PDF《HALLINNOINTI 2018》

HALLINNOINTI

2018 2 Stockmann Oyj Abp:n selvitys hallinto- ja ohjausj?rjestelm?st? tilikaudelta

2018 on laadittu Suomen listayhti?iden hallinnointikoo- din mukaisesti.

Selvitys ja ajantasaiset tiedot yhti?n hallinnoinnista ovat saatavilla my?s yhti?n kotisivuilla stockmanngroup.com kohdassa Hallinnointi. Selvitys kattaa konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat emoyhti? Stockmann Oyj Abp:n toimieli- met, joita ovat yhti?kokous, hallitus ja toimitusjohtaja, sek? k?sitte- lee mm. hallituksen valintaa ja ty?skentely?, hallituksen valiokun- tien teht?vi? ja vastuita, osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa ja Stockmannin johtamisrakennetta. Lis?ksi Stockmann julkaisee hallintokoodin mukaisen palkka- ja palkkioselvityksen. YHTI?KOKOUS Yhti?kokous on Stockmann Oyj Abp:n ylin p??tt?v? elin. Varsinai- nen yhti?kokous muun muassa p??tt?? vuosittain yhti?n tilinp??- t?ksen hyv?ksymisest?, vahvistetun taseen osoittamien varojen jakamisesta, hallituksen j?senten valitsemisesta ja heid?n palkki- oistaan sek? vastuuvapauden my?nt?misest? toimitusjohtajalle ja hallituksen j?senille. Varsinainen yhti?kokous pidet??n vuosittain ennen kes?- kuun loppua. Vuonna

2018 varsinainen yhti?kokous pidettiin 22.3.2018 Helsingiss?. Kaikki hallitukseen valitut kahdeksan j?sent? sek? yhti?n kaksi tilintarkastajat olivat l?sn? yhti?kokouksessa. Yhti?kokoukseen osallistui henkil?kohtaisesti tai valtakirjalla yhteens?

394 osakkeenomistajaa, jotka edustivat

67 prosenttia yhti?n rekister?idyst? osakep??omasta ja

76 prosenttia ??nim??- r?st?. Stockmannilla on kaksi osakesarjaa, joista jokainen A-osake oikeuttaa ??nest?m??n yhti?kokouksessa kymmenell? ??nell? ja jokainen B-osake yhdell? ??nell?. Yhti?kokouskutsu, -asiakirjat, hallituksen ehdotukset yhti?kokoukselle, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen j?senist? ja muut ehdotukset yhti?kokoukselle ovat osakkeenomistajien saatavilla v?hint??n kolme viikkoa ennen kokousta yhti?n p??konttorissa ja yhti?n kotisivuilla stockmanngroup.com. HALLITUS Yhti?j?rjestyksen mukaan yhti?n hallitukseen kuuluu v?hint??n viisi ja enint??n yhdeks?n j?sent?. Hallituksen j?senet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa siit? varsinaisesta yhti?ko- kouksesta, jossa heid?t valittiin ja p??ttyy seuraavan varsinaisen yhti?kokouksen p??ttyess?. Yhti?j?rjestyksess? ei ole hallituksen j?senten valintaa koskevia rajoituksia. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapu- heenjohtajan. Vuoden

2018 lopussa yhti?n hallitus koostui kahdeksasta varsinaisen yhti?kokouksen

2018 valitsemasta j?senest?. Hallituk- sessa jatkoivat Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Esa Lager, Leena Niemist?, Michael Rosenlew, ja Dag Wallgren. Uusiksi j?seniksi valittiin Eva Hamilton ja Tracy Stone. Jukka Hienonen valittiin hallituksen j?rjest?ytymiskokouksessa puheenjohtajaksi ja Leena Niemist? varapuheenjohtajaksi. Hallituksen j?senet eiv?t ole ty?- tai toimisuhteessa yhti??n. Yhti?n hallituksessa on my?s kaksi henkil?st?n edustajaa. He eiv?t ole hallituksen varsinaisia j?seni? mutta heill? on l?sn?- olo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Vuoden

2018 lopussa henkil?st?n edustajat yhti?n hallituksessa olivat Nina Artesola ja Minna Salo. Hallituksen j?senill? on oltava teht?v?n edellytt?m? p?tevyys ja mahdollisuus k?ytt?? riitt?v?sti aikaa hallitusty?n hoitamiseen. Hallituksen j?seni? valittaessa pyrit??n huomioimaan moni- muotoisuus siten, ett? henkil?t edustavat eri ammattikuntia, koulu- tusaloja, kansainv?list? taustaa, ik?? ja sukupuolta. Lis?ksi hallituk- sen j?senten enemmist?n on oltava riippumattomia yhti?st? ja v?hint??n kahden n?ist? j?senist? my?s riippumattomia yhti?n merkitt?vist? osakkeenomistajista. Hallituksen kahdeksasta j?senist? kuusi on miehi? ja kaksi naisia. Kuusi j?sent? on riippu- mattomia yhti?st?. Viisi j?sent? on riippumattomia merkitt?vist? osakkeenomistajista. Hallitus katsotaan p??t?svaltaiseksi, kun enemm?n kuin puolet sen j?senist? on l?sn?. P??t?kset tehd??n enemmist?p??- t?ksin. ??nten menness? tasan p??t?kseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. SELVITYS STOCKMANN- KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUS- J?RJESTELM?ST? Stockmann noudattaa p??t?ksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhti?lakia, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhti?iden hallinnointikoodia, yhti?j?rjestyksens? m??r?yksi?, Nasdaq Helsingin sis?piiriohjetta ja muuta soveltuvaa lains??d?nt?? ja m??r?yksi?. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkina?yhdistyksen sivuilla cgfinland.fi. Stockmann noudattaa kokonaisuudessaan vuoden

2015 hallinnointikoodin suosituksia.

