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安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO.

, LTD. 2016年第一次临时股东大会会议资料 二零一六年三月 安源煤业集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议程 现场会议时间:2016 年3月25 日(星期五)14:00;

网络投票时间:2016 年3月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00;

现场会议地点:江西省南昌市丁公路

117 号17 楼会议室;

会议主持人:董事长李良仕先生. 会议议程:

一、大会开始,主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况;

会议主持人

二、宣读安源煤业

2016 年第一次临时股东大会会议须知;

会议主持人

三、宣读、审议各项议案: 会议主持人 1.审议 《关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的议 案》 ;

(关联股东江能集团回避) 会议主持人 2.审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》 ;

会议主持人 3.审议 《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》 ;

(关联 股东江能集团回避) 会议主持人 4.审议《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》 ;

会议主持人 5.审议《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》 ;

会议主持人 6.审议《关于监事会换届选举第六届股东代表监事的议案》 . 会议主持人

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询;

股东、高管

五、推举两名股东代表、一名监事代表,确定监票、计票人;

股东、监事、律师、 工作人员

六、股东对上述议案进行投票表决;

记名投票表决 安源煤业集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

七、监票、计票(清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 有限公司, 暂时休会;

从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 合并结果后复会.);

股东代表、监事代 表、律师、工作人员

八、宣布全部表决结果;

会议主持人

九、宣读关于本次股东大会的法律意见书;

见证律师

十、宣读公司本次股东大会决议;

会议主持人 十

一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议 记录、决议上签名;

与会董事、监事、召 集人、主持人、董秘 十

二、宣布大会结束. 会议主持人 安源煤业集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的 顺利进行,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规 定,特制定本须知.

一、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面事宜.

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履 行《公司章程》中规定的职责.

三、股东和股东代理人(以下简称 股东 )参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利.

四、股东要求在股东大会现场会议上发言,应在出席会议登记日向公司登记.登记 发言的人数一般以十人为限,超过十人时先安排持股数多的前十位股东,发言顺序亦按 持股数多的在先.

五、在股东大会现场会议召开过程中,股东临时要求发言的应向大会秘书处申请, 并填写股东发言征询表,经大会主持人许可,始得发言.

六、股东发言时,应当首先报告其所持的股份份额,并出具有效证明.

七、每一股东发言不得超过三次,每次发言不得超过五分钟.

八、股东就有关问题提出质询的,应在出席会议登记日向公司登记.公司董事会成 员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题.全部回答问题的 时间控制在

20 分钟.

九、为提高大会议事效率,现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后,即 可进行大会表决.

十、表决方式 本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式. 股东出席大会现场会议或参加网络投票,以其所持有的有表决权的股份数额行使表 决权,每一股份享有一票表决权,即一股一票.本次大会审议的议案共

6 个,均为普通 决议案,由参加表决的股东(或代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上同意后通 安源煤业集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料 过.

(一)本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决.股东在现场投票表决时, 应在表决票每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以打 表示,多选或不选均视为废票.

(二)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,可登陆 交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票.公司股东只能选择 现场投票或网络投票一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决 或同一股份在网络投票系统重复进行表决,均以第一次表决为准.网络投票操作见互联 网投票平台网站说明. 根据上市公司股东大会网络投票的有关规定,股东大会议案的表决结果需合并统计 现场投票和网络投票的表决结果.现场投票表决完毕后,大会秘书处将现场投票结果上 传至上证所信息网络有限公司,暂时休会.待从该公司信息服务平台下载现场与网络投 票合并结果后复会. 十

一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其它股东的权益, 不得扰乱大会正常秩序. 十

二、为维护其他广大股东的利益,不向参加股东大会的股东发放礼品. 十

三、公司董事会聘请江西宏正律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法 律意见. 安源煤业集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料 议案一: 关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行 资产置换的议案 各位股东及股东代理人: 由于近几年煤炭市场持续低迷,以及部分矿井资源枯竭影响,安源煤业集团股份有 限公司(以下简称 安源煤业 或 公司 )面临较大的经营业绩和产业转型压力.为稳 定和提高公司业绩,促进安源煤业转型升级,公司拟以部分资产与控股股东江西省能源 集团公司(以下简称 江能集团 )部分资产进行资产置换.

一、资产置换交易概述

(一)交易内容 安源煤业以所属江西煤业景德镇分公司及托管煤矿分公司全部资产及负债、江西煤 业集团有限责任公司(以下简称 江西煤业 )持有的江西仙槎煤业有限责任公司(以下 简称 仙槎煤业 )52.69%股权、江西景虹能源有限责任公司(以下简称 景虹能源 ) 51%股权,以及江西煤业本部拥有的仙槎煤业采矿权、土地使用权等无形资产,安源煤业 持有的萍乡焦化公司6.11%股权, 安源煤业在注册地不需用租赁给江能集团所属单位使用 的房屋建筑物、车辆、办公设施、土地使用权等资产,与江能集团所属丰城矿务局持有 的江西丰城源洲煤层气发电有限责任公司40%股权、持有的丰城港华燃气有限公司45%股权、乐平矿务局持有的江西景能煤层气发电有限公司100%股权进行置换. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组. 鉴于本次资产置换涉及的审计、评估工作及报批手续耗时较长,经双方协商同意, 拟自2015年12月1日起, 安源煤业将置出资产中的江西煤业景德镇分公司及托管煤矿分公 司(包括江西煤业景德镇分公司、涌山煤矿、沿沟煤矿、东方红煤矿、电力公司、供应 公司和洗煤厂等七个江西煤业所属分支机构) 、江西煤业控股的仙槎煤业、景虹能源之整 体经营权,按........