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深圳市盐田港集团有限公司

2017 年年度报告

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一、重要提示、目录及释义

(一)重要提示 1.

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 2.公司董事会以通讯表决方式审议本年报, 无董事对报告的真实性、 准确性和完整性表示异 议. 3.致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为本公司出具了审计报告. 4.公司董事长童亚明、总经理刘南安、会计机构负责人陈燕声明:保证本年度报告中财务报 告的真实、准确、完整.

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(二)目录

一、重要提示、目录及释义…2

二、公司简介…5

三、 会计数据和财务指标摘要…11

四、 董事会报告…13

五、 重要事项…23

六、 公司治理…24

七、 风险控制管理情况…26

八、 社会责任…30

九、 财务报告…32

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(三)释义 释义项 指 释义内容 盐田港集团、集团公司、集团、公司 指 深圳市盐田港集团有限公司 市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 盐田港股份、股份公司 指 深圳市盐田港股份有限公司 大铲湾公司 指 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司 置业公司 指 深圳市盐田港置业有限公司 深汕港口公司 指 广东盐田港深汕港口投资有限公司 惠盐高速公路公司 指 下属公司深圳惠盐高速公路有限公司 黄石新港公司 指 股份公司之下属公司黄石新港港口股份有限公司 惠控公司 指 股份公司之下属公司惠州深能投资控股有限公司 盐田国际 指 股份公司之参股公司盐田国际集装箱码头有限公司

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二、公司简介

(一)公司基本情况 1.公司基本情况表 企业法定名称 深圳市盐田港集团有限公司 注册资本 人民币 428,000 万元 经营范围 投资、开发建设和经营管理盐田港区、大铲湾港区、国内外其他港口及港 口后方陆域(含港口区、保税区、工业区、商业贸易区、生活区、基础设 施的投资、建设和经营) ;

物流、仓储、疏港运输、信息、资讯、电子商 务;

在取得合法使用权的土地上从事房地产开发;

外供、外代、货代、报关,国际国内贸易(含建筑材料、钢材、装饰材料、机电设备、有色金属 材料、矿产品、五金、交电、化工、土产品、粮油食品、副食品) (不含 危险物品) ,旅游、娱乐等配套服务业. 注册地址 深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼 办公地址 深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼 企业法定代表人 童亚明 邮政编码

518081 企业网址 http://www.ytport.com 电子信箱 [email protected] 指定登载年度报告 网址 http://www.szgzw.gov.cn ;

http://www.ytport.com 会计师事务所名称、办公地址 致同会计师事务所深圳分所(特殊普通合伙) 深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场写字楼

14 楼中区 2.年报公开主要负责人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子邮箱 孙晓冬 盐田港海港大厦

2309 室0755-25290300 0755-25290161 [email protected] 林伟鑫 盐田港海港大厦

2309 室0755-25225096 0755-25290161 [email protected] 3.公司股权结构 股东名称 持股比例(%) 持股数量(股) 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

100 -- 4.公司的简要发展史和主要文化特征 (1)公司的简要发展史 集团于

1985 年2月26 日成立,前身为深圳东鹏实业有限公司,深圳市人民政府国有资产 监督管理委员会持有公司 100%股权.集团旗下共有

6 家全资子公司,4 家控股公司,参股公司 有12 家.截至

2017 年底,集团注册资本 42.8 亿元,总资产为

274 亿元、净资产为

224 亿元, 利润总额约

12 亿元. 集团从

80 万元起家,30 多年来,依托优良的自然、区位条件,利用深圳经济特区的政策优 势,实施高度市场化的港口发展模式,经过创业、合资建港、快速发展等发展阶段,集团已逐步 发展为一个以港口为基础,横跨港口、物流、临港产业等领域,以投资运营为核心,具有广泛影

6 响力的港口产业链集成服务商. 集团立足世界经济发展潮头,转型、升级、走出去,倾力构建 大海港 体系.在深圳, 盐田港和大铲湾港,东西两翼齐飞;

在粤东,惠州荃湾煤炭港、小漠国际物流港,争当深圳东进 排头兵;

湖北黄石新港、河北曹妃甸港,抢占国家战略发展要冲;

最南端投资海南海峡,助力海 南国际自由贸易区(港)的建设与发展. 盐田港区是世界罕见的天然良港, 全球单体吞吐量最大和效益最佳的集装箱码头, 水深 17.6 米,目前投入运营的集装箱泊位