3 Hallituksen teht?v?t Hallituksen ja sen valiokuntien teht?v?t ja vastuut m??r?ytyv?t yhti?j?rjestyksen, osakeyhti?lain ja muun soveltuvan lains??d?nn?n pohjalta. Hallitus huolehtii yhti?n hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta j?rjest?misest? sek? vastaa siit?, ett? yhti?n kirjan- pidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti j?rjestetty. Hallitus on vahvistanut itselleen ty?j?rjestyksen, joka on n?ht?viss? yhti?n kotisivuilla stockmanngroup.com. Ty?j?rjestyk- sess? m??ritell??n hallituksen kokoonpanoon ja valintamenette- lyyn liittyv?t periaatteet, hallituksen teht?v?t, p??t?ksentekomenet- tely ja kokousk?yt?nt? sek? hallituksen arvioinnin periaatteet. Hallituksen teht?v?n? on edist?? yhti?n ja kaikkien osak- keenomistajien etua. Teht?v?ns? toteuttamiseksi hallitus muun muassa: ? ohjaa ja valvoo yhti?n toimivaa johtoa ? nimitt?? ja erottaa yhti?n toimitusjohtajan ? hyv?ksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ja muut etuudet ? hyv?ksyy konsernin johtoryhm?n j?senten palkkauksen ja muut etuudet ? varmistaa toimitusjohtajan ja johtoryhm?n j?senten seuraajien valinnan suunnittelun ? hyv?ksyy yhti?n riskienhallinnan periaatteet ? arvioi ja vahvistaa yhti?n pitk?n aikav?lin strategiset ja taloudel- liset tavoitteet ? hyv?ksyy liiketoiminta- ja strategiset suunnitelmat sek? arvioi niiden toteutumista ? hyv?ksyy vuotuisen talousarvion ? p??tt?? merkitt?vist? yksitt?isist? investoinneista sek? yritys- ja kiinteist?kaupoista ? m??rittelee yhti?n osingonjakopolitiikan ja tekee yhti?kokouk- selle ehdotuksen maksettavasta osingosta ? kutsuu koolle yhti?kokouksen Ty?j?rjestyksens? mukaisesti hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja ty?skentelytapojaan Suomen listayhti?iden hallinnointikoodin suosituksen

13 mukaisesti. Arvioinnin tuloksia k?ytet??n hallituk- sen ty?skentelyn kehitt?miseen. YHTI?KOKOUS Osakkeenomistajien nimitystoimikunta Konsernin johtoryhm? STOCKMANNIN HALLINTOMALLI TOIMITUSJOHTAJA HALLITUS - Palkitsemisvaliokunta - Tarkastusvaliokunta Sis?inen tarkastus Tilin- tarkastajat Lindexill? on oma sis?inen hallitus, joka kehitt?? yhti?t?. Hallituksen puheenjohtajana toimii Stockmannin toimitusjohtaja Lauri Veijalainen. Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontuu ennalta vahvistetun aikataulun mukaisesti sek? tarvittaessa. Kokousaikataulu perustuu yhti?n taloudellisen rapor- toinnin aikatauluun ja lis?ksi hallitus kokoontuu mm. strategiako- koukseen. Yhti?n toimivasta johdosta hallituksen kokouksiin osallistu- vat s??nn?llisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiain johtaja, joka toimii hallituksen sihteerin?. Muut konsernin johtoryhm?n j?senet osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan. Hallituksen kokouksiin osallistuu my?s kaksi henkil?st?n edustajaa, jotka eiv?t ole hallituksen j?seni?. Toisen henkil?st?n edustajan valitsevat Stockmannin yhtym?lautakunnan ty?ntekij?edustajat ja toisen Stockmannin ylempi? toimihenkil?it? edustava yhdistys. Hallitus kokoontui vuoden

2018 aikana

12 kertaa ja sen j?senten osallistu- misprosentti kokouksiin oli 96. HALLITUKSEN VALIOKUNNAT Hallitus on asettanut keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksessaan 22.3.2018. Palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan ja yhti?n muun johdon palkitsemis- ja nimitysasioita sek? yhti?n noudatta- mia palkitsemisen periaatteita hallinnointikoodin mukaisesti. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Jukka Hienosen ja muiksi j?seniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh ja Leena Niemist?. Vuonna

2018 palkitsemisvaliokunta kokoontui

3 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100. Tarkastusvaliokunta valmistelee yhti?n taloudellista rapor- tointia ja valvontaa koskevia asioita hallinnointikoodin mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Esa Lagerin ja muiksi j?seniksi valittiin Michael Rosenlew ja Dag Wallgren. Vuonna

2018 tarkastusvaliokunta kokoontui

6 kertaa ja osallistu- misprosentti oli 100. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia teht?vi?. N?in ollen valiokunnat eiv?t ole itsen?ist? p??t?svaltaa harjoittavia elimi?, vaikka niill? on useita seuranta- ja

4 valvontavastuita. Valiokunnat raportoivat hallitukselle asiat, joita ne ovat k?sitelleet, ja tekev?t hallitukselle ehdotuksia p??t?ksentekoa varten silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Valiokuntien ty?j?rjestykset ovat n?ht?viss? yhti?n kotisivuilla stockmanngroup. com. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen j?seni? ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhti?kokoukselle. Nimitystoimikunta koostuu nelj?n suurimman osakkeen- omistajan nime?mist? edustajista. Lis?ksi hallituksen puheenjoh- taja kuuluu toimikuntaan asiantuntijaj?senen?. Osakkeenomistajia edustavien j?senten nime?misoikeus on niill? nelj?ll? osakkeen- omis........