PDF《广东电力发展股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公...》

1 证券简称:粤电力 A 粤电力 B 证券代码:

000539、200539 公告编号:2008-13 广东电力发展股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

广东电力发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议于

2008 年4月7日发出书面会议通知,于2008 年4月18 日在广州市从化召开,会议应到董事

18 名(其中独立董事

6 名),实到董事

18 名(其中独立董事

6 名),高仕强董事、 吴斌董事、王B董事和朱宝和董事因事未能亲自出席,吴斌董事、王B董事和朱 宝和董事已分别委托张尧董事、宋献中董事和成欣欣董事出席并行使表决权.公 司部分监事及其他高级管理人员、公司各部门经理、公司会计师、律师列席了本 次会议.会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议形 成以下决议:

一、审议通过了《关于〈2007 年度总经理工作报告〉的议案》 本议案经

18 名董事投票表决通过,其中:同意

18 票,反对

0 票,弃权

0 票.本议案还须提交

2007 年年度股东大会审议.

二、审议通过了《关于公司固定资产折旧政策变更的议案》 同意公司根据国家税务总局 《关于做好已取消的企业所得税审批项目后续管 理工作的通知》 (国税发[2003]70 号)和《关于明确企业调整固定资产残值比例 执行时间的通知》 (国税函[2005]883 号)及相关法律法规要求,将固定资产的预 计残值比例由原来的 0%-3%统一调整为 5%,并调整折旧年限为:房屋及建筑物 10-35 年,机器设备 7-20 年,运输设备

8 年,其他设备

5 年. 本议案经

18 名董事投票表决通过,其中:同意

18 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了《关于〈2007 年度财务报告〉的议案》 本议案经

18 名董事投票表决通过,其中:同意

18 票,反对

0 票,弃权

0 票.本议案还须提交

2007 年年度股东大会审议.

四、审议通过了《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案》

2 为消除因执行新会计准则而进行追溯调整对母公司上年未分配利润带来的 影响,同意公司使用以前年度计提的任意盈余公积 625,809,398 元人民币,调整 公司上年未分配利润,调整后公司上年度未分配利润为 0. 本议案经

18 名董事投票表决通过,其中:同意

18 票,反对

0 票,弃权

0 票.本议案还须提交

2007 年年度股东大会审议.

五、审议通过了《关于〈2007 年度利润分配和分红派息预案〉的议案》 公司按照普华永道中天会计师事务所有限公司依据中国会计准则和国际会 计准则的审计结果,并依据股利分配孰低原则和公司控股股东的股改承诺,建议 的利润分配方案为: 按照中国会计准则审计的归属于母公司股东的净利润母公司 数66,382.48 万元人民币,提取法定公积金 10%,金额为 6,638.25 万元人民币, 加上上年结转

0 万元的未分配利润,本年度可供股东分配利润总额为 59,744.23 万元人民币.董事会建议的分红派息预案为:A 股每

10 股派人民币 1.2 元(含税) ;

B 股每

10 股派人民币 1.2 元. 本公司控股股东广东省粤电集团有限公司在本公司《股权分置改革方案》中 承诺向公司股东大会提出分红议案,2005-2007 年度公司每年的现金分红比例, 不低于当年实现的可分配利润的 50%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞 成票.公司《2007 年度利润分配和分红派息预案》的现金分红比例为 53.42%, 已超过控股股东的分红承诺比例. 本议案经

18 名董事投票表决通过,其中:同意

18 票,反对

0 票,弃权

0 票.本议案还须提交

2007 年年度股东大会审议.

六、审议通过了《关于〈2007 年度董事会工作报告〉的议案》 本议案经

18 名董事投票表决通过,其中:同意

18 票,反对

0 票,弃权

0 票.本议案还须提交

2007 年年度股东大会审议.

七、审议通过了《关于〈2007 年年度报告〉和〈2007 年年度报告摘要〉的 议案》 本议案经

18 名董事投票表决通过,其中:同意

18 票,反对

0 票,弃权

0 票.本议案还须提交

2007 年年度股东大会审议.

