任总经理,

2018 年1月至

2018 年4月,自由职业.2018 年5月至今,担任公司副总经理职务. 王宇,男,1972 年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历.

1992 年6月至

1997 年6月就职于北京市塑料三厂,担任技术员职务;

1997 年7月至

2000 年7月就职于北京宅急送快运有限公司,担任业务主管职务;

2000 年7月至

2003 年12 月就职于北京德利得物流有限公司,担任部门经理职务;

2004 年1月至

2017 年12 月 就职于北京捷世通物流有限公司,担任财务总监职务,

2018 年1月至

2018 年4月,自 由职业.2018 年5月至今,担任公司财务总监职务.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事变动为正常换届,提名董事中

5 名为连选连任,2 名为新增,通过本次调 整,能有效地提升公司的运行效率,有利于公司的发展,进一步完善公司的治理结构, 提高公司规范治理水平.

三、备查文件 《广州捷世通物流股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 广州捷世通物流股份有限公司 董事会

2018 年8月6日