PDF《江苏谢馥春国妆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届...》

公告编号:2018-025 证券代码:834882 证券简称:谢馥春 主办券商:光大证券 江苏谢馥春国妆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

一、 换届基本情况

(一) 换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年第一次临时股东大 会于

2018 年8月16 日审议并通过: 选举阚滨、包庆杰、张伯雅、朱滢、王爱新、杨正军、王桂明为公司董事, 任职期限三年,自2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效.

选举曹军、 王宝铭为公司第二届监事会非职工代表监事, 与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事王梅组成公司第二届监事会, 任职期限三年, 自2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

15 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东

4 人.会议 由董事长阚滨先生主持.

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于2018 年8月16 日审议并通过: 选举阚滨先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,与第二届董事会任期 一致.阚滨先生不属于失信联合惩戒对象. 聘任张伯雅、王桂明、刘新、程开勇为公司副总经理;

聘任王桂明为公司董 事会秘书;

聘任胡家铭为公司财务负责人. 任期三年, 与第二届董事会任期一致. 张伯雅、王桂明、刘新、程开勇、胡家铭不属于失信联合惩戒对象. 本次会议召开于当日以现场通知方式通知全体董事,实际到会董事

7 人,经 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-025 过半数董事推举由阚滨先生主持. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议 于2018 年8月16 日审议并通过: 选举曹军先生为公司第二届监事会主席,任期三年,与第二届监事会任期一 致.曹军先生不属于失信联合惩戒对象. . 本次会议召开于当日以现场通知方式通知全体监事,实际到会监事

3 人,经 过半数监事推举由曹军先生主持.

(二) 换届后董监高人员情况 董事长阚滨持有公司股份 964,714 股,占公司股本的 5.96%.不是失信联合 惩戒对象. 董事包庆杰持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象. 董事兼副总经理张伯雅持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 董事朱滢持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 董事王爱新持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象. 董事杨正军持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象. 董事兼副总经理、 董事会秘书王桂明持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 监事会主席曹军持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩 戒对象. 监事王宝铭持有公司股份 964,714 股,占公司股本的 5.96%.不是失信联合 惩戒对象. 职工代表监事王梅持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合 惩戒对象. 副总经理刘新持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒 公告编号:2018-025 对象. 副总经理程开勇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩 戒对象. 财务负责人胡家铭持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合 惩戒对象.

(三) 首次任命董监高人员履历 朱滢,女,1967 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.

1987 年7月至

1998 年4月历任扬州市燃料总公司分类账、总账会计;

1998 年4月至

2003 年3月任扬州市燃气总公司成本会计;

2000 年3月至

2009 年9月任 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司总账会计;

2009 年9月至

2011 年9月任扬州新盛置业发展有限公司财务部经理;

2011 年9月至今历任金茂集 团财务审计部副经理、经理;

2015 年7月至今任谢馥春股份监事. 杨正军,男,1975 年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.

1996 年07 月至

2000 年08 月任扬州市东方锻压机床厂工人、秘书;

2000 年08 月至

2004 年04 月任扬州市江都日报社记者;

2004 年04 月至

2006 年08 月任扬 州市江都区财政局科员;

2006 年08 月至

2008 年10 月任扬州市江都区政府办秘 书;

2008 年10 月至

2011 年09 月任扬州市江都区政府办调研科副科长;

2011 年09 月至

2013 年12 月任 扬州市金融办科员;

2013 年12 月至

2016 年05 月任扬 州市金融办金融监管处副处长;

2016 年05 月至今任扬州市创业投资有限公司总 经理. 王桂明,男,1980 年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.

1997 年11 月至

2005 年12 月在第二炮兵

80404 部队和空军后勤学院服役;

2005 年12 月至

2015 年3月历任扬州矿务局王庄煤矿工会宣传干事、 组宣科宣传干事、 纪监室纪检干事、纪监室主任助理、市矿务局王庄煤矿组宣科主管科长、机关一 党支部主管书记、纪监室副主任、党委委员、组宣科主管科长、机关一党支部主 管书记、纪监室副主任;

2015 年4月至

2015 年7月任谢馥春有限党群办主任、 行政总监;

2015 年7月至

2015 年12 月任谢馥春股份副总经理兼董事会秘书;

2015 年12 月至今任谢馥春股份副总经理、董事会秘书兼党支部副书记. 曹军,男,1977 年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历. 公告编号:2018-025

1999 年8月至

2004 年4月先后任扬州制药厂(后改制为江苏联环药业集团有限 公司)三车间技术员、公司办公室计算机中心技术员;

2004 年4月至

2017 年5月任江苏联环药业集团有限公司办公室秘书;

2007 年1月至

2010 年7月任江苏 联环药业集团有限公司团委副书记(主持工作) ;

2010 年8月至

2017 年5月任 江苏联环药业集团有限公司团委书记;

2012 年2月至

2013 年2月任江苏联环药 业集团有限公司办公室主任助理;

2013 年2月至

2017 年5月任江苏联环药业集 团有限公司办公室副主任、党委办公室副主任(兼) ;

2017 年5月至

2018 年4月任江苏金茂化工医药集团有限公司党委秘书、党群工作部干事(业务主办) ;

2018 年4月至今任江苏金茂化工医药集团有限公司党委秘书、监察室副主任. 王宝铭,男,1954 年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.

1990 年11 月至

2007 年7月历任扬州谢馥春日用化工厂车间副主任、团支部书 记、组宣科长、工会副主席、支部书记;

2005 年10 月至

2015 年7月任谢馥春 有限党支部副书记;

2015 年7月至今任谢馥春股份董事. 胡家铭,男,1957 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.

1976 年09 月至

1978 年09 月南通县顺甫校、牛桥子学校教师;

1978 年10 月至

1980 年06 月常州财经学校学生;

1980 年07 月至

1992 年12 月任仪征化纤工业 联合公司基建、三期办预算员、会计负责人;

1993 年01 月至

1995 年05 月任仪 征化纤股份有限公司涤纶五厂财务负责人;

1995 年06 月至

1996 年10 月任仪征 化纤工业联合公司工程塑料厂、仪化集团公司工程塑料厂财务筹备组负责人;

1996 年11 月至

2011 年02 月历任仪化集团公司工程塑料厂财务科副科长(主持 工作) 、科长、计划财务部主任;

2011 年02 月至

2013 年01 月任中国石化仪征 化纤股份有限公司基金管理中心主管;

2013 年02 月至

2013 年07 月任中国石化 仪征化纤有限责任公司财务部协理;

2013 年07 月至今任扬州谢馥春美妆发展有 限公司兼扬州谢馥春古典化妆品有限公司财务总监.

二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述人员选举为公司正常换 届,是公司治理的正常需求,公司管理层将一如既往履行职责,进一步完善公司 公告编号:2018-025 治理结构,提高公司规范治理水平.不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、 备查文件

(一) 《江苏谢馥春国妆股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议》 ;

(二) 《江苏谢馥春国妆股份有限公司第二届董事会第一次会议会议决议》 ;

(三) ........