20 个,是国内三个超大型干线班轮首选港之一.每周有

40 多家 船公司的

100 多条航线挂靠,是华南地区国际航线最密集的港区,外贸货量居全国港口前列.港 区拥有海铁、水水、公水等多式联运,目前已开通

14 条海铁联运线路,一站到达

7 大省市 无 水港 ,自此始发的喀什班列连通中亚、南亚,中欧班列终至德国杜伊斯堡. 大铲湾港区毗邻前海深港现代服务业合作区,海、陆、空三维交通四通八达,港区平均水 深18 米, 一期工程已建成

5 个10 万吨级以上集装箱泊位. 黄石新港是盐田港集团在长江黄金水 道自主运营的综合性港区,创造性地提出 一城一港一主体 的 黄石模式 ,未来将依托

79 公里岸线打造成 亿吨大港、百万标箱 的多式联运示范港和长江中游航运枢纽港.惠州荃湾煤 炭港积极打造以海铁联运为主, 海管联运、 海陆联运为补充的区域多式联运, 开辟了新的 北 (国 内)煤南运 和 南(国外)煤北运 的能源快捷新通道. (2)公司的主要文化特征

2017 年,集团围绕市委市政府工作重心,按照市国资委、董事会的工作部署,认真实施 转 型升级,走出去 发展战略,全力推动企业改革发展,全面落实 城市质量提升年 各项任务, 坚持提质增效和创新驱动,圆满完成了全年各项工作任务. 总体上看,集团的企业文化继续保持两大特征:其一,承接历史.继承发扬艰苦创业的优 良传统,解放思想,创新发展,努力培育新的产业模式和新的业务板块;

其二,承载使命.紧紧 围绕盐田港 山海文化 的特色,在承担企业使命履行社会责任的同时,打造盐田港卓越品牌.

2017 年,集团在企业文化建设方面重点开展了以下工作: 一是持续加强企业文化建设,探索以党建引领企业文化发展的创新之路,围绕盐田港 山 海文化 的特色,继承发扬艰苦创业的优良传统,推行 善思健行、志存高远 的文化精神,加 大品牌宣传力度,打造国际一流知名港口品牌.2017 年,集团组织党建知识竞赛、劳动技能大 赛、 海港之声 歌唱比赛、 爱岗敬业 演讲比赛、诗文朗诵会,以及 盐田港?激情运动季 、 新员工培训等系列活动, 将社会主义核心价值观等理念融入企业文化, 增强全体员工的凝聚力和 战斗力.集团充分发挥工会、共青团的桥梁纽带作用,开展职工文化大讲堂、慰问困难员工、家 庭日等活动,传播爱岗敬业、健康快乐的正能量;

结合重大项目节点,举行股份公司上市

20 周 年系列活动,股份公司连续

8 年获深交所信息披露考核优秀. 二是提升宣传质量,树立优质行业品牌形象.通过创新传播渠道,对外树立起了良好的品 牌形象,对内构建起业务交流、信息传播、经验学习、展示风采的平台.2017 年,以 创新驱 动发展,质量成就未来 为主题,围绕质量强企,通过海报、宣传视频、叉车技能比赛、湖北省

7 工匠杯 职业技能大赛、 《一带一路》电视专访等多种形式,动员全体员工向质量技能手、顶 尖工匠学习,弘扬追求质量的精神文化,构建 人人重视质量、人人创造质量、人人享受质量 的良好氛围.其中,黄石新港选手冯家才、陈绪杰、郑钢分别获得叉车第一名、第二名和第三名, 孔维笋和张移兵分别获得集装箱岸桥二等奖和三等奖;

黄石新港还获得技能大赛的团队优胜奖. 三是加强与外部媒体合作与交流,积极传递集团改革发展成果,宣传盐田港品牌.结合股 份公司成立

20 周年、中欧班列、深圳(盐田港)――喀什――中亚班列、惠州荃湾煤炭港开港 等重大项目节点,加强与央视、深圳广电集团、深圳报业集团等大型媒体合作,宣传报道集团发 展成果,央视新闻联播等媒体报道盐田港超过

30 次.集团荣获 深圳品牌・故事演讲 比赛

4 个奖项, 《盐田港》杂志连续八年荣获市 十优 内刊,盐田港的品牌知名度和影响力持续得到 提升.

