PDF《珠海港信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决...》

公告编号:2017-004

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4 证券代码:832493 证券简称:珠海港信 主办券商:国信证券 珠海港信息技术股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年1月20 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:欧辉生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持 有表决权的股份 51,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定. 公告编号:2017-004

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4 1.议案内容:根据公司业务发展及经营情况,预计

2017 年日常 性关联交易情况如下: 关联交易类型 交易内容

2017 年度预计金 额(单位:元) 关联方

1、销售商品、 提供劳务 16,981,000.00 (1) 软件及技 术服务 为关联方开发 计算机软件及 提供技术服务 300,000.00 珠海港控股集团有限公司 500,000.00 珠海港股份有限公司 1,400,000.00 珠海市港金实业发展有限公司 700,000.00 云浮新港港务有限公司 600,000.00 珠海港(梧州)港务有限公司 400,000.00 珠海港达供应链管理有限公司 950,000.00 珠海港泰管道燃气有限公司 100,000.00 珠海港洪湾港务有限公司 50,000.00 珠海港高栏港务有限公司 2,400,000.00 珠海港远洋运输有限公司 20,000.00 珠海港拖轮有限公司 20,000.00 珠海港开发建设有限公司 1,400,000.00 珠海港物流发展有限公司 20,000.00 珠海外轮理货有限公司 20,000.00 中国珠海外轮代理有限公司 20,000.00 中海油珠海船舶服务有限公司 30,000.00 珠海城市管道燃气有限公司 300,000.00 珠海港兴管道天然气有限公司 20,000.00 珠海市双保管道设备安装有限公司 20,000.00 珠海市燃气工程研究设计有限公司 211,000.00 珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司 200,000.00 珠海港弘码头有限公司 10,000.00 珠海港安瓶装燃气供应站管理有限公司 10,000.00 云浮珠港新能源有限公司 10,000.00 珠海港新海能源有限公司 10,000.00 珠海港置业开发有限公司 10,000.00 珠海经济特区电力开发集团有限公司 10,000.00 珠海港富物业管理有限公司 10,000.00 珠海港N新能源股份有限公司 10,000.00 东电茂霖风电发展有限公司 10,000.00 珠海市港龙城市基础工程开发总公司 10,000.00 珠海市香洲港务总公司 10,000.00 珠海电子口岸管理有限公司 10,000.00 珠海港通江港务有限公司 10,000.00 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 公告编号:2017-004

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4 10,000.00 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司 小计 9,821, 000.00 (2) 系统集成 为关联方提供 硬件及设备安 装、弱电智能 化工程服务 300,000.00 珠海经济特区电力开发集团有限公司 100,000.00 珠海汇通物流有限公司 100,000.00 珠海市港金实业发展有限公司 20,000.00 珠海城市管道燃气有限公司 100,000.00 珠海港达供应链管理有限公司 20,000.00 珠海港泰管道燃气有限公司 50,000.00 珠海港远洋运输有限公司 200,000.00 珠海可口可乐饮料有限公司 10,000.00 珠海港洪湾港务有限公司 50,000.00 珠海港高栏港务有限公司 1,200,000.00 珠海港(梧州)港务有限公司 小计 2,150,000.00 (3) 其他销售 向关联方销售 标准的计算机 及网络设备 300,000.00 珠海港控股集团有限公司 300,000.00 珠海港股份有限公司 300,000.00 珠海市港金实业发展有限公司 300,000.00 珠海港达供应链管理有限公司 300,000.00 珠海港泰管道燃气有限公司 130,000.00 珠海港兴管道天然气有限公司 300,000.00 珠海汇通物流有限公司 400,000.00 珠海港物流发展有限公司 50,000.00 中国珠海外轮代理有限公司 100,000.00 珠海港开发建设有限公司 200,000.00 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 20,000.00 珠海港中石化船舶燃料销售有限公司 20,000.00 珠海港新海能源有限公司 20,000.00 珠海市港龙城市基础工程开发总公司 20,000.00 珠海港通江港务有限公司 300,000.00 珠海港高栏港务有限公司 50,000.00 珠海电子口岸管理有限公司 300,000.00 珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司 100,000.00 云浮新港港务有限公司 300,000.00 珠海港弘码头有限公司 300,000.00 珠海经济特区电力开发集团有限公司 300,000.00 珠海港N新能源股份有限公司 300,000.00 珠海可口可乐饮料有限公司 300,000.00 珠海市双保管道设备安装有限公司 小计 5,010,000.00

2、关联租赁 (1) 本公司作 为承租方 租赁办公楼 330,000.00 珠海功控集团有限公司 公告编号:2017-004

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4 (2) 本公司作 为出租方 出租办公楼 120,000.00 珠海港开发建设有限公司 120,000.00 珠海市港龙城市基础工程开发总公司

3、采购商品、 接受劳务 物业服务 300,000.00 珠海港富物业管理有限公司 2.议案表决结果: 同意股数 6,120,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案关联股东珠海港控股集团有限公司、 珠海港远洋运输有限公司、 郭岩锋已回避表决.

三、备查文件目录 《珠海港信息技术股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议》 珠海港信息技术股份有限公司 董事会

2017 年1月23 日