PDF《青岛科创蓝新能源股份有限公司》

青岛科创蓝新能源股份有限公司 公告编号:2019-008

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5 证券代码:835968 证券简称:科创蓝 主办券商:长江证券 青岛科创蓝新能源股份有限公司 关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据公司业务发展需要, 对公司

2019 年的日常关联交易进行预 计,具体情况如下: 1. 支付青岛瑞焓清洁能源供热研究院的技术咨询服务费用不超 过1,000,000.00 元.青岛瑞焓清洁能源供热研究院为公司持股比例 超过 5%的股东吴荣华先生出资设立并担任法定代表人的民办非企业 单位. 2.青岛高新高科清洁能源有限公司预计向青岛科创蓝新能源股 份有限公司支付设备款(设计费及技术服务费等另行计算)不超过 1.5 亿元.

(二)关联方关系概述 青岛瑞焓清洁能源供热研究院为公司持股比例超过 5%的股东 青岛科创蓝新能源股份有限公司 公告编号:2019-008

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5 吴荣华先生出资设立并担任法定代表人的民办非企业单位.公司与 青岛瑞焓清洁能源供热研究院之间的交易构成了公司的关联交易. 青岛科瑞奥新能源科技有限公司持有青岛高新高科清洁能源 有限公司 49%的股权;

刘升武先生持有青岛科瑞奥新能源科技有限 公司 34%的股权;

刘升武先生为青岛高新高科清洁能源有限公司董 事,同时刘升武先生持有青岛科创蓝新能源股份有限公司股份比例 超过 5%. 公司与青岛高新高科清洁能源有限公司之间的交易构成了 公司的关联交易.

(三)表决和审议情况

2019 年4月24 日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过了 《关 于预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》,作为关联方,董事 长迟芳回避表决,公司董事会以

5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过 该议案.该议案将提交公司

2018 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 青岛瑞焓清洁能 源供热研究院 胶州市北京东路

203 号 民办非企 业单位 吴荣华 青岛高新高科清 洁能源有限公司 青岛市高新区智力岛路

1 号 创业大厦 B 座三层

306 室 其他有限责 任公司 江崇武

(二)关联关系 青岛科创蓝新能源股份有限公司 公告编号:2019-008

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5 青岛瑞焓清洁能源供热研究院为公司持股比例超过 5%的股东 吴荣华先生出资设立并担任法定代表人的民办非企业单位.截止至

2019 年4月24 日,吴荣华先生持有公司 15,994,000 股,持股比例 为14.46%. 青岛科瑞奥新能源科技有限公司持有青岛高新高科清洁能源 有限公司 49%的股权;

刘升武先生持有青岛科瑞奥新能源科技有限 公司 34%的股权;

刘升武先生为青岛高新高科清洁能源有限公司董 事,同时刘升武先生持有青岛科创蓝新能源股份有限公司股份比例 超过 5%.截止至

2019 年4月24 日,其持有公司 9,241,000 股,持 股比例为 8.35%.

三、定价依据及公允性

(一)青岛瑞焓清洁能源供热研究院为公司提供技术咨询服 务,交易定价遵循公平、公正、公开的原则,交易价格以市场公允 价格为依据,亦不存在损害公司及其他股东利益的情形.

(二)公司拟向青岛高新高科清洁能源有限公司进行设备销售 等服务,交易定价遵循公平、公正、公开的原则,交易价格以市场 公允价格为依据,亦不存在损害公司及其他股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容 序号 关联方名称 2019年预计发生额 (元) 关联交易内容 关联关系

1 青岛瑞焓清洁能 源供热研究院 1,000,000.00 支付技术咨询服 务费用 青岛瑞焓清洁能源 供热研究院为公司 持股比例超过 5%的 青岛科创蓝新能源股份有限公司 公告编号:2019-008

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5 股东吴荣华先生出 资设立并担任法定 代表人的民办非企 业单位.

2 青岛高新高科清 洁能源有限公司 150,000,000.00 设备款(设计费 及技术服务费等 另行计算) 青岛科瑞奥新能源 科技有限公司持有 青岛高新高科清洁 能源有限公司 49% 的股权;

刘升武先生 持有青岛科瑞奥新 能源科技有限公司 34%的股权;

刘升武 先生为青岛高新高 科清洁能源有限公 司董事, 同时刘升武 先生持有青岛科创 蓝新能源股份有限 公司股份比例超过 5%.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公司与青岛瑞焓清洁能源供热研究院之间发生的关联交易旨 在确保公司在业务快速增长过程中拥有足够的多方面的技术和人 才支撑,保证公司的持续经营能力,有利于公司战略目标的实现, 符合公司及全体股东的利益. 公司与青岛高新高科清洁能源有限公司之间发生的关联交易 旨在确保公司在业务快速增长过程中增加收入来源,拓展市场空 间,保证公司的持续经营能力,有利于公司战略目标的实现,符合 公司及全体股东的利益.

(二)本次关联交易对公司的影响 青岛科创蓝新能源股份有限公司 公告编号:2019-008

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5 上述关联交易是公司快速发展中必要的资金和技术支持,有利 于公司发展和全体股东利益,不存在损害公司及公司股东利益的情 况,亦不会对公司的独立性产生影响.

六、备查文件目录

(一) 《青岛科创蓝新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决 议》 特此公告. 青岛科创蓝新能源股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日