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西北轴承股份有限公司

2008 年年度报告摘要

1 证券代码:000595 证券简称:西北轴承 公告编号:2009-007 西北轴承股份有限公司

2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.本年度报告摘要 摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文. 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议. 1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议. 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 荣十庆 因公出差 宋治成 杨德勇 因公出差 周纳李刚因公出差 冯家海 1.4 北京五联方圆会计师事务所为本公司

2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告. 1.5 公司负责人荣十庆、主管会计工作负责人韩金玮及会计机构负责人姚占文声明:保证年度报告中 财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西北轴承 股票代码

000595 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 银川市西夏区北京西路

630 号 注册地址的邮政编码

750021 办公地址 银川市西夏区北京西路

630 号 办公地址的邮政编码

750021 公司国际互联网网址 www.nxz.com.cn 电子信箱 [email protected] 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名孙志强 联系地址 银川市西夏区北京西路

630 号电话0951-2029011 传真0951-2024242 电子信箱 [email protected] 西北轴承股份有限公司

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2 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位: (人民币)元2008 年2007 年 本年比上年 增减(%)

2006 年 调整前 调整后 营业收入 461,711,085.57 520,021,011.47 -11.21% 451,893,940.55 489,231,316.73 利润总额 19,486,394.09 41,161,200.84 -52.66% 10,674,553.27 14,189,243.35 归属于上市公司股 东的净利润 22,311,128.51 41,290,218.61 -45.97% 10,336,131.98 17,568,118.09 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -6,205,063.97 11,951,781.40 -151.92% 32,207,007.88 39,175,823.41 经营活动产生的现 金流量净额 29,375,868.09 27,748,303.42 5.87% 8,733,568.97 8,733,568.97

2008 年末

2007 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2006 年末 调整前 调整后 总资产 927,078,069.62 928,889,094.03 -0.19% 957,310,323.38 980,681,473.66 所有者权益 (或股东权益) 480,641,025.03 400,263,928.62 20.08% 379,405,085.91 371,439,179.79 股本216,829,334.00 216,829,334.00 216,829,334.00 216,829,334.00 3.2 主要财务指标 单位: (人民币)元2008 年2007 年 本年比上年增减(%)

2006 年 调整前 调整后 基本每股收益(元/股) 0.10 0.19 -47.37% 0.05 0.08 稀释每股收益(元/股) 0.10 0.19 -47.37% 0.05 0.08 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) -0.03 0.06 -150.00% 0.15 0.18 全面摊薄净资产收益率(%) 4.64% 10.32% 减少 5.68 个百分点 2.72% 4.73% 加权平均净资产收益率(%) 4.96% 10.56% 减少 5.60 个百分点 2.77% 4.87% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 (%) -1.29% 2.99% 减少 4.28 个百分点 8.49% 10.55% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) -1.38% 3.05% 减少 4.43 个百分点 8.65% 10.85% 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 0.14 0.13 7.69% 0.04 0.04

2008 年末

2007 年末 本年末比上年末增减 (%)

2006 年末 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股) 2.22 1.85 20.00% 1.75 1.71 非经常性损益项目 西北轴承股份有限公司

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3 √ 适用 不适用 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 286,825.72 偶发性的税收返还、减免 14,067,144.55 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,363,700.00 债务重组损益 -335,082.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,420,501.50 所得税影响额 -5,449,938.12 少数股东权益影响额 163,041.53 合计28,516,192.48 3.3 境内外会计准则差异 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例

一、 有限售条件股份 90,748,755 41.85% -7,159,283 -7,159,283 83,589,472 38.55%

1、国家持股

2、国有法人持股 81,917,400 37.78% 81,917,400 37.78%

3、其他内资持股 8,831,355 4.07% -7,159,283 -7,159,283 1,672,072 0.77% 其中:境内非国有 法人持股 8,308,533 3.83% -7,808,533 -7,808,533 500,000 0.23% 境内自然人持股 522,822 0.24% 649,250 649,250 1,172,072 0.54%

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

5、高管股份

二、 无限售条件股份 126,080,579 58.15% 7,159,283 7,159,283 133,239,862 61.45%

1、人民币普通股 126,080,579 58.15% 7,159,283 7,159,283 133,239,862 61.45%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 西北轴承股份有限公司

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4

三、股份总数 216,829,334 100.00% 216,829,334 100.00% 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国长城资产管 理公司 81,917,400