八、审议通过了《关于推荐第六届董事会董事候选人的议案》 同意推荐潘力、刘谦、邓安、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、杨选兴、

3 刘罗寿、姚纪恒、吴斌、邹小平、吴旭为公司第六届董事会董事候选人. 董事候选人简介: 潘力: 男,1954 年6月出生,中共党员,汉族,广东顺德人,本科毕业, 高级工程师.曾任广州供电局调度所技术员、生技科副科长、副局长、广东省电 力集团公司董事副总经理等职务,现任广东省粤电集团有限公司董事长、党委书 记,广东电力发展股份有限公司董事长. 邓安:男,1949 年12 月出生,中共党员,汉族,广东新会人,大学学历, 高级经济师.曾任韶关电厂综合车间副主任、副厂长,云浮电厂厂长,黄埔发电 厂厂长等职务,现任广东省粤电集团有限公司董事、总经理、党委副书记,广东 电力发展股份有限公司董事. 洪荣坤: 男,1957 年9月出生,中共党员,汉族,广东湛江人,大学学历, 高级工程师.曾任茂名热电厂锅炉车间党支部书记、副厂长,广东省电力工业局 生技处副处长、副总工程师等职务,现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经 理、党委委员,广东电力发展股份有限公司董事. 李灼贤: 男,1963 年6月出生,中共党员,汉族,广东梅县人,本科毕业, 高级工程师.曾任韶关发电厂化学车间技术员、副主任、主任、生技科副科长、 副总工程师、副厂长等职务,现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党 委委员,广东电力发展股份有限公司董事. 刘谦: 男,1954 年10 月出生,中共党员,汉族,广东中山人,大学学 历,工商管理硕士学位,高级工程师.曾任黄埔电厂生技科副科长、运行部经理 助理,华能广东发电公司副总经理,广东发展股份有限公司总经理等职务,现任 广东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党委委员,广东电力发展股份有限公 司副董事长. 钟伟民:男,1956 年8月出生,中共党员,汉族,广东花都人,大学学历. 曾任中共广东省委组织部干部任免调配处副处级干部,挂任三水市副书记,中共 广东省委组织部干部调配任免处、干部一处调研员等职务,现任广东省粤电集团 有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席,广东电力发展股份有限公司 董事. 高仕强: 男,1957 年12 月出生,中共党员,汉族,广东大埔人,研究生

4 学历,工学硕士学位,高级工程师.曾任连平县供电公司副经理、副局长,河源 电力工业局工程部副主任、主任、副局长,汕尾电力工业局局长,汕尾发电厂筹 备组组长,广东省电力集团公司干部处处长等职务,现任广东省粤电集团有限公 司董事、副总经理、党委委员、总法律顾问,广东电力发展股份有限公司董事. 杨选兴:男,1965 年11 月出生,中共党员,汉族,湖南邵阳人,大学学历, 工商管理硕士学位,高级审计师,国际注册内部审计师.曾任广东省电力工业局 审计处副处长,现任广东省粤电集团有限公司财务部部长,广东电力发展股份有 限公司董事. 刘罗寿: 男,1951 年4月出生,中共党员,汉族,广东湛江人,大学学历, 广东省社科院在职研究生毕业,高级工程师.曾任茂名热电厂汽机车间主任,湛 江发电厂筹备处副主任、厂长,湛江电力有限公司总经理,天生桥一级水电开发 有限公司总经理等职务,现任广东电力发展股份有限公司董事、总经理. 姚纪恒: 男,1965 年11 月出生,中共党员,汉族,湖南郴州人,大学学 历,硕士学位,高级工程师(教授级) .曾任云浮发电厂筹建处汽机专责、检修 车间副主任、汽机车间主任、副厂长,黄埔发电厂厂长助理、副厂长等职务,现 任广东电力发展股份有限公司董事、沙角 A 电厂厂长. 吴斌:男,

1964 年9月出生,中共党员,汉族,江西进贤人,大学学历, 律师、高级经济师.曾任中国建设银行广州增城支行副行长、建行广州市分行监 察室副主任、法律处副处长,现任中国信达资产管理公司广州办事处副主任,广 东电力发展股份有限公司董事. 邹小平: 男,1964 年1月出生,汉族,湖北麻城人,硕士研究生毕业, 高级经济师.曾任武汉华中理工大学讲师、广东广发实业投资集团公司副总经 理等职务, 现任广东广控集团有限公司总裁, 广东电力发展股份有限公司董事. 吴旭:男,1962 年8月出生,中共党员,汉族,籍贯广东,华南理工大学 过程装备与控制工程专业硕士研究生毕业,工程师、经济师.曾任广州控股交通 事业部总经理、广州控股营运总监、行政副总裁,现任广州发展实业控股集团股 份有限公司(广州控股)董事会董事、行政总裁. 上述董事候选人中,潘力、刘谦、邓安、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、 杨选兴、刘罗寿为广东省粤电集团有限公司推荐;

