PDF《安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第六届董事会第一次会议...》

证券代码:300090 证券简称:盛运环保 公告编号:2019-090 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第 一次会议于2019年5月24日在安徽省桐城市公司总部五楼会议室以现场结合通讯 方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长刘玉斌先 生主持.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.经与会 董事充分讨论,会议形成以下决议:

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经选举一致同意刘玉斌先生为安徽盛运环保(集团)股份有限公司董事长, 任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止. (简 历附后) 表决结果:同意

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2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任赵晓阳先生担任公司总经理,陈军先生、朱良意先生、吴双喜先生 担任公司副总经理.任期三年,自本次董事会决议生效起至公司第六届董事会届 满之日止.(简历附后) 表决结果:同意

9 票,反对

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3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 同意聘任吴双喜先生担任公司董事会秘书,刘玉莲女士为公司证券事务代 表.任期三年,自本次董事会决议生效起至公司第六届董事会届满之日止.(简 历附后) 表决结果:同意

9 票,反对

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4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任杨宝先生担任公司财务总监.任期三年,自本次董事会决议生效起 至公司第六届董事会届满之日止.(简历附后) 表决结果:同意

9 票,反对

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5、审议通过《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 公司第六届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会,各委员会具体组成如下: (1)战略委员会成员:刘玉斌、张粮、张友杰、徐伟、伍敏共

5 名董事组 成.委员会设召集人

1 名,由刘玉斌担任. (2)审计委员会成员:樊满生、王华强、王金元共

3 名董事组成,其中独 立董事

2 名.委员会设召集人

1 名,由樊满生担任. (3)薪酬与考核委员会成员:何的明、樊满生、刘玉斌共

3 名董事组成, 其中独立董事

2 名.委员会设召集人

1 名,由何的明担任. (4) 提名委员会成员:王华强、张友杰、何的明共

3 名董事组成,其中独 立董事

2 名.委员会设召集人

1 名,由王华强担任. 各专门委员会组成人员任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第 六届董事会任期届满之日止.(简历附后) 表决结果:同意

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0 票. 特此公告. 安徽盛运环保(集团)股份有限公司董事会

2019 年5月25 日 附件:相关人员简历: 刘玉斌,男,中国国籍,无永久境外居留权,1982 年出生,大学本科学历,

2006 年毕业于安徽阜阳师范学院英语系;

2006 年任西安保德信投资发展有限公 司投行部高级项目经理;

2007 年12 月-2013 年6月任安徽盛运机械股份有限公 司副总经理、董事会秘书;

2013 年9月-2014 年9月任合肥德银投资管理有限公 司执行董事,2014 年10 月任公司董事、副总经理,现任公司董事长. 截止公告日,刘玉斌先生持有本公司股份 300,000 股,与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

其最近三年未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人;

其任 职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形. 张友杰,男,1970 年出生,硕士,中共党员,经济师,主要工作经历如下为 1992.10-2000.03 中国农业银行安徽省分行科员;

2000.03-2006.09 中国长城资产 管理公司合肥办事处科员、项目经理;

2006.09-2017.01 中国长城资产管理公司 合肥办事处高级项目经理、高级经理;

2017.01-2017.06 中国长城资产管理股份 有限公司安徽省分公司高级经理;

2017.06-2017.12 中国长城资产管理股份有限 公司安徽省分公司党委委员、高级经理;

2017.12 至今中国长城资产管理股份有 限公司安徽省分公司党委委员、副总经理. 截止公告日,张友杰先生未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份 的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

其最近三年未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人;

其任职资格符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形. 张粮,男,1961 年出生,大学本科学历,中共党员,高级工程师,历任轻 工部基建司干部,国家机电轻纺投资公司机电轻纺业部干部、业务经理,国投机 轻公司业务经理、项目经理部副经理(正处级)、副总经理,国家开发投资公司 汽车零部件投资部责任项目经理,国投高科技投资公司责任项目经理、基建管理 部经理,现任职于国投创合(北京)基金管理有限公司. 截止公告日,张粮先生未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的 股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

其最近三年未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人;

其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形. 徐伟,男,1971 年出生,1994 年获苏州大学物理系热能工程专业学士学位,

2001 年获上海交通大学管理学院管理科学与工程硕士学位.

1994 年至

1997 年2月任职江苏宜兴协联热电有限责任公司,1997 年2月至

1998 年8月任职江苏无 锡远东集团,2000 年至

2004 年任职大鹏证券有限责任公司,2005 年至

2014 年9月任职国信证券股份有限公司,2014 年10 月至今任职基石资产管理股份有限 公司,担任总裁. 截止公告日,徐伟先生未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的 股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

其最近三年未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人;

其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形. 王金元,男,中国国籍,无永久境外居留权,1964 年出生,会计师职称, 大专学历,1987 年毕业于桐城师范学院财会专业;

1995 年时任桐城机器厂会计 部会计、主任;

1997 年起在盛运环保任职,现任公司总裁助理. 截止公告日,王金元先生未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份 的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

其最近三年未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人;

其任职资格符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形. 伍敏,女,1974 年7月出生,会计师,大专学历,1996 年安徽财贸学院会 计学业(自考)毕业.

1991 年9月―2005 年7月,安徽庆龙机械股份有限公司 任职;

2005 年8月―2011 年12 月, 安徽盛运机械股份有限公司财务部经理;

2012 年5月―2016 年12 月,北京中科通用能源环保有限责任公司任财务总监;

2017 年1月-2018 年5月,安徽盛运环保(集团)股份有限公司北京总部采购中心 总经理. 截止公告日,伍敏女士未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的 股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

其最近三年未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人;

其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《........