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公司代码:600256 公司简称:广汇能源 广汇能源股份有限公司

2018 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 胡劲松 工作原因 韩士发

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度归属于上市公司股东的净利润 1,743,806,530.11 元,减提取盈余公积金166,243,035.03 元,已分配2017 年股利336,855,163.50 元,加年初未分配利润 4,695,866,683.58 元后,2018 年累计可供分配利润 5,936,575,015.16 元.

2018 年,公司积极应对严峻复杂的国内外经济形势,适时把握能源市场变化,坚持技改创新 促进稳产增产,产品产销实现量价齐升,整体业绩创公司上市十八年以来新高.公司一向重视对 投资者的回报,根据

2018 年实际经营情况,公司对今后的生产经营与发展充满信心,在保证公司 正常生产经营及在建项目资金需求的基础上,拟对公司

2018 年度利润分配如下: 以公司

2019 年1月7日办理完毕股权激励计划的授予登记手续后总股本 6,793,974,970 为 基数,向全体股东每

10 股派发现金红利

1 元(含税) ,本次共计分配现金红利 679,397,497.00 元(含税) ,占2018 年归属于上市公司股东净利润的比例为 38.96%.2018 年度不送股,也不进行 资本公积金转增股本.剩余未分配利润滚存结转至下一年度.公司

2016 年至

2018 年最近三年累 计现金分红金额占年均归属于上市公司股东的净利润比例已达 135.25%. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广汇能源

600256 广汇股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪娟 祁娟 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北 路165号中天广场27层 新疆维吾尔自治区乌鲁木 齐市新华北路165号中天广 场26层 电话 (0991)3762327 (0991)3759961 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务 广汇能源股份有限公司(简称 广汇能源 ,股票代码

600256 )始创于

1994 年,原名称 为新疆广汇实业股份有限公司,

2000 年5月在上海证券交易所成功挂牌上市.

2002 年开始进行产 业结构调整,2012 年成功转型为专业化的能源开发上市公司,同年

6 月5日正式更名为广汇能源 股份有限公司.自上市以来,公司立足于新疆本土及中亚,面向全球,获取丰富的天然气、煤炭 和石油资源,确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换为方向的产业发展格局,矢志实业、 资本两个市场,不断在国内能源领域开创先河,且荣获 五个第一 的殊荣.目前,公司已形成 以煤炭、LNG、醇醚、煤焦油、石油为核心产品,以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤 化工转换、油气勘探开发四大业务板块,是国内唯一一家同时拥有煤、气、油三种资源的民营企 业.在国家 一带一路 战略布局指引下,公司今后一个时期的战略发展方向是,致力于能源开 发全产业链经营模式,稳定发展中亚市场,积极开拓北美市场,重点做好 四个三工程 . 公司采取 大能源、大物流、大市场 战略,凭借在能源领域深耕

10 多年的经验,目前已具 备完整、配套的全产业链布局:上游资源获取及投资建设工厂已经初见成效,中游投资建设公路、 铁路和物流中转基地积累了丰富的经验,下游通过大力开发民用、车用、工业等应用领域扩大了 终端市场规模.公司能源领域全产业链经营模式及可控的成本优势,使其具备了一定的市场竞争 力.

(二)经营模式 1.内控管理模式 公司按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》及相关法律法规要求,结合产业布局 和经营特点,建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的法人治理结构,制定了健全有效 的内部控制体系和制度汇编;

设立了财务部、运营管理部、投资发展部、人力资源管理部、证券 部、风险控制与审计部、安全环保部、招投标采购中心、法务部及综合办公室等十个职能部室, 明确了职责权限及运作流程.各层级间管理、监督体系横纵有序,职责清晰,关键风险点严格防 范,日常业务操作规范管理. 2.采购模式 LNG 业务:公司主要通过自有油气田开采、自有煤炭通过煤化工生产以及外购等方式获取天 然气资源.公司积极实施 控制上游资源,自主发展 的液化天然气气源保障措施,扩大自有天 然气资源.公司吉木乃 LNG 工厂气源来自公司控制的 TBM 公司所拥有的哈萨克斯坦斋桑油气田;

哈密新能源工厂自产 LNG 所需原材料主要来自公司自有的淖毛湖地区煤矿.公司通过投资建设境 内外油气等上游资源项目,保障了公司 LNG 生产的气源供应.此外,随着南通港吕四港区 LNG 接 收站一期工程投入运营,公司通过国际贸易外购气的比例逐步增加. 煤化工业务:公司煤化工生产所需的原材料主要来源于自产煤炭,公司充沛的煤炭储量为公 司煤化工业务的持续增长提供了有力支撑. 煤炭业务:在新疆区域拥有充足的、高质量的煤炭资源,可作为优质的原料煤和动力煤,通 过规模化开采,实现自给自足和对外销售,保证内需外供. 3.生产模式 LNG 业务:公司 LNG 业务的生产主要采用三种方式:一是吉木乃 LNG 工厂所采用的,利用天 然气经深冷处理后生产出 LNG 产品;

