PDF《奎屯市德信燃气股份有限公司 2015 年年度股东大会通知》

公告编号:2016-003

1 /

4 证券代码:832749 证券简称:德信股份 主办券商:东方花旗 证券有限公司 奎屯市德信燃气股份有限公司

2015 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2015 年年度股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年4月18 日10 时00 分 结束时间:2016 年4月18 日14 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定, 本次股东大会的 召开无需相关部门的批准. 公告编号:2016-003

2 /

4

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年4月13 日, 本次股东大会 的股权登记日为

2016 年4月13 日, 股权登记日下午收市时在中国结 算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入 证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出的投资者不享有此权 利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代 理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3.本公司聘请的律师

(七)会议地点: 新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路

37 幢8号公司会 议室

二、会议审议事项

(一)《关于公司

2015 年度董事会工作报告的议案》;

(二)《关于

2015 年度监事会工作报告的议案》;

(三)《关于公司

2015 年度报告及报告摘要的议案》;

(四)《关于审议公司

2015 年度财务决算报告的议案》;

(五)《关于审议公司

2016 年度财务预算报告的议案》;

(六)《关于审议公司

2015 年度利润分配的议案》;

(七)《关于审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2016 年度审计机构的议案》;

(八)《关于审议公司

2016 年度预计日常关联交易的议案》;

公告编号:2016-003

3 /

4

(九)《关于审议收购新疆昊通百圣能源科技有限公司 55%股权 的议案》.

(十)《关于审议

2015 年控股股东、实际控制人及其关联方资 金占用的议案》 (十一)审议《关于补充确认

2015 年度关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2016 年4月18 日09 时00 分

(三)登记地点: 新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路

37 幢8号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路

37 幢8号邮编:833200 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表个人股 东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔 签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;

由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户 卡. 公告编号:2016-003

4 /

4

邮箱:[email protected]

电话:0992-3271131 传真:0992-3256398 联系人:岑红勇

(二)会议费用:本次大会预期半天,费用自理

(三)临时提案

五、备查文件目录 1.《奎屯市德信燃气股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》;

2.《奎屯市德信燃气股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》. 临时提案请于会议召开十日前提交.