PDF《更换公司秘书》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份编号:1133) 更换公司秘书董事会宣布,以下事项自本公司於二零一三年一月五日举行的第七届董事会第一次会议结束后起生效: 1. 刘智全先生辞任本公司之公司秘书;

2. 高旭光先生获委任为本公司之公司秘书,并由本公司联席秘书佟达钊先生协助高先生履行公司秘书工作. 更换公司秘书哈尔滨电气股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 宣布,刘智全先生辞任本公司之公司秘书,自本公司於二零一三年一月五日举行的第七届董事会第一次会议(「第 一次董事会会议」 ) 结束后起生效.高旭光先生(「高 先生」 ) 获委任为本公司之公司秘书,自第一次董事会会议结束起生效,并由本公司联席秘书佟达钊先生(「佟 先生」 ) 协助高先生履行公司秘书工作.刘智全先生已向董事会确认,彼与董事会概无意见分歧,亦无有关辞任之事宜须敦请本公司股东垂注. 高先生获委任为本公司之公司秘书,由本公司联席秘书佟先生协助高先生履行公司秘书工作,自二零一三年一月五日起生效.彼等各自之履历载列如下: 高先生,高级工程师职称,毕业於哈尔滨工业大学电化学专业,获学士学位, 一九九四年七月参加工作.自二零一一年三月起,高先生担任本公司董事会秘书局主任,并在二零零三年至二零一二年期间担任本公司职工代表监事, 对本公司董事会工作有深刻的了解,并有丰富的上市工作经验.高先生曾任哈尔滨汽轮机厂有限责任公司总经理办公室副主任、董事会秘书、企业发展研究中心主任、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司党委组织部部长等职务. C

2 C 佟先生持有英国曼彻斯特大学(University of Manchester)法律及会计学文学士学位. 佟先生为香港执业事务律师.彼为多间香港上市公司之公司秘书,并为中国微电子科技集团有限公司(股 份代号:139) 之独立非执行董事. 由於高先生不具备香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 证券上市规则(「上 市规则」 ) 第3.28条所规定的相关资格,彼不符合上市规则第3.28条之规定.本公司明白到公司秘书於上市发行人之企业管治中担当重要的角色,尤其是协助上市发行人及其董事遵守上市规则及适用公司法方面.有见及此,本公司已作出以下安排: (a) 由现时本公司联席公司秘书佟先生协助高先生,从而使高先生获得有关经验(根 愀凵鲜泄嬖虻3.28条附注2的规定) 以履行公司秘书的职务;

及(b) 佟先生已获续聘为本公司之联席公司秘书,自二零一三年一月一日起为期一年,可按本公司与佟先生双方协议每年重续.预期有关安排将持续三年(「委 聘期间」 ) .於委聘期间内,高先生将获提供上述秘书工作支援.此外, 本公司亦将为高先生提供充分培训,包括出席相关外部研讨会及或 培训课程(包 括自二零一二年一月一日起生效之《上 市规则》 第3.29条所规定之相关专业培训) .於委聘期间结束后,本公司将另行评估高先生履行本公司之公司秘书职责之能力及是否需要持续协助,以厘定委任高先生为唯一公司秘书是否符合上市规则所订明规定. 本公司已向联交所申请豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条,并已获授有关豁免. 另外,本公司於二零一三年一月六日董事会后公告英文版中将佟达钊先生英文姓名误描述为「Tong Da-zhao」 , 彼之真实英文姓名应为「Tung Tat Chiu, Michael」 ,特此澄清. 承董事会命哈尔滨电气股份有限公司公司秘书高旭光中国,哈尔滨二零一三年一月十七日於本通告日期,本公司执行董事为:吴伟章先生及商中福先生;

非执行董事为: 宫晶蚁壬⒆蘩谙壬⒄庞⒔∠壬八问厉柘壬;

以及独立非执行董事为: 孙昌基先生、贾成炳先生、于渤先生及刘登清先生.