二是哈密煤化工项目所采用的,以煤炭为原料,经过化学加 工使煤转化为煤制天然气,再通过液化处理形成煤制 LNG 产品;

三是南通港吕四港区 LNG 接收站 项目,通过海外贸易,引进海外 LNG 资源,进行 LNG 的境内销售,通过贸易价差,实现利润.天 然气的液化及存储技术主要系将天然气冷冻至零下 162℃,在饱和蒸汽压力接近常压的情况下进 行储存,其储存容积可减少至气态下的 1/625.公司引进了德国林德公司的混合冷剂循环的技术, 使公司工艺技术和生产设备处于较为先进的水平. 煤化工业务:120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目:项目以煤炭为原料,选用碎煤 加压气化技术和国产化低温甲醇洗净化技术,同步化学加工煤制天然气,经液化处理形成煤制甲 醇、LNG 及副产品.公司以 倡导环保理念,奉献清洁能源 为经营宗旨,在煤化工产品生产过 程中积极引进国内外环保节能工艺技术,采用丹麦托普索公司湿法硫酸硫回收工艺,使硫的回收 率超过 99.2%;

采用了中水回用、污水处理回用技术,实现了污水循环利用,减少了对原水(即 新水)的需求;

在锅炉烟脱硫方面,采用氨法烟气脱硫技术,脱硫率大于 99.8%.公司煤化工项 目先进的环保节能工艺技术,不但持续保护了生态环境,也有效控制了公司煤化工产品的生产成 本.1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目:项目装置原料煤以公司自有白石湖露天煤矿煤炭 产品为主,同时搭配淖毛湖地区其他煤矿的资源.公司煤炭地质储量丰富,煤质优良.主要生产 工艺是对淖毛湖的块煤资源进行分级提质、综合利用,建立 煤-化-油 的生产模式,即块煤经 过干馏生产提质煤和煤焦油.其副产荒煤气进入由信汇峡公司投建的粗芳烃加氢项目进行净化处 理后,一部分作为燃料供给干馏炉,另一部分作为制氢装置的原料;

煤焦油通过催化加氢,主要 生产轻质煤焦油和粗白油,副产液化气和加氢尾油等.4 万吨/年二甲基二硫(DMDS)联产

1 万吨 /年二甲基亚砜(DMSO)项目:项目采用国内首创的甲硫醇硫化法精细生产二甲基二硫(DMDS)联 产二甲基亚砜(DMSO) ,主要以公司哈密煤化工工厂供应的甲醇、尾气硫化氢等为原料,产出二甲 基二硫(DMDS)和二甲基亚砜(DMSO)产品. 煤炭业务:公司目前已开采的矿区主要分布在新疆哈密地区淖毛湖周边,主要为露天煤矿, 采用露天方式开采.露天开采主要采用 单斗电铲―卡车―半固定破碎站―带式输送机 半连续 开采工艺,同时使用

950 型采煤机和

540 型采煤机,机械化程度较高,露天开采回采率达到 95% 以上.公司根据《安全生产法》 、 《矿山安全生产法》等法规制定了一系列安全生产制度,并成立 了煤矿安全生产委员会.公司严格执行安全生产责任制,明确安全生产职责,层层分解安全生产 管理目标,确保公司煤矿生产安全进行. 4.运输、销售模式 LNG 业务:公司目前 LNG 产品运输、销售模式主要包括液进液出与液进气出两种模式.其中: 液进液出方式主要是通过 LNG 槽车运输,运至包括 LNG 气化站、分布式 LNG 瓶组站以及加注站等 终端供应站,满足汽车用气、工业用气和民用气的需求;

液进气出方式主要是通过将 LNG 气化还 原后进入管道,现阶段多采用转运车运输至下游需求端,未来随着贸易气规模增大将重点参与管 道建设,拓展多种运输与销售路径.公司 LNG 销售的定价模式主要为:工业用气、商业服务用气 结合市场供需情况由供需双方协商确定;

车用 LNG 主要根据市场情况并结合 0#柴油的销售价格波 动趋势最终定价. 煤化工业务:公司生产的煤制 LNG、甲醇等煤化工产品主要采取客户自提和第三方物流运输 的方式进行销售,目前以公路及铁路运输为主.公司煤化工产品作为大宗化工原料,客户群体定 位于大中型工业企业,因此主要采取向客户直接销售的模式.公司产品的销售定价策略是以市场 需求为导向,稳固市场占有率,结合产品成本、产品质量和市场竞争力等因素定价,追求长期合 作与利润最大化. 煤炭业务:公司的煤炭销售业务采取了直接销售模式,主要采取铁路和公路相结合的运输方 式.公司煤炭销售市场主要集中在哈密淖毛湖周边、兰州河西走廊一带及川渝地区.公司与甘肃 大唐燃料公司、酒钢集团、中国铝业等........