PDF《唐山冀东水泥股份有限公司 2018年度社会责任报告》

―1― 唐山冀东水泥股份有限公司 2018年度社会责任报告 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称 冀东水泥 或 公司 )根 据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务 备忘录第1号―定期报告披露相关事宜》的规定,结合公司的实际情况, 编制了《2018年度社会责任报告》,本报告书以公司年度工作为重点,回 顾了公司2018年在实现自身发展的同时, 积极履行社会责任的情况, 真实 客观地反映公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息, 全 面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解.

希望本报告能成为公司与社 会各界沟通、交流的桥梁,成为投资者、员工、客户等多方对公司了解、 认知的窗口, 同时公司也希望借此机会接受公众的监督和建议, 促进公司 的进步和发展,为社企和谐发展贡献力量.

一、综述 冀东水泥(股票代码:000401)系深圳证券交易所主板上市公司,公 司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之

一、 中国北方 最大的水泥生产厂商,市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、 内蒙 古、吉林、重庆、河南等13个省(直辖市、自治区),水泥产能位列国内 水泥制造企业第三名. 随着冀东水泥和金隅集团战略重组的完成, 公司水泥业务内部管理机 制进一步完善,水泥业务的优势互补、资源共享、技术融合和管理协同进 一步加强, 增强了公司在华北地区, 尤其是京津冀地区的水泥市场占有率 和市场竞争优势. 公司以 盾石 和 BBMG 、 金隅 牌硅酸盐水泥为主导产品,其 中包括:中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥,道路、核电、油井、博格 板超早强等专用水泥,中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥,三个系列几十 ―2― 个品种,广泛应用于高速公路、水电大坝、核电站、铁路、机场和高层建 筑等各类建筑工程. 盾石 商标被认定为 中国驰名商标 , BBMG 、 金隅 商标享有较高的声誉. 截止2018年12月31日,公司拥有55家控股子公司、4家合营公司、7 家联营公司,总资产619.93亿元,同比增长7.56%,净资产238.31亿元, 同比增长22.50%;

实现营业收入308.49亿元,同比增长22.57%;

实现利润 总额34.16亿元,同比增长140.73%.归属于上市公司股东净利润14.83亿元,同比增长194.09%

二、公司履行社会责任的宗旨和理念 企业发展源于社会, 回报社会是企业应尽的责任.公司坚持主动把社 会责任融入到企业经营理念、 发展战略和核心价值中, 在不断追求企业发 展的同时,兼顾回报社会,注重企业的社会价值,践行企业社会责任. 公司尊崇企业社会责任, 将企业社会责任作为公司发展壮大的基本价 值观念, 强化企业对社会的责任感和使命感,将履行社会责任作为企业可 持续发展和提升核心竞争力的重要举措, 使其与公司发展战略、 生产经营 和企业文化相融合,努力实现企业发展与员工成长、生态环保、社会和谐 的协调统一.

三、2018年社会责任履行情况

(一)股东和债权人权益保护 1.健全组织架构,完善公司治理 科学、规范、系统、高效的公司治理是促进企业平稳快速发展、稳定 回报投资者、 切实履行企业社会责任的基本前提和重要保障. 公司按照 《公 司法》、《证券法》和有关监管规定,建立了由股东大会、董事会、监事 会和高级管理人员组成的公司治理架构, 其中董事会下设审计委员会、 提 名委员会、 战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会, 为董事会的 ―3― 决策提供科学专业的意见及参考.形成了权力机构、决策机构、监督机构 和高级管理层之间权责分明、 运作规范的相互协调和相互制衡机制, 并且 得到有效执行. 2018年度共组织召开公司董事会13次, 审议完成75项议案;

组织召开 公司监事会8次,审议完成24项议案;

独立董事针对重大事项均进行了认 真的审核并出具了书面的独立意见,提高了公司决策的科学性和客观性. 公司2018年度共组织5次股东大会,审议完成37项议案,均采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式, 为广大股东充分便利行使权力提供了平台. 公司确保了股东大会的召集、召开、表决程序和决议合法有效,并充分保 障公司股东特别是中小股东的合法权益. 2.规范信息披露,增强公司的透明度 按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求, 持续、细致、规范地履行信息披露义务,真实、准确、完整地向投资者披 露公司生产经营管理的重要信息和重大事项, 保证了所有股东公平地享有 对公司重大事项和经营管理情况的知情权. 不断提高信息披露标准和质量, 并在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等指定媒体多种渠道, 依法、合规地公开披露信息,不断增强公司治理和经营管理的透明度.公 司连续两年在深圳证券交易所信息披露考评中获得 A 级评价,成为监 管部门信任、广大投资者信赖的公司. 3.保持良性互动的投资者关系 公司一贯注重投资者关系管理工作,并通过电话、公司网站、深交所 互动易平台、 现场接待及参与券商策略研究会等多渠道、 全方位加强与机 构投资者及中小投资者进行交流互动, 在遵守相关法律、 法规和交易规则 的基础上, 耐心解答投资者关心的问题, 让投资者尽可能全面的了解公司 的生产经营状况. 持续关注二级市场的投资动态, 及时了解相关研究机构、 ―4― 基金经理、行业研究员等业内人士对公司的看法.并及时收集、跟踪主流 财经媒体对公司的报道, 及时澄清公司的市场传闻. 正确引导和促成投资 者、 行业研究员对公司的客观分析和评价, 加深投资者对公司的了解和认 同,形成公司和投资者之间长期、稳定的良性互动关系,增强了公司的信 誉和投资者的投资信心. 2018年,公司参与投资者调研活动4次,累计接待32余家投资机构;

通过邮件、电话、 互动易 平台、网上业绩说明会等形式,回答投资者 600余次提问,回答率近100%,零投诉. 4.股东回报 公司一贯重视对投资者的合理回报, 始终秉承对股东负责的态度, 在 自身取得成长与发展的同时, 始终坚持保障股东权益, 特别是中小股东的 合法权益,与投资者共同分享企业成长收益、经营成果,在平衡现金分红 和公司发展的同时,采取积极的利润分配政策. 公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策.根据公司发展需要及 资金需求情况,本年度利润分配方案为: 公司以2018年末总股本 1,347,522,914股为基数,每10股拟派发现金红利4.00元(含税),共计 派发现金539,009,165.60元(含税),不送红股,不以公积金转增资本. 派发的现金占公司2018年度实现的归属于上市公司股东净利润的36.40%, 本次红利全部以现金形式派发,让股东真正享受到了公司发展的成果. 5.债权人权益保护 公司在注重对股东权益保护的同时, 也高度重视对债权人合法权益的 保护.在经营决策过程中,充分考虑债权人的合法权益,严守信贷合作的 商业规则, 及时通报与其债权权益相关的重大信息, 严格履行与债权人签 订的合同,积极偿还到期债务,不存在债务逾期的情形. 公司一贯注重发展银企合作关系, 致力于建设多元化融资体系, 巩固 ―5― 拓展融资渠道,保障经营资金供给,享受优惠融资成本,并严格按照贷款 协议约定使用资金,按期偿还贷款本金及利息,无不良信用记录,未出现 损害债权人利益的情形. 公司在确保财务稳健, 资产和资金安全的情况下, 在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益, 努力实现股东利益与债 权人利益的双赢,公司主体长期信用等级维持AA+,评级展望维持稳定.

(二)职工权益保护 公司严格遵守《中华人民共和........