PDF《江苏浙宏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-010 证券代码:871706 证券简称:浙宏科技 主办券商:招商证券 江苏浙宏科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月21 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事长 5.会议主持人:董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 出席会议股东所代表的表决权符合法律、法规和公司章程的规定

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股份总数 62,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.998%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年年度报告及年报摘要》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-003) 和《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-004) . 2.议案表决结果: 公告编号:2019-010 同意股数 62,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 审议《2018 年度董事会工作报告》相关内容 2.议案表决结果: 同意股数 62,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于公司

2018 年度利润分配》议案 1.议案内容: 审议《关于公司

2018 年度利润分配》相关内容. 2.议案表决结果: 同意股数 62,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《关于公司

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 审议《关于公司

2018 年度财务决算报告》相关内容. 公告编号:2019-010 2.议案表决结果: 同意股数 62,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过《关于公司

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 审议《关于公司

2019 年度财务预算报告》相关内容. 2.议案表决结果: 同意股数 62,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(六)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公 司《关于补充确认

2018 年度偶发性关联交易的公告》 (公告编号:2019-006) . 2.议案表决结果: 同意股数 26,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案关联股东刘克宽、 陈祥春、 宜兴市浙南投资合伙企业 (有限合伙) 回避表决. 公告编号:2019-010

(七)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》议案 1.议案内容: 本年度聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 对2018 年公司财务状况进行审计, 在审计过程中,发现

2016 年度财务报表存在前期差错事项,即2016 年度的研发费用 加计扣除遗漏,应调整

2016 年度应纳所得税额,根据《企业会计准则第

28 号――会 计政策、 会计估计变更和差错更正》 、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

19 号――财务信息的更正及相关披露》的要求,对公司前期会计差错进行调整.具体内容详 见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》 (公告编号:2019-007) . 2.议案表决结果: 同意股数 62,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(八)审议通过《关于

2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》和《挂牌公司股票发行 常见问题解答

(三) ――募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》 等相关规定,公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查,编制了《江苏浙宏科技股 份有限公司

2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 . 2.议案表决结果: 公告编号:2019-010 同意股数 62,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(九)审议通过《关于预计

2019 年日常性关联交易》议案 1.议案内容: 详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公 司《关于预计

2019 年度日常性关联交易公告》 (公告编号:2019-009) . 2.议案表决结果: 同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案关联股东刘克宽、曾安全、陈祥春、林乃现、陈正来、宜兴市浙南投资合伙 企业(有限合伙)回避表决.

(十)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 审议《2018 年度监事会工作报告》相关内容. 2.议案表决结果: 同意股数 62,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2019-010 ........