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A48 2017年11月13日 星期一 信息披露 isclosure D 报告期内,发行人境内主体向奥士康国际销售产品的单价及其与外销平均单价的对比如下: 单位:元/平方米 交易内容 2017年1-6月2016年度 2015年度 2014年度 向奥士康国 际销售单价 外销平均 销售单价 向奥士康国 际销售单价 外销平均 销售单价 向奥士康国 际销售单价 外销平均 销售单价 向奥士康国 际销售单价 外销平均 销售单价 单/双面板 480.

21 473.83 473.96 462.07 525.16 475.10 386.30 452.27 四层板 643.15 614.94 639.03 575.57 669.49 601.42 449.75 547.44 六层及以上板 972.41 830.47 941.59 791.15 1,010.98 858.07 712.81 761.62 注:上表中外销平均单价是指奥士康、惠州奥士康、奥士康科技对外销售的平均单价,不包含向奥士 康国际、奥士康集团销售的因素. 由上表可知,2014年发行人境内主体对奥士康国际的销售单价比其直接对外销售单价偏低,主要原 因如下: 第一,奥士康国际设立于2013年4月,因作为公司境外销售平台,并作为合同签订主体、资金结算主 体和市场推广费用承担主体,同时日常经营活动需要一些资金支持,且2013年奥士康国际营业收入和净 利润均比较低. 因此,在2014年,发行人向其销售产品的价格偏低,为其保留一部分利润以解决在日常经 营活动中对资金的需求;

第二,根据外汇管理的规定,出口企业90天以上( 不含90天) 的延期收款,需要向外汇管理局履行相 应的报备程序.发行人部分海外客户的信用期超过90天.为优化报备程序,提升工作效率,对于信用期超 过90天的客户,奥士康国际可先行向发行人付汇,因此奥士康国际需要保留一定的流动资金灵活调配. 2015年、2016年和2017年1-6月, 发行人境内主体对奥士康国际的销售单价比其直接对外销售单价 偏高,主要系2015年、2016年和2017年1-6月,奥士康国际的客户主要系达创科技,该客户采购发行人的 PCB主要用于生产高端路由器,对产品的品质要求较高,所以发行人对其销售产品的价格也较高. 综上,发行人境内主体与子公司奥士康国际的关联交易定价公允.

七、董事、监事、高级管理人员 ( 一) 董事、监事、高级管理人员基本情况 本公司现有董事7名( 含3名独立董事) 、监事3名( 含1名职工代表监事) 、高级管理人员5名. 公司的董 事、监事、高级管理人员基本情况如下: 序号 姓名 职务

1 程涌 董事、董事长

2 贺波 董事、总经理

3 贺文辉 董事、副总经理

4 徐文静 董事、副总经理

5 何为 独立董事

6 曾志刚 独立董事

7 李桂兰 独立董事

8 周光华 监事会主席

9 邓海英 监事

10 文进农 职工代表监事

11 李许初 财务总监

12 贺梓修 副总经理、董事会秘书

13 龚德勋 核心技术人员

14 黄勇 核心技术人员

15 彭龙华 核心技术人员 ( 二) 董事、监事、高级管理人员简要经历

1、董事会成员 程涌先生,董事长,1974年出生,身份证号码:43098119740408****,中国国籍,无境外永久居留 权,高中学历. 历任深圳市开富达实业有限公司董事、总经理;

深圳市奥士康电子有限公司董事长、总经 理;

惠州奥士康董事长;

益阳奥士康董事长;

北电投资执行董事. 2015年10月至今任公司董事长,现兼任 北电投资总经理和康河投资总经理. 贺波女士,董事,1971年出生,身份证号码:43230219711019****,中国国籍,无境外永久居留 权,大专学历.历任深圳市开富达实业有限公司监事;

深圳市奥士康电子有限公司采购总监;

惠州奥士康 董事、副总经理;

益阳奥士康董事、副总经理;

北电投资监事;

康河投资董事、总经理. 2015年10月至今任 公司董事、总经理,现兼任北电投资执行董事、景鼎投资执行董事和东莞柏维监事. 贺文辉先生,董事,1965年出生,身份证号码:43230219651105****,中国国籍,无境外永久居留 权,高中学历.历任湖南省益阳市沅江市新安乡派出所、草尾镇派出所公安助理;

深圳市开富达实业有限 公司厂长;

深圳市奥士康电子有限公司厂长、副总经理;

惠州奥士康董事、执行副总经理;

益阳奥士康董 事、总经理. 2015年10月至今任公司董事、副总经理,现兼任新泛海投资执行事务合伙人. 徐文静先生,董事,1961年出生,身份证号码:43230219611023****,中国国籍,无境外永久居留 权,中专学历. 1990年4月至1992年4月,曾在日本宫崎大学进修农学专业;

历任深圳市奥士康电子有限公 司市场总监;

惠州奥士康市场部总监、副总经理、总经理. 2015年10月至今任公司董事、副总经理,现兼任 惠州奥士康总经理和联康投资执行事务合伙人. 何为先生,男,独立董事,1957年出生,身份证号码:51010219570902****,中国国籍,无境外永久 居留权,教授职称,博士研究生导师. 1987年5月毕业于重庆大学化学系,获得硕士学位. 1990年9月至1992 年9月,公派到意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室进修;

