PDF《无锡国联环保科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》

公告编号:2018-013

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8 证券代码:834227 证券简称:国联环科 主办券商:西南证券 无锡国联环保科技股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年5月12 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李雄伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议由公司董事会召集并于

2018 年4月19 日在全国中小 企业股份转让系统以公告方式将本次会议通知及相关会议材料交予 各位股东, 公司董事长李雄先生于

2018 年5月12 日主持本次会议. 出席会议的股东持有的股份合计为 49,999,000 股,占股份公司股 本总额的比例为 99.998%,本次会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律法规的规定.

(二)会议出席情况 公告编号:2018-013

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8 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持 有表决权的股份 49,999,000 股,占公司股份总数的 99.998%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议公司董事会

2017 年度工作报告的议 案》 . 1.议案内容 该议案内容见公司于

2018 年4月19 日登载于全国中小企业股份 转让系统信息披露平台(http:// www.neeq.com.cn)披露的《无锡 国联环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》 (公告编号 2018-006) . 2.议案表决结果: 同意股数 49,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于审议公司监事会

2017 年度工作报告的议 案》 . 1.议案内容 该议案内容见公司于

2018 年4月19 日登载于全国中小企业股份 转让系统信息披露平台(http:// www.neeq.com.cn)披露的《无锡 国联环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》 公告编号:2018-013

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8 (公告编号 2018-006) . 2.议案表决结果: 同意股数 49,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过关于审议公司

2017 年年报及摘要的议案》 . 1.议案内容 该议案内容见公司于

2018 年4月19 日登载于全国中小企业股份 转让系统信息披露平台(http:// www.neeq.com.cn)披露的《无锡 国联环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》 (公告编号 2018-006) . 2.议案表决结果: 同意股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

反 对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过 《关于审议公司

2017 年度利润分配方案的议案》 . 1.议案内容 该议案内容见公司于

2018 年4月19 日登载于全国中小企业股份 公告编号:2018-013

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8 转让系统信息披露平台(http:// www.neeq.com.cn)披露的《无锡 国联环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》 (公告编号 2018-006) . 2.议案表决结果: 同意股数 49,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(五)审议通过 《关于审议聘任天衡会计师事务所为公司

2018 年 度审计机构的议案》 . 1.议案内容 该议案内容见公司于

2018 年4月19 日登载于全国中小企业股份 转让系统信息披露平台(http:// www.neeq.com.cn)披露的《无锡 国联环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》 (公告编号 2018-006) . 2.议案表决结果: 同意股数 49,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 公告编号:2018-013

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(六)审议通过《关于审议对公司

2017 年偶发性关联交易进行追 认的议案》 . 1.议案内容 该议案内容见公司于

2018 年4月19 日登载于全国中小企业股份 转让系统信息披露平台(http:// www.neeq.com.cn)披露的《追认 的偶发性关联交易公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 17,499,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 根据《公司章程》第七十七条的规定: 股东大会审议有关关联 交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的 股份数不记入有效表决总数;

股东大会决议的公告应当充分披露非关 联股东的表决情况.关联股东回避后,由其他股东根据其所持表决权 进行表决,并依据本章程之规定通过相应的决议. 本议案涉及关联交易,无锡华光锅炉股份有限公司为关联股东, 回避表决,持股数 32,500,000 股.本议案由无锡中佳百威科技股份 有限公司进行表决,中佳百威持股数 17,499,000 股.

(七)审议通过《关于对南京江宁水务集团

2017 年日常性关联交 易超额部分进行审议的议案》 . 1.议案内容 公告编号:2018-013

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8 该议案内容见公司于

2018 年4月19 日登载于全国中小企业股份 转让系统信息披露平台(http:// www.neeq.com.cn)披露的《超出 预计金额关联交易的公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 17,499,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 根据《公司章程》第七十七条的规定: 股东大会审议有关关联 交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的 股份数不记入有效表决总数;

股东大会决议的公告应当充分披露非关 联股东的表决情况.关联股东回避后,由其他股东根据其所持表决权 进行表决,并依据本章程之规定通过相应的决议. 本议案涉及关联交易,无锡华光锅炉股份有限公司为关联股东, 回避表决,持股数 32,500,000 股.本议案由无锡中佳百威科技股份 有限公司进行表决,中佳百威持股数 17,499,000 股.

(八)审议通过 《关于审议公司

2018 年度日常性关联交易的议案》 . 1.议案内容 该议案内容见公司于

2018 年4月19 日登载于全国中小企业股份 转让系统信息披露平台(http:// www.neeq.com.cn)披露的《关于 预计

2018 年日常性关联交易的公告》 . 2.议案表决结果: 公告编号:2018-013

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8 同意股数 17,499,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 根据《公司章程》第七十七条的规定: 股东大会审议有关关联 交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的 股份数不记入有效表决总数;

股东大会决议的公告应当充分披露非关 联股东的表决情况.关联股东回避后,由其他股东根据其所持表决权 进行表决,并依据本章程之规定通过相应的决议. 本议案涉及关联交易,无锡华光锅炉股份有限公司为关联股东, 回避表决,持股数 32,500,000 股.本议案由无锡中佳百威科技股份 有限公司进行表决,中佳百威持股数 17,499,000 股.

三、律师见证情况 律师事务所名称:江苏漫修律师事务所 律师姓名:陆蕾、过静 结论性意见: 结论性意见: 本所律师认为, 本次股东大会的召集、 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、以及表决程序等事宜均 符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效.

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和会议记录人签字的股东大会决议 公告编号:2018-013

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