PDF《华闽南配》

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2018 年度报告 华闽南配 NEEQ :

835582 华闽南配集团股份有限公司 Huamin Nanping Automobile Fittings Group Co.

,Ltd

2 公司年度大事记

1、成功引进由北汽集团下属北京海纳川汽车部件股份有限公司控股的主板上 市公司渤海汽车系统股份有限公司作为企业战略合作伙伴, 渤海汽车系统股份 有限公司已于

2018 年11 月30 日完成收购我司 11.11%的股权, 成为公司第二 大股东.这一项目合作成功,为企业后续发展提供市场、技术研发、管理等多 方面强有力的支撑.

2、开发 TGDI 汽油机和道路用国Ⅴ排放以上柴油机的产品设计、制造技术,并 实现部分产品与主机厂配套.同时,完成活塞环加工工艺自动研发系统 (NPMCAPP)的开发,这些新工艺产品及研发系统的成功开发,增强企业抗风 险能力.

3、开发 0.03MM 和0.05MM(Cr-O-N)厚PVD 涂层及工艺,通过更改马氏体形 态产生更高硬度的 KV4 球墨铸铁新材质的研发成功, 储备了企业未来主要的汽 油机和柴油机产品的涂层工艺和新材质,为企业后续发展奠定坚实基础.

4、成功研发用于高耐磨、重负荷、高温下要求低膨胀量的发动机活塞铝合金 新材料 NP-ZL115,该材料目前已经应用在国Ⅵ标准的汽车发动机活塞上.

5、导入上汽通用五菱公司《SGMW 供应商 Q+》管理体系和吉利汽车公司的吉 利动力卓越系统,优化公司内部系统,提升企业管控能力.

6、 活塞顶部铣削加工自动化单元 、 BHZHJ-10 自动装环机 、 BHJCJ-100 活 塞全自动综合检测机 等设备自动化、智能化升级改造,缩短产品制造周期、 降低人工成本、提高产品质量,为增强企业竞争力打下坚实基础.

7、完成新产品开发

158 种,其中活塞环

116 种、活塞

28 种、活塞销

14 种, 尤其是吉利的 VEP

4、GEP3 新产品的成功开发,标志我司已进入吉利汽车高端

3 系列产品配套行列.

8、通过零拔模斜度筒坯毛坯铸造工艺研发和切割、粗磨等工艺技术优化及项 目改善,人均效率提升 30%,降低毛坯成本 15%,废品损失率下降 17%.同时 通过对球铁品质性能的改善,稳定球化率,产能同比提高 120%.

9、荣获柳州五菱柳机动力有限公司

2018 年度携手共进奖、安徽江淮汽车股份 公司

2018 年度金点子奖、福建省科技厅颁发的 福建省科技型企业 证书、

2018 中国商用车后市场总评选最受终端欢迎品牌企业、 省安康示范企业和 安 康杯 竞赛优胜单位等荣誉称号.

10、新增发明专利

1 项,两项专利获得市专利二等奖.

11、由我司独家参与开发供货的一汽新机型 CA4GA12TD 缸内直喷发动机活塞 环产品正式量产,并已实现

5 万台量产供货.

12、参与上汽通用五菱汽车股份有限公司新机型 N15A 发动机活塞和吉利汽车 VEP4(沃尔沃 2.0TD)新机型活塞销产品项目,顺利完成产品各项可靠性试验、 OTS 试装等.

13、奇瑞汽车有限公司正式同意我司参与其主要机型 E4G15B 及F4J16(TGDI) 活塞总成项目开发.

4 目录

第一节 声明与提示

6

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

29

第九节 行业信息

32

第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.40

5 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司、华闽南配 指 华闽南配集团股份有限公司 福建华闽 指 福建华闽进出口有限公司 莆田华闽 指 福建省莆田华闽进出口有限公司 福州活塞销公司 指 福州南配活塞销有限公司 南平华会 指 南平华会投资管理合伙企业(有限合伙) 工信委 指 工业和信息化委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 公司章程 指 华闽南配集团股份有限公司章程 太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 万联证券 指 万联证券股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日6

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘平山、主管会计工作负责人周翔及会计机构负责人(会计主管人员)周翔保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 受宏观经济波动及汽车行业发展影响 的风险 公司主营业务为汽车发动机零部件的研发、生产与销售,因此 对汽车行业的依赖程度较高.由于汽车行业属于与宏观经济波 动密切相关的周期性行业,未来汽车行业的发展将会在很大程 度上取决于外部环境的走势. 技术不能持续进步的风险 公司所属行业属于技术密集型行业,只有进行不断的技术革新、 工艺和材料的改进,才能保持行业技术先进水平和成本优势. 为此,公司不断壮大技术研发力量、加大研发投入.即便如此, 由于公司规模小,总体技术基础还有待进一步加强,前述措施 不能保证公司一定会取得技术优势.如果公司最终不能实现持 续技术进步,开发高质量产品抢占市场,公司的竞争力和盈利 能力将会被削弱. 市场竞争加剧的风险 国内的内燃机零部件市场呈现出市场集中度较高的特征,活塞 环、活塞销、活塞的市场份额都比较集中,但是市场竞争仍长期 存在.尽管公司目前在活塞环、活塞、活塞销行业的行业地位 较高,但如果公司在市场竞争加剧的情况下不能及时全面的扩 充产能、提高技术、改进工艺,仍然可能面临市场份额下降的 风险. 人才风险 公司的主导产品涉及的技术复杂,研发周期较长,对人才的要 求较高,对研发人员的稳定性有较高要求.因此,稳定的高技 术人才队伍的建设对公司未来的发展至关重要.此外,管理团 队和销售团队的稳定性也直接影响公司的经营发展.

7 实际控制人不当控制的风险 目前,福建华闽为公司控股股东,直接持有公司 46.46%股权, 刘平山系公司实际控制人,且刘平山一直担任福建华闽以及华 闽南........