PDF《沈阳化工股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告》

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2019-006 沈阳化工股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式:本次会议于

2019 年3月8日以电话方式发出会 议通知.

2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于

2019 年3月20 日在公司办公楼 会议室以现场表决方式召开.

3、会议出席情况:本次会议应出席董事

8 名,实际出席董事

8 名.

4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长孙泽胜主持,公司监事 及高管人员列席会议.

5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况

1、2018年度董事会工作报告 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的年度 报告全文. 同意:8票;

反对:0票;

弃权:0票 表决结果:通过

2、2018年度财务决算报告 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的年报 告全文财务报告部分. 同意:8票;

反对:0票;

弃权:0票 表决结果:通过

3、2018年度利润分配预案 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度实现净 利润7,981,052.47元.按照公司法及《公司章程》的相关规定,按母公司年度净利 润的10%提取法定盈余公积798,105.25元,加上母公司年初未分配利润1,119,008,20 3.41元,母公司实际可供股东分配的利润为1,126,191,150.63元. 公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的股份总额819,514,395股 为基数,拟按每10股向全体股东派发现金红利0.65元(含税) ,共计53,268,435.68 元,剩余利润结转以后年度分配;

2018年度拟不送股,也不进行公积金转增股本. 同意:8票;

反对:0票;

弃权:0票 表决结果:通过

4、关于2018年度日常关联交易预计补充的议案 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告 编号为2019-008 《沈阳化工股份有限公司2018年度日常关联交易预计补充公告》的 相关内容. 关联董事孙泽胜、李忠臣因在股东单位任职回避表决. 同意:6票;

反对:0票;

弃权:0票 表决结果:通过

5、关于2019年度日常关联交易预计的议案 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告 编号为2019-009 《沈阳化工股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》的相关 内容. 关联董事孙泽胜、李忠臣因在股东单位任职回避表决. 同意:6票;

反对:0票;

弃权:0票 表决结果:通过

6、关于确定公司2019年度银行授信总额度的议案 根据当前整体宏观经济环境的变化,结合公司及控股子公司的生产经营情 况,2019年公司拟在总额度不超过900,000万元(包含公司及控股子公司现有银行 授信额度年度内的周转)范围内办理银行融资业务.公司及控股子公司年度内融资 业务品种包括但不限于长(短)期借款、承兑汇票、保函、供应链金融等.本年 度内,公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务. 同意:8票;

反对:0票;

弃权:0票 表决结果:通过

7、关于2019年公司为下属子公司贷款提供担保的议案 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告 编号为2019-010 《沈阳化工股份有限公司关于2019年为下属子公司贷款提供担保的 公告》的相关内容. 同意:8票;

反对:0票;

弃权:0票 表决结果:通过

8、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的风险 评估报告全文. 同意:8票;

反对:0票;

弃权:0票 表决结果:通过

9、关于公司内部控制自我评价报告的议案 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内部 控制自我评价报告全文. 同意:8票;

反对:0票;

弃权:0票 表决结果:通过

10、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财 务审计会计师、内控审计师;

并授权公司管理层商定相关审计费用的议案 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的经营情况较为熟悉且具 备承担大型上市公司年度审计的能力.因此公司董事会决定继续聘用毕马威华振 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构;

并授权公司管理层商 定相关审计费用. 同意:8票;

反对:0票;

弃权:0票 表决结果:通过

11、关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告 编号为2019-012 《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易 公告》的相关内容. 关联董事孙泽胜、李忠臣因在股东单位任职回避表决. 同意:6票;

反对:0票;

弃权:0票 表决结果:通过

12、二一八年年度报告及摘要 内容详见公司于同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的年度报告及摘要相关内容. 同意:8票;

反对:0票;

弃权:0票 表决结果:通过

13、关于聘任高级管理人员的议案 内容详见公司于同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告编号为2019-013《沈阳化工股份有限公 司关于聘任高级管理人员的公告》的相关内容. 同意:8票;

反对:0票;

弃权:0票 表决结果:通过

14、关于召开公司股东大会二一八年年度会议的议案 内容详见公司于同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告编号为2019-014《沈阳化工股份有限公 司关于召开2018年年度股东大会通知》的相关内容. 同意:8票;

反对:0票;

弃权:0票 表决结果:通过 公司独立董事向董事会提交了2018年度述职报告,将在公司2018年年度股东 大会上述职. 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的 《2018年度公司独立董事述职报告》的相关内容. 上述第

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

10、

11、12议案需提交公司股东大会审议通 过. 沈阳化工股份有限公司董事会 二一九年三月二十一日