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(二)报告期末公司董事、监事、高级管理人员情况 1. 董事、监事、高级管理人员基本情况表 姓名 职务 性别 出生年月 任期起始日期 童亚明 党委书记/董事长 男1959.01

2016 年5月刘南安 党委副书记/董事/ 总经理 男1963.01

2016 年5月王沛航 党委副书记/董事 男1967.07

2016 年8月栗淼董事/财务总监 男1973.10

2016 年12 月 张功平 董事 男1955.09

2010 年12 月 徐孟君 董事 男1962.11

2016 年12 月刘刚董事 男1972.05

2016 年12 月 李淑妍 董事 女1965.02

2017 年7月彭庆伟 董事 男1969.08

2017 年7月徐宁纪委书记/监事会主席 男1965.04

2016 年12 月 朱国强 监事 男1973.09

2016 年12 月文亮监事 男1973.07

2016 年12 月 袁晓萍 监事 女1964.08

2017 年6月吕薇监事 女1974.04

2017 年6月叶忠孝 副总经理 男1962.11

2007 年8月王彦副总经理 男1968.06

2016 年12 月 乔宏伟 副总经理 男1969.03

2016 年12 月 彭洪波 副总经理 男1968.10

2016 年12 月 陈德云 工委会主席 男1958.03

2014 年3月李群盐田港建设指挥部 副总指挥 男1962.01

2010 年5月肖明俊 总工程师 男1965.10

2017 年3月陈彪董事会秘书 男1970.11

2017 年3月92. 董事、监事、高级管理人员最近

5 年的主要工作经历 童亚明,党委书记、董事长,2013 年1月至

2016 年5月任盐田港集团党委副书记、董事、 总经理,2016 年2月至

2016 年5月主持全面工作;

2016 年5月至今任盐田港集团党委书记、董 事长. 刘南安,党委副书记、董事、总经理,2013 年1月至

2016 年5月任深圳市水务(集团)有 限公司党委副书记、董事、总经理;

2016 年5月至今任盐田港集团党委副书记、董事、总经理. 王沛航, 党委副书记、 董事,

2013 年1月至

2014 年5月任深圳市委组织部干部三处调研员;

2014 年5月至

2016 年8月任深圳市委组织部机关党委专职副书记、 纪委书记;

2016 年8月至今 任盐田港集团党委副书记、董事. 栗淼,董事、财务总监,2013 年1月至

2016 年12 月任深圳市特发集团有限公司董事、财 务总监;

2016 年12 月至今任盐田港集团董事、财务总监. 张功平,董事,2013 年1月至

2015 年11 月任深圳市机场(集团)有限公司党委副书记、 总经理;

2015 年11 月退休;

2013 年1月至今任盐田港集团董事. 徐孟君,董事,2013 年1月至今为广东信达律师事务所高级合伙人、律师;

2016 年12 月 至今任盐田港集团董事. 刘刚,董事,2013 年1月至今任中国人民大学商学院教授、博士生导师、企业管理系主任, 兼任中国企业管理研究会常务副理事长;

2016 年12 月至今任盐田港集团董事. 李淑妍,董事,2013 年1月至

2017 年7月任深圳市人才交流服务中心有限公司董事长、党 委书记;

2017 年7月至今任盐田港集团董事、深圳巴士集团股份有限公司董事. 彭庆伟,董事,2013 年1月至

2017 年7月任深圳市振业(集团)股份有限公司董事会秘书;

2017 年7月至今任盐田港集团董事、深圳市燃气集团股份有限公司董事、深圳市特发集团有限 公司董事. 徐宁,纪委书记兼监事会主席,2013 年1月-2018 年2月任深圳市赛格集团有限公司党委副 书记;

2013 年1月-2017 年10 月任深圳市赛格集团有限公司纪委书记;

2013 年1月-2016 年12 月兼任赛格股份公司监事会主席;

2013 年1月至今兼任深圳市赛格集团有限公司董事;

2013 年1月-2016 年12 月任深圳市赛格集团有限公司工会主席;

2016 年12 月至今任盐田港集团纪委 书记兼监事会主席. 朱国强,监事,2013 年1月-2015 年6月任深业集团有限公司战略管理部总经理;

2015 年6月-今任深业集团有限公司资本运营部总经理;

2016 年12 月至今任盐田港集团监事. 文亮,监事,2013 年1月-2018 年3月任深圳水务集团计财部部长,2018 年3月至今任深 圳水务集团审计部部长, 同时兼任深圳市万德诺富特酒店有限公司监事、 深圳市水务投资有限公 司监事、深圳市水务物业有限公司监事、深圳市深水龙华水务有限公司董事、深圳市深水宝安水 务集团有限公司董事、 深圳市深水龙岗水........