PDF《CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖 该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 中国蒙牛乳业有限公司*(在开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2319) 董事辞任、委任董事及董事会主席、提名委员会主席及战略及发展委员会主席的变动*仅供识别 董事会宣布,下列各项自二零一九年一月七日生效:(a) 马建平先生已辞任本公司非执行董事、董事会主席、提名委员会主席及战略及发展委员会主席;

及(b) 于旭波先生已获委任本公司非执行董事、董事会主席、提名委员会主席及战略及发展委员会主席.C2C董事及董事会主席辞任中国蒙牛乳业有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」 ) 董事会( 「董事 会」 ) 谨此宣布,马建平先生( 「马 先生」 ) 因工作调动,已辞任本公司非执行董事、董事会主席、本公司提名委员会(「提名委员会」 ) 主席及本 公司战略及发展委 员会 ( 「战略及发展委员会」 ) 主席,自二零一九年一月七日生效. 马先生确认其与董事会并无意见分歧,亦并无有关彼辞任之事宜须敦请本公司的股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注.马先生担任本公司非执行董事、董事会主席、提名委员会主席及 战略及发展委员会主 席 期间对本公司贡献良多,董事会谨此致谢. 董事及董事会主席委任董事会欣然 宣布,于旭波先生 ( 「于先生」 ) 获委任为本公司非执行董事及董事会主席,自二零一九年一月七日生效.于先生的履历如下. 于旭波先生 于旭波先生,52岁,於1988年加入中粮集团有限公司及或其附属公司 (「中粮 集团」),并从2007 年4月起任中粮集团有限公司总裁.于先生曾先后出任中粮集团多 个职 位, 其 中包括 中粮 期货 有 限公司 总经 理及 中 粮集团 有限 公司 副 总裁等 . 他亦 现任 中粮 集团 (香港) 有限 公司 董事 总经 理, 以及 中粮 集团 若干 附属 公司董 事. 于先 生现任香 港上 市公 司中 国食 品有 限公 司的 非执 行董 事兼 董事 会主 席 ,并 曾担任中国食品有限公司的非执行董事直至2016 年2月.于先生亦曾任本公司非 执行董事直至2016 年9月、香港上市公司现代牧业控股有限公司非执行董事兼董 事会主席直至2017年3月、新加坡上市公司Noble Group Limited 非执行董事直至

2017 年5月,以及香港上市公司中国粮油控股有限公司非执行董事兼董事会主席 直至2018年1月. 于先 生毕 业於 对外 经济 贸易 大学 并获 经济 学学 士学 位, 后又 获中 欧国 际工 商学院 高级管理人员工商管理硕士学位(EMBA). 於本 公告 日期 ,中 粮集 团有 限公 司透 过其 全资 附属 公司 持有 中粮 乳业 控股有限公 司70% 权益.中粮乳业控股有限公司及彩泉有限公司(中粮集团有限公司的一家 间接全资附属公司)分别持有中粮乳业投资有限公司约 56.4% 及12.2% 权益.中粮乳业投资有限公司直接及间接持有本公司已发行股本总额约31.41% 权益.此外,中粮集团有限公司透过其全资附属公司间接持有本公司已发行股本总额约0.02% 权益.因此,中粮集团有限公司为本公司的主要股东. 于先生将与本公司订 立一份委聘书,任 期由二零一九年一月七日 起为期三年,惟须受香 港联 合交 易 所有限 公司 证券 上 市规则 (「 上市规则」)及 本公 司的 《组织 章程 细则 》轮 席告 退及 膺选 连任 条文 规限 .将 载於 于先 生委 聘书 的年 度薪 酬为每 年人民币150,000 元,有关薪酬乃经参考彼於本集团之职责、当前市场薪酬水准及本公司薪酬政策后而厘定. C

3 C 除上 文所 披露 者外 ,於 本公 告日 期, 于先 生与 本公 司任 何董 事、 高层 管理 人员、 主要 股东 或控 股股 东无 任何 关连 ,亦 无在 过去 三年 期间 担任 任何 上市 公司 的任何 其他 董事 职务 .除 於本 公告 披露 之有 关本 公司 之委 任外 ,于 先生 在本 公司 或任何 其附 属公 司中 概无 担任 任何 其他 职务 .於 本公 告日 期, 于先 生并 无拥 有《 证券及 期货条例》(香港法例第571章)第XV部所指的本公司股份的权益. 除上文所披露者外,概无有关于先生获委任而须根鲜泄嬖虻13.51(2)条第(h)至(v)段予以披 露的其他资料,亦并无有关彼获委任之任何其他事宜须敦请本公司的股东垂注. 董事会谨此欢迎于先生加入董事会. 提名委员会主席及战略及发展委员会主席委任 董事会进一步宣布,于先生已获委任为提名委员会主席及战略及发展委员会主席,自二零 一九年一月七日起 生效. 承董事会命 中国蒙牛乳业有限公司 执行董事兼总裁 卢敏放 香港,二零一九年一月七日 於本公告日期,董事会成员包括:执行董事卢敏放先生及吴文婷女士;

非执行董事于旭 波先生、牛根生先生、Tim ? rting J?rgensen先生及Pascal De Petrini先生;

独立非执 行董事焦树阁(又名焦震)先生、Julian Juul Wolhardt先生、张晓亚先生及邱家赐先 生.