PDF《云南雄汇医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议...》

公告编号:2018-062

1 证券代码:834732 证券简称:雄汇医疗 主办券商:中泰证券 云南雄汇医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1. 会议召开时间:2018 年12 月17 日2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年12 月7日以书面方式发出 5. 会议主持人:董事长蒋逵俊先生 6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司银行借款提供担保的议案》 公告编号:2018-062

2 1.议案内容: 公司拟向云南红塔银行昆明分行申请 2,000.00 万元流动资金贷款,期限

1 年,由非关联方昆明市创业创新融资担保有限责任公司对贷款额的 90.00%提供 保证担保, 另追加公司实际控制人、董事长蒋逵俊及其夫人童晓娜提供无限连带 责任保证担保.具体条款以签订的最终合同为准. 2.议案表决结果:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 关联董事蒋逵俊回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议《关于关联方为公司银行借款提供反担保暨关联交易的议案》 1.议案内容: 公司拟向云南红塔银行昆明分行申请 2,000.00 万元流动资金贷款,期限

1 年,由非关联方昆明市创业创新融资担保有限责任公司对贷款额的 90.00%提供 保证担保, 另追加公司实际控制人、董事长蒋逵俊及其夫人童晓娜提供无限连带 责任保证担保. 同时,由公司下述关联方无偿为该事项向昆明市创业创新融资担 保有限责任公司提供反担保措施: (1)公司控股股东云南雄汇控股集团有限公司提供股权质押反担保,质押 其直接持有的公司 49.1228%的股份(即28,000,000 股) ;

(2)公司董事长蒋逵俊及其夫人童晓娜、董事郑志萍及其丈夫周剑、董事 蒋逵欢提供个人无限连带责任保证反担保;

(3)公司关联方云南雄汇控股集团有限公司、云南雄汇金水湾花园酒店有 限责任公司、云南雄汇投资有限公司、云南博康医院管理集团有限公司、云南博 康投资有限公司提供无限连带责任保证反担保. 公告编号:2018-062

3 具体条款以签订的最终合同为准. 2.回避表决情况 公司董事长、 实际控制人蒋逵俊为云南雄汇控股集团有限公司控股股东,董 事计艳萍为云南雄汇控股集团有限公司监事, 董事蒋逵欢与蒋逵俊为兄弟关系且 蒋逵欢为云南雄汇控股集团有限公司经理, 董事郑志萍为云南博康投资有限公司 股东、法定代表人,该四名董事与议案存在上述关联关系,故回避表决.由于非 关联董事不足

3 人,该议案直接提交股东大会进行审议. 3.议案表决结果: 因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于提请召开公司

2019 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟定于

2019 年1月2日召开

2019 年第一次临时股东大会, 审议上述议 案. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《云南雄汇医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 . 云南雄汇医疗科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月17 日