PDF《珠海港信息技术股份有限公司》

公告编号:2015-003

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9 证券代码:832493 证券简称:珠海港信 主办券商:国信证券 珠海港信息技术股份有限公司 关于预计

2015 年度日常性关联交易的议案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则(试行)》第三十四条的 规定,珠海港信息技术股份有限公司(以下简称 公司 )根据业务发展及经营 需要对

2015 年度日常性关联交易进行预计,具体情况如下:

一、关联交易概述 根据公司业务发展及经营情况,预计

2015 年日常性关联交易情况如下: 关联交易类型 交易内容

2015 年预计 发生金额(元) 关联方

1、采购商品、接受劳 务、管理服务等 向关联方采购商品、接受劳务、管280,000.00 珠海港富物业管理有限公司

2、销售商品、提供劳务 10,424,000.00 (1)软件及技术服务 为关联方开发计算 机软件及提供技术 服务 2,000,000.00 珠海市港金实业发展有限公司 692,000.00 云浮新港港务有限公司 200,000.00 珠海港泰管道燃气有限公司 1,200,000.00 珠海港物流发展有限公司 公告编号:2015-003

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9 2,020,000.00 珠海港股份有限公司 500,000.00 珠海港控股集团有限公司 800,000.00 珠海港(梧州)港务有限公司 200,000.00 珠海国际货柜码头(洪湾)有 限公司 1,252,000.00 珠海港达供应链管理有限公司 100,000.00 珠海港兴管道天然气有限公司 20,000.00 珠海港开发建设有限公司 20,000.00 珠海港拖轮有限公司 20,000.00 珠海外轮理货有限公司 小计 9,024,000.00 (2)系统集成 为关联方提供硬件 及设备安装、弱电 智能化工程服务 90,000.00 珠海港达供应链管理有限公司 950,000.00 珠海市港金实业发展有限公司 60,000.00 珠海港远洋运输有限公司 小计 1,100,000.00 (3)其他销售 向关联方销售标准 的计算机及网络设 备150,000.00 珠海市港金实业发展有限公司 10,000.00 珠海港控股集团有限公司 20,000.00 珠海港达供应链管理有限公司 45,000.00 珠海港泰管道燃气有限公司 45,000.00 珠海港股份有限公司 10,000.00 珠海汇通物流有限公司 10,000.00 珠海港物流发展有限公司 5,000.00 中国珠海外轮代理有限公司 5,000.00 珠海港开发建设有限公司 小计 300,000.00 公告编号:2015-003

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3、关联租赁 375,000.00 (1)本公司作为承租 方 租赁办公楼 275,000.00 珠海功控集团有限公司 (2)本公司作为出租 方 出租办公楼 100,000.00 珠海南方能源化工品交易中心 有限公司

二、 表决和审议情况 上述范围内的预计关联交易已经公司第一届董事会第三次会议审议通过, 董 事会将《关于预计

2015 年度日常性关联交易的议案》提交

2014 年年度股东大会 审议,该议案经

2014 年年度股东大会审议后生效.

三、关联方介绍 公告编号:2015-003

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9 序号 关联方 关联关系 基本信息 主营业务 是否存在同业 竞争

1 珠海港股份有限 公司 珠海港控股集团出资 25.83%,同受母公司 珠海港控股集团控制 成立日期:1986 年6月20 日,法定代表人:欧辉生,注册资本 78954.0919 万元,经营范围为港口及其配套设施的项目投资;

电力 项目投资;

玻璃纤维制品项目投资;

饮料项目投资;

化工原料及化 工产品项目投资 港口及其配套设施 的项目投资 否2珠海市港金实业 发展有限公司 珠海港控股集团出资 100%,同受母公司珠 海港控股集团控制 成立日期:1997 年2月24 日,法定代表人:胡海军,注册资本

24000 万元,经营范围为码头建设的投资;

货物装卸 码头建设的投资;

货物装卸 否3珠海国际货柜码 头(洪湾)有限 公司 珠海港控股集团出资 100%,同受母公司珠 海港控股集团控制 成立日期;

2013 年4月24 日,法定代表人蓝健文,注册资本

28500 万元,经营范围:码头和其它港口设施经营,在洪湾港区内从事货 物装卸、驳运、仓储经营. 码头和其它港口设 施经营 否4珠海港控股集团 有限公司 是公司控股股东,直 接持有公司 81%股份,通过珠海港远洋 运输有限公司间接持 有公司 4%股份 成立日期:2008 年12 月19 日,法定代表人欧辉生,注册资本 300,000 万元,经营范围为港口及其配套设施的建设、管理、 项目投资.其为珠海市国资委投资的全资子公司. 否 公告编号:2015-003

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9 5 珠海港远洋运输有 限公司 股东,持有公司 4% 股份 成立日期:1992 年1月7日,法定代表人曾志坚,注册资本

5000 万元,经营范围为珠江水系内河省际、广东省内内河普通货船运输 (有效期至

2015 年6月30 日);

港澳航线普通货物运输(有效期 至2016 年7月31 日);

货运代理、游船出租、船舶修理、仓储 (不含危险化学品及易制毒化学品)、装卸服务;

日用百货、船用 辅机及配件、仪器仪表、五金交电、电器机械及器材、化工产品 (不含危险化学品及易制毒化学品)、润滑油、建筑材料的批发、 零售. 货船运输 否6珠海港泰管道燃气 有限公司 珠海港控股集团出资 70%,同受母公司珠 海港控股集团控制 成立日期:1999 年5月26 日,法定代表人刘智,注册资本

1000 万元,经营范围为城市管道燃气投资、建设、经营和管理;

批发、零售:石油制品(不含成品油)、化工产品(不含危险化学品及易制 毒化学品)、燃气仪器、仪表、设备. 城市管道燃气投 资、建设、经营和 管理 否7珠海港开发建设有 限公司 珠海港控股集团出资 100%,同受母公司珠 海港控股集团控制 成立日期:2009 年9月7日,法定代表人谢华,注册资本

5000 万元,经营范围为港口及配套工程设施的开发建设管理,房地产开发 (凭资质证经营),工程项目管理,工程建设管理技术咨询;

建筑 材料批发、零售. 港口及配套工程设 施的开发建设管理 否8珠海南方能源化工 品交易中心有限公 司 珠海港控股集团出资 40%,是母公司珠海 港控股集团的参股子 公司 成立日期:2014 年4月17 日,法定代表人钟振洋,注册资本

1000 万元,经营范围:能源化工品信息服务、能源化工品在线交易、能 源化工品供应链融资及港口物流仓储服务、能源化工品贸易等. 能源化工品交易 否 公告编号:2015-003

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9 9 珠海港兴管道天然 气有限公司 珠海港股份出资 65%,是母公司控股 子公司珠海港股份的 控股子公司 成立日期:2012 年6月11 日,法定代表人时启峰,注册资本

900 万元,经营范围投资天然气管网的建设、管理;

管道天然气的经营 (不含香洲区,取得管道燃气特许经营权后方可经营). 天然气管网的建 设、管理 否10 云浮新港港务有限 公司 珠海港股份出资 76.19%,同受母公司 珠海港控股集团控制 成立日........