PDF《云南雄汇医疗科技股份有限公司》

公告编号:2018-064

1 证券代码:834732 证券简称:雄汇医疗 主办券商:中泰证券 云南雄汇医疗科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月2日上午

9 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东 公告编号:2018-064

2 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月25 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点 云南省昆明市度假区广福路

387 号星长征商务大厦公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于关联方为公司银行借款提供担保的议案》 公司拟向云南红塔银行昆明分行申请 2,000.00 万元流动资金贷款,期限

1 年,由非关联方昆明市创业创新融资担保有限责任公司对贷款额的 90.00%提供 保证担保, 另追加公司实际控制人、董事长蒋逵俊及其夫人童晓娜提供无限连带 责任保证担保.具体条款以签订的最终合同为准.

(二)审议《关于关联方为公司银行借款提供反担保暨关联交易的议案》 公司拟向云南红塔银行昆明分行申请 2,000.00 万元流动资金贷款,期限

1 年,由非关联方昆明市创业创新融资担保有限责任公司对贷款额的 90.00%提供 保证担保, 另追加公司实际控制人、董事长蒋逵俊及其夫人童晓娜提供无限连带 责任保证担保. 同时,由公司下述关联方无偿为该事项向昆明市创业创新融资担 保有限责任公司提供反担保措施:

1、公司控股股东云南雄汇控股集团有限公司提供股权质押反担保,质押其 直接持有的公司 49.1228%的股份(即28,000,000 股) ;

2、公司董事长蒋逵俊及其夫人童晓娜、董事郑志萍及其丈夫周剑、董事蒋 逵欢提供个人无限连带责任保证反担保;

3、公司关联方云南雄汇控股集团有限公司、云南雄汇金水湾花园酒店有限 责任公司、云南雄汇投资有限公司、云南博康医院管理集团有限公司、云南博康 公告编号:2018-064

3 投资有限公司提供无限连带责任保证反担保. 具体条款以签订的最终合同为准.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证或者其它有效身份证明 (原件)办理登记手续.

2、代理人代表自然人股东出席会议的,代理人须持有委托人身份证或者其 它有效身份证明复印件、 股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其 它有效身份证明(原件)办理登记手续.

3、法定代表人代表法人股东出席会议的,法定代表人须持有法人股东营业 执照(非企业法人股东,提供主体资格证照)复印件(加盖股东公章) 、法定代 表人身份证明书 (加盖股东公章) 、 法定代表人身份证或者其它有效身份证明 (原件)办理登记手续.其他单位股东参照前述要求办理.

4、其他自然人代表法人股东出席会议的,代理人须持有法人股东营业执照 (非企业法人股东,提供主体资格证照)复印件(加盖股东公章) 、授权委托书 (加盖股东公章) 、代理人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续. 其他单位股东参照前述要求办理.

5、金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人(执行事务合伙人或 负责人) 或者其他授权代表出席会议,代理人须持有金融产品或资产主体资格证 照复印件(加盖管理人公章) 、管理人经营证照复印件(加盖管理人公章) 、法定 代表人(执行事务合伙人或负责人)身份证明书或者授权委托书(加盖管理人公 章) 、出席人员身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续.

6、股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记,但公司不接受电 话登记.

(二)登记时间:2019 年1月2日上午

8 时-9 时. 公告编号:2018-064

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(三)登记地点: 云南省昆明市度假区广福路

387 号星长征商务大厦公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:徐祥 联系地址:云南省昆明市度假区广福路

387 号星长征商务大厦 1-2 号、 5-7 号、 9-11 号 联系

电话:0871-65352989 0871-63306396 传真号码:0871-65352996 邮政编码:650228

(二)会议费用:出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《云南雄汇医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 . 云南雄汇医疗科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月17 日