0 0 81,917,400 继续履行西北轴 承集团有限责任 公司股改承诺

2010 年04 月23 日 宁夏天力协会 7,158,533 7,158,533

0 0 履行股改承诺

2008 年04 月23 日王曦650,000

0 0 650,000 继续履行西北轴 承集团有限责任 公司股改承诺

2010 年04 月23 日 上海南戴湖企业 发展有限公司 500,000

0 0 500,000 继续履行西北轴 承集团有限责任 公司股改承诺

2010 年04 月23 日刘杰500,000

0 0 500,000 继续履行西北轴 承集团有限责任 公司股改承诺

2010 年04 月23 日 索战海 8,180 2,045

0 6,135 高管持股

2011 年12 月17 日纪毅4,890 1,223

0 3,667 高管持股

2011 年12 月17 日郝彭16,360 4,090

0 12,270 高管持股

2011 年12 月17 日 李福清

981 981

0 0 高管持股

2008 年12 月17 日合计90,756,344 7,166,872

0 83,589,472 - - 4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 15,984 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 中国长城资产管理公司 国有法人 37.78% 81,917,400 81,917,400

0 张云茂 境内自然人 1.49% 3,240,000

0 0 何巍 境内自然人 1.23% 2,668,474

0 0 庄耀民 境内自然人 1.04% 2,251,987

0 0 张正彪 境内自然人 1.01% 2,200,000

0 0 赵岳昕 境内自然人 0.95% 2,062,125

0 0 李文霞 境内自然人 0.89% 1,931,781

0 0 张伟 境内自然人 0.78% 1,685,900

0 0 张妍 境内自然人 0.75% 1,619,757

0 0 徐笑媚 境内自然人 0.71% 1,535,360

0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 张云茂 3,240,000 人民币普通股 何巍 2,668,474 人民币普通股 庄耀民 2,251,987 人民币普通股 张正彪 2,200,000 人民币普通股 西北轴承股份有限公司

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5 赵岳昕 2,062,125 人民币普通股 李文霞 1,931,781 人民币普通股 张伟 1,685,900 人民币普通股 张妍 1,619,757 人民币普通股 徐笑媚 1,535,360 人民币普通股 董义华 1,509,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明

1、 公司前

10 名股东及前

10 名无限售条件股东与公司控股股东中国长城资产管理公司之间 不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,上述其他股东之间 是否存在关联关系及一致行动人情况不详.

2、无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前

10 名股东情况. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东为中国长城资产管理公司.中国长城资产管理公司成立于

1999 年11 月2日;

法定代表人赵东平;

注册 资本人民币

100 亿元;

主要经营业务是收购、管理、处置从中国农业银行剥离的不良资产,以最大限度保全资产、减少损失 为主要经营目标. 中国长城资产管理公司系经国务院批准设立,由财政部全额拨款的四家国有资产管理公司之一,财政部为其唯一股东. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元) (税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 荣十庆 董事长 男49 2008年06月17日2011 年06 月16 日00-0.00 是 宋治成 副董事长 男45 2008年06月17日2011 年06 月16 日00-30.73 否 西北轴承股份有限公司

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6 剡宗义 董事 男35 2008年06月17日2011 年06 月16 日00-27.57 否党锋董事 男47 2008年06月17日2011 年06 月16 日00-0.00 是 索战海 董事 男42 2008年06月17日2011 年06 月16 日8,180 8,180 未变动 32.86 否 冯家海 独立董事 男34 2008年06月17日2011 年06 月16 日00-4.58 否周纳独立董事 女45 2008年06月17日2011 年06 月16 日00-2.40 否李刚独立董事 男39 2008年06月17日2011 年06 月16 日00-2.40 否 杨德勇 独立董事 男45 2008年06月17日2011 年06 月16 日00-2.40 否冯群监事会主席 男50 2008年06月17日2011 年06 月16 日00-16.88 否 陈建波 监事 男31 2008年06月17日2011 年06 月16 日00-0.00 是郑茜监事 女24 2008年06月17日2011 年06 月16 日00-2.75 否 王冬红 职工代表监事 女40 2008年06月17日2011 年06 月16 日00-3.09 否 李智超 职工代表监事 男36 2008年06月17日2011 年06 月16 日00-3.97 否纪毅总经理 男41 2008年12月10日2011 年06 月16 日4,890 4,890 未变动 26.51 否冯亮副总经理 男46 2008年06月17日2011 年06 月16 日00-16.79 否 韩金玮 财务总监 男37 2008年06月17日2011 年06 月16 日00-26.09 否郝彭副总经理 男43 2008年06月17日2011 年06 月16 日16,360 16,360 未变动 25.16 否 崔建昌 副总经理 男44 2008年06月17日2011 年06 月16 日00-25.24 否宋凯副总经理 男47 2008年06月17日2011 年06 月16 日00-22.60 否 孙志强 董事会秘书 男31 200........