PDF《无锡统力电工股份有限公司 股票发行认购公告》

公告编号:2017-034

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5 证券代码:870378 证券简称:统力电工 主办券商:国金证券 无锡统力电工股份有限公司 股票发行认购公告

2017 年8月31 日, 无锡统力电工股份有限公司 (以下简称 公司 )

2017 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于设立募集资金专用账户相 关事宜的议案》 、 《关于无锡统力电工股份有限公司股票发行方案》 、 《关 于签署股票发行认购协议的议案》 、 《关于提请股东大会同意授权董事会 就因股票发行备案审查的反馈要求修改或删除特殊投资条款的议案》 、 《关于修改公司章程的议案》 、 《关于提请股东大会同意授权董事会全权 办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》六项议案,现就本次股票 发行方案中股份认购事宜安排如下:

一、 在册股东优先认购安排

(一)在册股东优先认购安排: 根据公司章程

第三章股份之

第一节股份发行之第十九条规定: 公 司发行股票,公司现有股东对发行的股票不享有优先认购权.

故公司 现有登记在册股东均不享有本次股票发行的优先认购权.

(二)在册股东的认定: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-034

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5 公司在册股东指截至股权登记日(2017 年8月25 日)止在中国证 券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股票的股东.

(三)在册股东缴款安排: 不涉及.

二、 新增投资者认购程序

(一)新增投资者认购安排 : 本次发行股票种类为人民币普通股,发行价格为人民币 6.05 元/股, 发行数量不超过 8,000,000 股(含本数) ,募集资金总额不超过人民币 48,400,000.00 元(含本数) . 本次股票发行认购对象

1 名,认购对象为符合《非上市公众公司监 督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规 定的合格投资者. 认购人基本情况如下: 企业名称 无锡国联产业升级投资中心(有限合伙) 企业类型 有限合伙企业 统一社会信用代码 91320200MA1Q24E11H 住所 无锡市新吴区菱湖大道

200 号中国传感网国际创新园 D2-606 执行事务合伙人 无锡国联产业投资有限公司 成立日期

2017 年08 月08 日 注册资本 500,000 万人民币 经营范围 利用自有资金对外投资. (依法须经批准的项目, 经相关部门 批准后方可开展经营活动) . 公告编号:2017-034

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5 新增投资者需在指定日期内以现金方式缴纳认购款,认购款金额= 发行价格(6.05 元/股)*认购数量.具体认购情况如下: 序号认购人名称 认购人身 份 每股价格 (元) 认购数量 (股) 认购金额 (万元) 认购 方式

1 无锡国联产业升 级投资中心(有 限合伙) 适格机构 投资者 6.05 8,000,000 4,840 现金 认购 合计 - 8,000,000 4,840 -

(二)缴款的时间安排:

1、缴款起始日:2017 年9月5日(含当日)

2、缴款截止日:2017 年9月7日(含当日)

(三)认购程序: 在缴款截止日(2017 年9月7日)之前(含当日) ,投资者需将本 次股票发行认购资金存入公司股票发行入资指定账户.投资者将缴纳认 购资金的银行汇款凭证彩色扫描件邮件发送到邮箱 [email protected], 同时电话确认(

电话:0510-85219918) .

(四)认购成功的确认方法: 公司收到投资者发送的认购缴款银行汇款凭证彩色扫描件邮件并 确认投资者的认购资金到账无误后,以邮件及电话方式通知投资者认购 成功.

三、 缴款账户及缴款要求

(一)本次股票发行的募集资金专用账户信息如下: 公告编号:2017-034

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5 账户名称: 无锡统力电工股份有限公司 开户行: 中国农业银行无锡锡山支行营业部 账号:

10650101040228792

(二)缴款要求: 银行对增资款缴款的要求为:汇款时,收款人账户名称、收款人开 户行及账号严格按照以上信息填写.认购人汇款账户名称、账号应为认 购人本人,汇款用途填写 投资款 ,汇款相关手续费由认购人自理, 不得在认购人认购资金内扣除.

四、 其他注意事项

(一)汇款金额必须以认购人意向认购数量所需认购资金为准,请 勿多汇或少汇资金.若有超额认购资金,公司将在完成新增股份登记手 续后将超额部分退回认购方.

(二)对于在

2017 年9月7日(含当日)前收到认购方银行汇款 凭证彩色扫描件邮件,但公司未在

2017 年9月7日(含当日)前收到 银行出具的认购方汇款到账凭证,公司将与银行、认购方确认未能及时 到账的原因,并尽快解决出现的问题.

(三)对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题,公司将通过 电话与认购方进行及时联络,以保证认购的顺利完成;

对于由于认 购方联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担.

(四)属于放弃认购的情况:公司未在

2017 年9月7日(含当日) 前收到本次发行对象发送的认购股份银行汇款凭证彩色扫描件邮件,且 公告编号:2017-034

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5 公司未在

2017 年9月7日前(含当日)收到增资款及取得银行出具的 认购方汇款到账凭证, 经与发行对象电话联系, 其明确表示放弃认购的.

五、 联系方式

(一)联系人姓名:孙海云

(二)联系

电话:0510-85219918

(三)传真:0510-85212299

(四)

邮箱:[email protected]

(五)联系地址:无锡市锡山区东港镇勤工路

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六、发行结果公告 公司将在完成本次股票发行相关手续后,按全国中小企业股份转让 系统相关规定披露发行情况报告书等相关资料. 特此公告. 无锡统力电工股份有限公司 董事会

2017 年8月31 日 ........