PDF《武汉奥杰科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告》

公告编号:2019-002 证券代码:831179 证券简称:奥杰科技 主办券商:长江证券 武汉奥杰科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月18 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:举手投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月2日以电话方式发出 5.会议主持人:李莉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》及《武汉奥杰科技股份有限公司章程》的规定, 所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 《2018 年度监事会工作报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2019-002 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018 年年度报告 及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下: (1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有 限公司的各项规定,未发现公司

2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息 存在不符合实际的情况,公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映 出公司当前年度的经营管理和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行 为. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 《2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2019-002

(四)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 《2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于

2018 年控股股东、实际控制人及其关联方资占用情况的 专项审计说明》议案 1.议案内容: 《2018 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于公司应收账款坏账核销》议案 1.议案内容: 本次核销的应收账款共计 297,350.00 元,真实反映了企业财务状况,符合《企 业会计准则》 、 《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求,符合公 司的财务实际情况, 不涉及公司关联方, 不存在损害公司和全体股东利益的情形. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于会计政策变更》议案 1.议案内容:

1、 根据 《财政部关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财 公告编号:2019-002 会【2018】15 号) ,在资产负债表中删除原"应付票据"及"应付账款"项目, 将其整合为新增的"应付票据及应付账款"项目,反映资产负债表日企业因购买 材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项,以及开出、承兑的商业汇票, 包括银行承兑汇票和商业承兑汇票.

2、 根据 《财政部关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会【2018】15 号) ,在资产负债表中删除原"应付利息"及"应付股利"项目, 归并至"其他应付款"项目.

3、 根据 《财政部关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会【2018】15 号) ,在资产负债表中删除原"专项应付款"项目,归并至"长期 应付款" 项目, 反映资产负债表日除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应 付款项的期末账面价值.

4、 根据 《财政部关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会【2018】15 号) ,在利润表中新增"研发费用" .根据"管理费用"科目下的 "研发费用" 明细科目的发生额分析列报,反映进行研究与开发过程中发生的费 用化支出.

5、 根据 《财政部关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会【2018】15 号) ,在利润表"财务费用"下新增"利息费用"与"利息收入" 项目, "利息费用"反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息 支出;

"利息收入"反映确认的利息收入. 以上会计政策变更对本年度、上年度净利润没有影响. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《武汉奥杰科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》 公告编号:2019-002 武汉奥杰科技股份有限公司 监事会

2019 年4月19 日