2000年11月至2001年11月,在意大利佛罗伦 萨大学化学系做访问教授. 2001年12月至今,系电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系系主任、 教授. 其中,2015年12月至今任发行人独立董事,现兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验 室主任、中国电子电路行业协会全印制电子分会副会长和深圳市景旺电子股份有限公司独立董事. 曾志刚先生,男,独立董事,1965年出生,身份证号:43232119650521****,中国国籍,无境外永 久居留权,自考本科学历,中国注册会计师、审计师,高级会计师职称. 曾在湖南省益阳市赫山区审计局 担任审计员职务;

山东东岳化工股份有限公司担任财务总监职务;

新华联集团有限公司担任审计部副部 长职务;

深圳远东会计师事务所担任项目经理职务;

深圳永信瑞和会计师事务所担任项目经理职务;

深 圳天地会计师事务所有限公司担任副所长职务;

2008年5月至今在深圳天地会计师事务所( 普通合伙) 担 任所长职务. 2015年12月至今任公司独立董事,现兼任深圳市双赢伟业科技股份有限公司、广东大雅智 能厨电股份有限公司独立董事. 李桂兰,女,独立董事,1964年出生,身份证号:43010419640919****,中国国籍,无境外永久居 留权,教授职称,硕士研究生导师. 中国会计学会高级会员,湖南省财务学会常务理事,湖南省管理科学 学会常务理事. 1985年毕业于湖南财经学院工业会计专业,获学士学位;

1988年9月至1990年7月,毕业于 西南财经大学会计系会计学专业研究生班,1993年获得经济学硕士学位;

1990年8月至今,在湖南农业大 学担任专职教师,其中2001年被聘为硕士导师和会计学科带头人,2007年被评为教授. 2017年8月至今任 发行人独立董事.

2、监事会成员 周光华先生,监事会主席,1963年出生,身份证号码:43230219630715****,中国国籍,无境外永 久居留权,大专学历.历任沅江市三码头乡人民政府公安助理、综治办主任;

中山市佳顺电子集团行政人 事部经理;

中山市嘉信电子有限公司副总经理兼党支部书记;

中山市进益好电子有限公司总经理;

益阳 奥士康行政总监兼工会主席;

2015年10月至今任公司监事、行政总监兼工会主席. 邓海英女士,监事,1977年出生,身份证号码:43232619770525****,中国国籍,无境外永久居留 权,大专学历,高级人力资源管理师.历任东莞樟木头明辉商标有限公司管理部经理;

东莞黄江大顺电子 有限公司管理部经理、总经理助理;

东莞添成钮扣有限公司管理部经理;

惠州奥士康副总经理助理;

益阳 奥士康、奥士康总经理助理;

2015年10月至今任公司监事,2016年1月至今任公司人力资源部经理. 文进农先生,职工代表监事,1972年出生,身份证号码:43232519721023****,中国国籍,无境外 永久居留权,高中学历.历任惠州奥士康普通员工、生产部领班、厂务部主管;

益阳奥士康生产部主管、厂 务部副经理、维修部经理;

2017年3月至今任公司生产部经理.

3、高级管理人员 贺波女士,发行人总经理,有关情况参见本小节 ( 一) 董事会成员 之 贺波 . 贺文辉先生,发行人副总经理,有关情况参见本小节 ( 一) 董事会成员 之 贺文辉 . 徐文静先生,发行人副总经理,有关情况参见本小节 ( 一) 董事会成员 之 徐文静 . 李许初先生,男,财务总监,1973年出生,身份证号码:43250119730811****,中国国籍,无境外 永久居留权,大专学历,中级会计师.历任深圳市奥士康电子有限公司财务部会计;

惠州奥士康财务部会 计、副经理;

益阳奥士康财务部副经理、经理. 2015年10月至今任公司财务总监. 贺梓修先生,副总经理、董事会秘书,1990年出生,身份证号码:43098119901026****,中国国 籍,无境外永久居留权,本科学历. 2013年12月毕业于澳洲国立大学金融专业;

曾担任惠州奥士康采购部 课长职务. 2015年10月至今任公司董事会秘书,2016年5月至今任公司副总经理,现兼任北电投资监事、 康河投资监事、景鼎投资监事和武汉开达信股权投资管理有限公司董事. ( 三) 董事、监事、高级管理人员兼职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员兼职情况如下: 序号 姓名 职务 兼职单位 兼职职务 兼职单位与公司关系

1 程涌 董事、董事长 惠州奥士康 董事长 公司子公司 北电投资 执行总经理 公司控股股东 康河投资 执行总经理 实际控制人控制的其他企业

2 贺波 董事、总经理 惠州奥士康 董事 公司子公司 北电投资 执行董事 公司控股股东 奥士康科技 董事 公司子公司 奥士康实业 董事 实际控制人控制的其他企业 康河投资 执行董事 实际控制人控制的其他企业 景鼎投资 执行董事 实际控制人控制的其他企业 东莞柏维 监事 贺波持股40.81%、........