PDF《广州市粤储物流股份有限公司》

公告编号:2019-008 证券代码:871941 证券简称:粤储物流 主办券商:长江证券 广州市粤储物流股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 会议召开情况 广州市粤储物流股份有限公司(以下简称"公司" )2019 年第一次职工代 表大会于

2019 年4月11 日下午

4 点在公司会议室召开, 会议通知于

2019 年4月1日以电话方式传达各位职工代表. 本次会议由张相龙先生主持, 应出席本次会议职工

8 人,实际出席会议的职工代表为

8 人.本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、 会议审议议案及表决情况 本次会议以现场举手表决的方式,审议通过以下议案:

(一) 、审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》 .

1、议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的规定,每届监事任期三 年,鉴于第一届监事任期届满,需进行换届选举,现选举刘贵文先生出 任公司第二届监事会职工监事.经核查,刘贵文先生不存在《公司法》 和《公司章程》等法律法规规定的不得担任监事的情形,也不存在被列 入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形.本次选举产生的职工监 事将与公司股东大会选举产生的两名监事组成公司第二届监事会,任期 三年, 自2019 年第一次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届监事 会届满之日止.

2、议案表决结果:8 票同意;

0 票弃权;

0 票反对.

三、 备查文件 《广州市粤储物流股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议》 . 公告编号:2019-008 特此公告. 广州市粤储物流股份有限公司 董事会

2019 年4月15 日