PDF《江苏浙宏科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-005 证券代码:871706 证券简称:浙宏科技 主办券商:招商证券 江苏浙宏科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定.会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月21 日9时00 分-11 时00 分. 预计会期 0.25 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-005 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月20 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的国浩律师(杭州)事务所 律师事务所孙敏虎律师.

(七)会议地点 江苏宜兴市太华镇工业集中区 A 区江苏浙宏科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年年度报告及年报摘要》议案 具体内容详见公司于

2019 年4月15 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年年度报告》 (公告编 号:2019-003)和《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-004) .

(二)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 审议《2018 年度董事会工作报告》相关内容.

(三)审议《关于公司

2018 年度利润分配》议案 因公司正处于成长期,结合公司

2018 年度经营业绩,为保障经营资金需 求,公司

2018 年度计划不进行利润分配.

(四)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告》议案 审议《关于公司

2018 年度财务决算报告》相关内容. 公告编号:2019-005

(五)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告》议案 审议《关于公司

2019 年度财务预算报告》相关内容

(六)审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案 详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于补充确认偶发性关联交易公告》 (公 告编号:2019-006) .

(七)审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》议案 本年度聘请立信会计师事务所(特殊普通合同)对2018 年公司财务状况进 行审计,在审计过程中,发现

2016 年度财务报表存在前期差错事项,即2016 年度的研发费用加计扣除遗漏,应调整

2016 年度应纳所得税额,根据《企业会 计准则第

28 号――会计政策、 会计估计变更和差错更正》 、 《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第

19 号――财务信息的更正及相关披露》的要求,对公司 前期会计差错进行调整. 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披 露平台(www.neeq.cc 或www.neeq.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正公 告》 (公告编号:2019-007) .

(八)审议《关于

2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 根据 《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规 则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》和《挂牌 公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特 殊类型挂牌公司融资》 等相关规定,公司董事会对募集资金使用情况进行专项核 查, 编制了 《江苏浙宏科技股份有限公司

2018 年年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》 . 公告编号:2019-005

(九)审议《关于预计

2019 年日常性关联交易》议案 详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披 露的公司《关于预计

2019 年度日常性关联交易公告》 (公告编号:2019-009) . (一十)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 审议《2018 年度监事会工作报告》相关内容.

三、会议登记方法

(一)登记方式 个人股东持本人身份证、 股东账户卡;

由代理人受个人股东委托出席会议的, 应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证;

由法定 代表人代表股东单位出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股 东单位营业执照复印件(盖章) ;

股东单位委托非法定代表人出席会议的,持本 人身份证、 授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营 业执照复印件(盖章) .股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话 方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月20 日9时00 分-16 时00 分

(三)登记地点:江苏宜兴市太华镇工业集中区 A 区江苏浙宏科技股份有限公 司董事会证券代表处

四、其他

(一)会议联系方式:1.联系人:徐剑婷 2.联系

电话:0510-80730609 3.联系地 址:江苏宜兴市太华镇工业集中区 A 区. 公告编号:2019-005

(二)会议费用:与会者参会费用自理.

五、备查文件目录 《江苏浙宏科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 《江苏浙宏科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 江苏浙宏科技股份有限公司 董事会

2019 年4月15 日