PDF《唐山冀东水泥股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告》

1 证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2008―15 唐山冀东水泥股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

唐山冀东水泥股份有限公司第五届监事会于

2008 年4月18 日在公司九楼会议 室召开第九次会议,会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》及《公司章程》 的规定,会议由监事会主席李占军同志主持.会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了对公司监事会成员进行调整的议案. 由于工作变动,经李占军先生、刘宗山先生申请,不再担任公司监事,经河北 省冀东水泥集团有限责任公司提名, 王贵福先生、 周小丽女士做为公司监事候选人, 提请公司股东大会选举. 由于年龄原因,经缪卫女士申请,不再担任公司职工代表出任的监事,经公司 职代会联席会议选举,赵阳先生担任公司由职工代表出任的监事. 该项决议三票同意,零票反对,零票弃权. 监事候选人和职工代表监事简历附后.

二、审议通过了公司《2008年第一季度季度报告》 . 该项决议三票同意,零票反对,零票弃权. 唐山冀东水泥股份有限公司 监事会2008年4月18日2附件: 监事候选人与职工代表监事简历 监事候选人: 王贵福先生,汉族,1963 年出生.本科学历,中共党员,高级会计师.现任唐 山冀东水泥股份有限公司审计部部长、企管部部长. 主要简历:

1991 年1月至

1996 年4月,吉林松江水泥(集团)股份有限公司财务处副处 长;

1996 年4月至

2000 年3月,吉林松江水泥(集团)股份有限公司财务处处长;

2000 年3月至

2000 年6月,吉林松江水泥(集团)股份有限公司副总会计师;

2000 年7月至

2005 年6月,冀东水泥吉林有限责任公司副总会计师;

2005 年7月至今, 唐山冀东水泥股份有限公司审计部部长、企管部部长.目前,王贵福同志但任河北 省冀东水泥集团有限公司监事会监事,未持有公司股票,未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责. 周小丽女士:汉族,1966年出生.本科学历,中共党员.现任唐山冀东水泥股 份有限公司营销总部副总经理.

1999 年7月至

2000 年3月, 唐山冀东水泥股份有限公司销售部业务科长;

2000 年3月至

2004 年4月,唐山冀东水泥股份有限公司销售部部长助理;

2004 年5月至2005 年4月,唐山冀东水泥股份有限公司华北销售部市场部主管;

2005 年5月至2006 年2月, 唐山冀东水泥股份有限公司华北销售部副部长;

2006 年2月至

2006 年10 月,唐山冀东水泥股份有限公司华北销售部部长;

2006 年10 月至今,唐山冀 东水泥股份有限公司营销总部副总经理.目前,周小丽女士未在股东单位及其他单 位任职,未持有公司股票,未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交 易所的公开谴责. 职工代表监事: 赵阳先生:汉族,1973 年出生.毕业于河北工业大学,本科学历,中共党员, 现任唐山冀东水泥股份有限公司企管部副部长. 主要简历:

3 1997 年10 月至

2003 年10 月,唐山冀东水泥股份有限公司企业管理部工作;

2003 年10 月至

2004 年12 月,唐山冀东水泥股份有限公司人力资源部工作;

2005 年1月至

2005 年6月,唐山海螺型材有限公司,担任总经理助理;

2005 年7月至

2006 年3月,唐山冀东水泥股份有限公司人力资源部副部长;

2006 年4月至

2007 年6月,唐山冀东水泥股份有限公司企业管理部副部长;

2007 年7月至

2007 年11 月,唐山硅业有限公司筹建,担任常务副总经理;

2007 年11 月至今,唐山冀东水 泥股份有限公司企业管理部,担任副部长.目前,赵阳先生未在股东单位及其他单 位任职,未持有公司股票,未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交 易所的公开谴责.