PDF《山东泰一新能源股份有限公司》

公告编号:2018-010

1 证券代码:872394 证券简称:泰一股份 主办券商:恒泰证券 山东泰一新能源股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议决议公告(补发)

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年10 月9日

2、会议召开地点:山东泰一新能源股份有限公司会议室

3、会议召开方式:现场会议

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长罗栋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规,部门规章、规 范性文件和公司章程的规定.

本次会议召开不需要相关部门批准或者 履行必要程序.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共17 人, 持有表决权的股份 27,080,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-010

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(一)审议通过《关于追加确认向恒丰银行聊城分行借款

500 万元的 议案》

1、议案内容 议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《山东泰一新能源股份有限公司关于 公司向银行贷款暨关联方提供担保的公告》 (公告编号:2018-006) .

2、议案表决结果: 同意股数 27,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本次议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于追加确认关联方为公司向恒丰银行聊城分行借 款提供关联担保的议案》

1、议案内容 议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东泰一新能源股份有限公司关于 公司向银行贷款暨关联方提供担保的公告》 (公告编号:2018-006) .

2、议案表决结果: 同意股数 12,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2018-010

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3、回避表决情况: 本次议案涉及关联交易,股东罗栋、张方磊、田刚回避表决.

(三)审议通过《关于向华夏银行东昌支行借款

1000 万元的议案》

1、议案内容 议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东泰一新能源股份有限公司关于 公司向银行贷款暨关联方提供担保的公告》 (公告编号:2018-006) .

2、议案表决结果: 同意股数 27,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本次议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过《关于关联方为公司向华夏银行东昌支行借款提供关 联担保的议案》

1、议案内容 议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东泰一新能源股份有限公司关于 公司向银行贷款暨关联方提供担保的公告》 (公告编号:2018-006) .

2、议案表决结果: 同意股数 12,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

公告编号:2018-010

4 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本次议案涉及关联交易,股东罗栋、张方磊、田刚回避表决.

四、备查文件目录 《2017 年第一次临时股东大会决议》 山东泰一新能源股份有限公司 董事会

2018 年1月16 日