PDF《广东电力发展股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公...》

1 证券简称:粤电力 A 粤电力 B 证券代码:

000539、200539 公告编号:2010-44 广东电力发展股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

广东电力发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议于

2010 年8月9日发出书面会议通知,于2010 年8月18 日在广东省广州市召开,会议应到董事

18 名(其中独立董事

6 名) ,实到董事

18 名(其中独立董事

6 名) ,潘力董事长、 李灼贤董事、钟伟民董事、高仕强董事、孔惠天董事、杨选兴董事、林诗庄董事 总经理、饶苏波董事、沙奇林独立董事、张尧独立董事、冯晓明独立董事、朱卫 平独立董事、郭银华独立董事出席了本次会议,刘谦副董事长、洪荣坤董事、吴 斌董事、吴旭董事、杨治山独立董事因事未能亲自出席,刘谦副董事长、洪荣坤 董事、吴斌董事已分别委托李灼贤董事、高仕强董事、张尧独立董事出席并行使 表决权,吴旭董事和杨治山独立董事均委托沙奇林独立董事出席并行使表决权. 公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议.会议的召开和表 决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于〈2010 年半年度总经理工作报告〉的议案》 本议案经

18 名董事投票表决通过,其中:同意

18 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过了《关于〈2010 年半年度财务报告〉的议案》 本议案经

18 名董事投票表决通过,其中:同意

18 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了《关于〈2010 年半年度报告〉及〈2010 年半年度报告摘要〉 的议案》 本议案经

18 名董事投票表决通过,其中:同意

18 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过《关于湛江中粤能源有限公司向广东省粤电集团有限公司申请 委托贷款的议案》

2 同意湛江中粤能源有限公司向广东省粤电集团有限公司申请一年期委托贷 款额度

6 亿元人民币,利率按中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮 15% 执行.详情请见本公司今日公告(公告编号:2010-45). 本议案为关联交易,公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、 郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可. 本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司,10 名关联董事潘力、李 灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回 避表决,经8名非关联董事(包括

6 名独立董事)投票表决通过,其中:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.本议案还须提交

2010 年第二次临时股东大会审议.

五、审议通过了《关于新增威信云投粤电扎西能源有限公司担保的议案》 同意公司按照 40%股权比例为威信云投粤电扎西能源有限公司(以下简称 "威信公司" )提供以下担保:

1、为威信公司向中国银行申请

10 亿元人民币固定资产投资贷款授信,提供

4 亿元人民币的担保.

2、为威信公司向中国农业银行申请

3 亿元人民币项目前期贷款授信,提供 1.2 亿元人民币的担保.

3、为威信公司向农业发展银行申请 1.7 亿元人民币项目长期贷款授信,提供0.68 亿元人民币的担保.

4、为威信公司向平安银行广州分行申请

10 亿元人民币授信,提供

4 亿元人 民币担保. 以上担保共计 9.88 亿元人民币,实际担保期限及担保金额以担保合同为准. 同时, 我公司与威信公司签订反担保合同. 详情请见本公司今日公告 (公告编号: 2010-46) . 本议案经

18 名董事投票表决通过,其中:同意

18 票,反对

0 票,弃权

0 票.本议案还需提交公司

2010 年第二次临时股东大会审议.

六、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 鉴于公司董事发生变更,同意李灼贤同志担任董事会薪酬与考核委员会委 员,孔惠天同志担任董事会战略发展委员会委员. 本议案经

18 名董事投票表决通过,其中:同意

18 票,反对

0 票,弃权

0 3 票.

七、审议通过了《关于放弃优先受让茂名臻能热电有限公司 4.24%股权的议 案》 同意放弃优先受让茂名佳润投资有限公司所持有茂名臻能热电有限公司 4.24%股权, 由广东省电力开发公司承接上述股权. 详情请见本公司今日公告 (公 告编号:2010-45) . 本议案为关联交易,公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、 郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可. 本议案涉及的关联方为广东省电力开发公司,10 名关联董事潘力、李灼贤、 刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决, 经8名非关联董事(包括

6 名独立董事)投票表决通过,其中:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.本议案还须提交

2010 年第二次临时股东大会审议.

八、审议通过了《关于召开

2010 年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于

2010 年9月9日上午 9:00 在广州市天河东路

2 号粤电广场南塔

25 楼会议室召开

2010 年第二次临时股东大会.详情请见本公司今日公告(公告 编号:2010-47) 本议案经

18 名董事投票表决通过,其中:同意

18 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 广东电力发展股份有限公司董事会 二0一0年八月二十日