PDF《江苏浙宏科技股份有限公司》

公告编号:2018-004 1/

2 证券代码:871706 证券简称:浙宏科技 主办券商:招商证券 江苏浙宏科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开情况 江苏浙宏科技股份有限公司(以下简称"公司" )第一届监事会第五次会议于 2018年3月26日在公司会议室召开, 本次会议通知已于2018年3月15日通过电话和 电子邮件方式送达各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式;

本次会议应到监事3名,实到监事3名. 会议由监事陈正来先生主持.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效.

二、会议表决情况 本次监事会会议以现场投票表决的方式,审议通过了如下议案

(一) 、审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1、议案主要内容 为了更好的推进审计工作的开展,经公司研究决定更换会计师事务所,公司 原审计机构为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ,现建议聘请立信会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责公司年度财务报告审计工作及合同 约定的其他财务工作.

2、表决结果 3票同意,0票反对,0票弃权.

3、回避表决情况:无. 公告编号:2018-004 2/

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4、提交股东大会表决情况: 此议案无需提交公司股东大会审议.

三、备查文件 《江苏浙宏科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 特此公告 江苏浙宏科技股份有限公司 监事会 2018年3月26日