PDF《湖南天雁机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临2015-033 证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股) 湖南天雁机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"公司") 于2015 年7月17 日以现 场方式召开了第八届董事会第一次会议.

湖南天雁

5 名董事连刚、刘耀光、钟桥 前、尹真、计维斌参加了会议;

刘鹏展、王瑛玮、邢敏、周兰

4 位董事因工作原 因未能亲自出席本次会议,其中刘鹏展委托刘耀光,邢敏、周兰委托计维斌,王 瑛伟委托钟桥前处理相关事宜. 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效. 会议以现场投票方式表决,形成决议如下:

一、会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》 .会议决定:选举连 刚为湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会董事长. 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

二、会议审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》 .会议决定:聘任刘鹏 展为湖南天雁机械股份有限公司总经理, 钟桥前为湖南天雁机械股份有限公司财 务总监,刘耀光、胡辽平、颜晓刚、贾晓刚为湖南天雁机械股份有限公司副总经 理. (其中胡辽平、颜晓刚、贾晓刚高管简历后附) 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

三、会议审议并通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责及聘任证券事务 代表的议案》 .会议决定:指定公司董事钟桥前代行董事会秘书职责,聘任刘青 娥为第八届董事会证券事务代表. 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

四、会议审议并通过了《关于第八届董事会专门委员会组成人员名单的议 案》 .会议决定:成立第八届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬委员会,战 略委员会成员为邢敏(主任委员) 、刘鹏展、王瑛玮;

审计委员会成员为周兰(主 任委员) 、计维斌、钟桥前;

薪酬委员会成员为计维斌(主任委员) 、刘鹏展、周兰. 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 特此公告. 湖南天雁机械股份有限公司董事会

2015 年7月18 日 附件:相关人员简历 胡辽平先生简历: 胡辽平先生,

1967 年4月生,中共党员,博士研究生学历,研究员级高级 工程师,曾任湖南江雁机械厂增压器分公司副总经理、湖南天雁机械有限责任公 司增压器分公司技术开发处处长、研究所所长、公司副总工程师,现任湖南天雁 机械有限责任公司和本公司副总经理. 颜晓刚先生简历: 颜晓刚先生,1970 年生,中共党员,本科学历,高级工程师.曾任江雁机 械厂五分厂技术员、生产技术科副科长、技术部技术主管,历任湖南天雁机械有 限责任公司发动机配件分公司生产物资处处长、销售处处长、201 分厂厂长、总 经理助理、副总经理,2012 年5月至

2013 年11 月任本公司第七届监事会监事,

2013 年12 月至今任湖南天雁机械有限责任公司和本公司副总经理. 贾晓刚先生简历: 贾晓刚先生,

1978 年生,中共党员,硕士研究生学历,毕业于西安交通大 学.2004 年7月-2004 年12 月,中国兵器装备集团公司财务审计部资产管理处 职员;

2004 年12 月-2007 年12 月,中国兵器装备集团公司资本运营部资本运作 处职员(其中:2006 年3月-2007 年3月在国务院国资委产权管理局借调工作) ;

2008 年1月-2008 年6月, 中国兵器装备集团公司资本运营部公司治理处副处长;

2008 年6月-2011 年11 月,中国兵器装备集团公司办公厅副处级秘书;

2011 年11 月至今,中国兵器装备集团公司资本运营部股权处处长;

2014 年3月至今任 湖南天雁机械有限责任公司和本公司副总经理.