PDF《无锡国联环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-022 证券代码:834227 证券简称:国联环科 主办券商:西南证券 无锡国联环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定.本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月28 日9:00-11:00. 预计会期 0.5 天. 无.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 无.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月24 日, 股权登记日下午收市时在 公告编号:2018-022 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 董事李雄伟、姚远、钟文俊、杨叙军、杨乐;

监事余恺、沈雪瑜、浦田;

高 级管理人员杨汉文;

董事会秘书安江虹.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《董事会换届暨选举第二届董事会董事》议案. 议案内容详见

2018 年8月10 公司于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的: 《无锡国联环保科技股份有限公司第一 届董事会第十六次会议决议公告》 .

(二)审议《与无锡市政院设备供应关联交易》议案. 议案内容详见

2018 年8月10 公司于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的: 《无锡国联环保科技股份有限公司第一 届董事会第十六次会议决议公告》 .

(三)审议《南京江宁国联与江宁水务南区改造项目关联交易》议案. 议案内容详见

2018 年8月10 公司于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的: 《无锡国联环保科技股份有限公司关联 交易公告》 .

(四)审议《与无锡国联科陆电动汽车租赁关联交易》议案. 议案内容详见

2018 年8月10 公司于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的: 《无锡国联环保科技股份有限公司关联 交易公告》 .

(五)审议《监事会换届暨选举第二届监事会监事》议案 议案内容详见

2018 年8月10 公司于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的: 《无锡国联环保科技股份有限公司第一 届监事会第九次会议决议公告》 . 公告编号:2018-022

(六)审议《与华光股份人员借用关联交易》议案. 议案内容详见

2018 年8月10 公司于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的: 《无锡国联环保科技股份有限公司关联 交易公告》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式 现场登记.

(二)登记时间:2018 年8月28 午8:40

(三)登记地点:公司会议室

三、其他

(一)会议联系方式:0510-85187459

(二)会议费用:费用自理

四、备查文件目录 《无锡国联环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 、《无 锡国联环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》. 无锡国联环保科技股份有限公司 董事会

2018 年8月10 日