PDF《北京瑞特爱能源科技股份有限公司 对外投资公告》

公告编号:2017-030 证券代码:831709 证券简称:瑞特爱 主办券商:广发证券 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 对外投资公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与银川阅海湾产业发展有限公司共同出资设立控股子 公司宁夏华瑞新能源产业发展有限公司, 注册地为为银川市金凤区阅 海湾中央商务区中阿之轴(北)227 号CBD 保险大厦第

11 层1112 室, 注册资本为人民币 10,000,000.

00 元,其中本公司出资人民币 8,000,000.00 元,占注册资本的 80.00%,银川阅海湾产业发展有限 公司出资人民币

200 万元,占注册资本的 20.00%.本次对外投资不构 成关联交易.

(二)审议和表决情况 公司于

2017 年9月26 日召开第二届董事会第三次会议,以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于设立控股子公司的 议案》.并提交公司

2017 年第四次临时股东大会审议表决;

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立参股子公司需在当地工商行政管理部门办理登记注册 相关手续,拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-030 商登记机关实际核准为准.

(四)本次对外投资不涉及进入新的领域 本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方 交易对手方名称:银川阅海湾产业发展有限公司 注册地址: 宁夏银川市金凤区万寿路与大连路交叉口的服务中心 综合办公楼第三层

312 办公用房 主要办公地点: 宁夏银川市金凤区万寿路与大连路交叉口的服务 中心综合办公楼第三层

312 办公用房 法定代表人:王庆明 注册资本:人民币 50,000,000.00 元 营业执照号:91640100MA760UDK39 主营业务: 对文化业、 旅游业、 传媒业、 电子技术产业的投资(不 得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);

项目产品的开发;

园区 产业发展规划;

设计、制作、代理发布国内各类广告;

信息咨询服务. (一发需经批准项目,经相关部门批准后方可展开经营活动) 银川阅海湾产业发展有限公司与本公司不存在关联关系.

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明: 公告编号:2017-030 本次对外投资的资金来源为公司自有资金.

(二)投资标的基本情况 投资标的名称:宁夏华瑞新能源产业发展有限公司 注册地址:银川市金凤区阅海湾中央商务区中阿之轴(北)227 号CBD 保险大厦第

11 层1112 室 经营范围: 技术开发、 技术转让、 技术咨询;

热力运营;

锅炉设备、 机械设备、电气设备、五金交电、空调制冷设备销售;

施工总承包;

节 能环保规划;

管理咨询服务;

合同能源管理服务;

集中式或分布式能源 站投资、建设、运营;

冷热电联产基础设施投资、建设、运营;

节能环 保基础设施投资、建设、运营;

节能环保工程改造;

能源管理系统开发 与销售. 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 人民币 8,000,000.00 80.00% 银川阅海湾产业发展有限公司 人民币 2,000,000.00 20.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 为了实现公司的战略规划,优化公司战略布局,提升公司的竞 争力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资设立控股子公司符合公司发展需要,不会损害公司利 公告编号:2017-030 益.公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,确保 公司投资的安全与收益.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次设立控股子公司符合公司的经营规划,对公司长期发展和 布局有积极意义,有利于公司经营目标的实现.

五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司第 二届董事会第三次会议决议》 . 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 董事会

2017 年9月26 日