PDF《2018 年年度报告 公告编号：2019-013》

2018 年年度报告 公告编号:2019-013 第1页共126 页正弦电气NEEQ :

834933 深圳市正弦电气股份有限公司 SHENZHEN SINE ELECTRIC CO.

,LTD. 年度报告

2018 2018 年年度报告 公告编号:2019-013 第2页共126 页公司年度大事记2018 年10 月,正弦电气通过国家高新技 术企业复审.正弦电气始终坚持自主创新,注 重培养高素质专业的科研人才,不断加强公司 技术创新能力,为企业持续、健康、快速发展 提供强有力的技术支撑.

2018 年7月, 经中国电器工业协会变频器 分会审查,正弦电气被评选为第三届理事单位, 增强了正弦电气的市场竞争力,也有利于推动企 业科研技术建设,同时促进社会经济可持续发 展. 2018年12月,因公司在变频器及伺服系统 研发技术创新方面与产品科技成果领域表现 优秀, 满足产品高效节能化、 智能化发展趋势, 被广东省科学技术厅认定为 高性能变频器及 伺服系统工程技术研究中心 .

2018 年9月,正弦电气通过认证中心专家组 的审查,获得 企业信用等级证书 、售后服务、 环境、职业健康安全体系认证证书,通过评审有 助于公司不断提升管理水平,树立良好企业形 象,同时使公司不断严格要求自己,持续改进.

2018 年年度报告 公告编号:2019-013 第3页共126 页 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

25

第六节 股本变动及股东情况

26

第七节 融资及利润分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

29

第九节 行业信息

33

第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告

40 2018 年年度报告 公告编号:2019-013 第4页共126 页 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份有限公司、正弦电气 指 深圳市正弦电气股份有限公司 信通力达 指 深圳市信通力达投资合伙企业(有限合伙) 武汉正弦 指 武汉市正弦电气技术有限公司 无锡分公司 指 深圳市正弦电气股份有限公司无锡分公司 立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 信达律师 指 广东信达律师事务所 股东大会 指 深圳市正弦电气股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市正弦电气股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市正弦电气股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 股份公司高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指2019 年2月15 日股东大会审议通过的 《深圳市正弦电气 股份有限公司章程》 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》 深圳市市监局 指 深圳市市场监督管理局 英飞凌 指 德国 Neubiberg 英飞凌科技有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-013 第5页共126 页

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人涂从欢、主管会计工作负责人杨龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨龙保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由 申请

2018 年年度报告中豁免披露客户和供应商名称.理由:公开披露客户及供应商容易引起商业机 密的泄露,且公司与客户及供应商有签署相关保密条款,不宜对外披露.

2018 年年度报告 公告编号:2019-013 第6页共126 页 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 短期内宏观经济波动导致市场需求下 滑的风险 因使用公司产品的终端用户多处于受宏观经济、固定资产 投资、出口等政策影响较为明显的工程机械、机床、电线电缆、 轻工机械等行业, 当经济出现波动时,这些行业会受到较大影响, 从而导致公司产品的市场需求下降. 人才不足及人才流失的风险 公司通过外部引进和自我培养并举的模式,形成了结构合 理、层次分明的人才梯队,并通过薪酬、福利、股权以及企业文 化建设等多种措施构建了多方位、多维度有效的激励方式,效果 明显.目前人才队伍的稳定性大大增强.但是随着企业管理方 式的变革、行业技术的不断更新以及公司自身业务转型的需要, 公司仍在一定程度上面临人才不足和流失的风险. 主要生产经营场地租赁的风险 目前公司主要生产经营场地采用租赁方式取得,共计租赁 11817.01 平方米的厂房及 3610.81 平方米的宿舍用于生产经营 活动,租赁期为

2014 年10 月16 日至

2024 年10 月15 日.租赁 房产位于深圳市宝安区新沙路安托山高科技园区,出租方为深 圳市安托山混凝土管桩有限公司.由于该办公场所所处区域为 深圳市宝安区沙井街道沙二村民委员会集体所有,出租方无法 取得土地使用权证及房屋所有权证,该房产的权属存在瑕疵.虽 然公司已取得深圳市宝安区城中村(旧村)改造办公室以及深圳 市宝安区沙井街道城市建设科出具的《证明》,证实公司所处厂 房尚未纳入城市更新改造范围,目前也无相关单位或个人向主 管部门提出申请对该地块进行改造,亦没有规划在未来五年内 对其进行改造,但如果有关单位按照城市更新政策向相关部门 提出改造申请,或因城市发展需要等其他因素造成租赁协议到 期不能续租、租赁中止或其它纠纷,公司可能需要和出租人就续 租或更换新的生产经营场地进行协商,从而对生产经营活动产 生不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否2018 年年度报告 公告编号:2019-013 第7页共126 页

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 深圳市正弦电气股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN SINE ELECTRIC CO.,LTD./SINEE 证券简称 正弦电气 证券代码

834933 法定代表人 涂从欢 办公地址 深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邹敏 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0755-86267221 传真 0755-86267316 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.sinee.cn 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 邮政编码:518104 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年4月3日挂牌时间

2015 年12 月17 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C3-制造业-C38-电气机械及器材制造业-C382-输配电及控制设备 制造-C3829-其他输配电及控制设备制造 主要产品与服务项目 通用变频器、专用变频器、一体化专机、伺服系统、电动汽车驱 动器、专用工业电源等,电机驱动和控制系统解决方案提供商. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 64,500,000

2018 年年度报告 公告编号:2019-013 第8页共126 页 优先股总股本(股) - 控股股东 - 实际控制人及其一致行动人 涂从欢、张晓光

四、注册情况 ........