吴斌为中国信达资产管理公司

5 推荐;

邹小平为广东广控集团有限公司推荐;

吴旭为广州发展实业控股集团股份 有限公司推荐;

姚纪恒为本公司推荐.上述董事候选人中,除姚纪恒、吴斌、邹 小平、吴旭外,其余候选人均与本公司存在关联关系,上述董事候选人均未持有 本公司股票,亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚. B 独立董事王 、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧同意推荐潘力、刘谦、邓安、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、杨选兴、刘罗寿、姚纪恒、吴斌、 邹小平、吴旭为公司第六届董事会董事候选人. 议案经

18 名董事投票表决通过,其中:同意

18 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案还须提交

2007 年年度股东大会审议.

九、审议通过了《关于推荐第六届董事会独立董事候选人的议案》 同意推荐沙奇林、张尧、杨治山、冯晓明、朱卫平、郭银华为公司第六届董 事会独立董事候选人. 独立董事候选人简介: 沙奇林: 男,1960 年10 月出生,中共党员,汉族,湖北洪湖人,硕士研 究生毕业,副教授,执业律师.曾任武汉工学院(现武汉理工大学)副教授,中 国寰岛集团公司投资与发展部负责人、集团副总工程师、境外上市领导小组综合 组长, 现为广东南国德赛律师事务所律师, 广东电力发展股份有限公司独立董事. 张尧:男,1948 年4月出生, 中共党员,汉族,广东廉江人,教授,博士 生导师.曾任天津大学电力工程系主任,现任华南理工大学电力学院院长,广东 电力发展股份有限公司独立董事;

兼任中国南方电网公司专家组成员,广东省电 机工程学会副理事长;

教育部电子信息与电气工程学科教学指导委员会委员,教 育部电气工程学科教学分指导委员会委员, 国家电力教育电气工程学科教学委员 会副主任. 杨治山:男,1965 年8月出生,汉族,山西祁县人,经济学硕士,注册证 券分析师.曾任南方证券研究所电力、煤炭行业研究部经理,国信证券研究部联 席主管(研究总监) 、电力行业首席分析师,长期从事电力行业分析工作,现任 中信证券研究部总监、电力行业首席分析师. 冯晓明:女,1955 年1月出生,中共党员,汉族,辽宁铁岭人,国际金融 硕士,经济师.曾任中国银行广州市分行办公室主任,香港越秀集团公关部总经

6 理, 兼任越秀投资 (上市公司) 财务部副总经理, 越秀集团金融领导小组负责人, 现任广州证券有限责任公司董事兼总稽核,具有多年国家金融机构、国家大中型 企业、境外国企和香港上市公司的从业经验及管理工作经验. 朱卫平:男,1957 年5月出生,中共党员,汉族,湖南益阳人,经济学博 士,教授,博士生导师,暨南大学产业经济研究院常务副院长,兼任中国工业经 济学会、广东经济学会常务理事、广东非公有制经济学会副秘书长、广东中青年 经济学会常务理事,主要从事产业经济和企业理论研究,现任白云机场、中金岭 南独立董事、暨南大学科技产业集团独立董事. 郭银华:男,1956 年1月出生,中共党员,汉族,湖南常德人,经济学博 士,教授,硕士生导师.曾任湖南省纺织高等专科学校经管系副主任,广东省经 济管理干部学院工商管理系主任,现任广东商学院会计学院副院长,主要从事国 有企业改革、现代企业制度、公司治理、财务管理、资产重组等方面的研究和教 学.曾任贤成实业独立董事. 上述独立董事候选人均与本公司无关联关系,未持有本公司股票,亦未受过 中国证监会和证券交易所的处罚. B 独立董事王 、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧同意推荐沙奇林、 张尧、杨治山、冯晓明、朱卫平、郭银华为公司第六届董事会独立董事候选人. 本议案经

18 名董事投票表决通过,其中:同意

18 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述独立董事候选人资料已报送深圳证券交易所备案, 如深圳证券交易所在五个 交易日内没有提出异议,本议案将提交

2007 年年度股东大会审议.

十、审议通过了《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》 同意公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司

2008 年度境内 外会计师事务所,费用不超过

150 万元人民币. 本议案经

18 名董事投票表决通过,其中:同意

18 票,反对

0 票,弃权

0 票.本议案还须提交

2007 年年度股东大会审议. 十

一、审议通过了《关于投资沙角 A 电厂三期扩建工程的议案》 同意公司出资

12 亿元(实际出资根据项目核准结果调整)投资沙角 A 电................