PDF《江苏浙宏科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告》

公告编号:2017-001 证券简称:浙宏科技 证券代码:871706 主办券商:招商证券 江苏浙宏科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 会议召开情况 江苏浙宏科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会 第六次会议于

2017 年11 月1日9:00 在公司会议室召开,会议通知 于2017 年10 月15 日以通讯形式发出.本次会议由董事长林美娥主 持,应到董事

5 人,实际出席董事及授权代理人

5 名.监事会成员及 公司高级管理人员列席了会议, 会议召集、 召开符合 《公司法》 和 《公 司章程》的规定,所作决议合法有效.

二、 会议议案及表决情况 会议以记名投票方式表决通过如下议案:

1、审议通过《公司

2017 年第一次股票发行方案的议案》,并提请股 东大会审议. 议案主要内容: 为加快公司业务发展, 应对原料市场价格波动, , 经审慎讨论后,决定实施本次股票发行,募集资金主要用于购买原材 料废钢,以满足生产销售需要.公司拟进行

2017 年第一次股票发行, 本次定向发行股份数不超过

300 万股(含),每股价格人民币 5.00 公告编号:2017-001 元,拟募集资金不超过

1500 万元(含),定增对象为不超过

5 家 的合格投资者. 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司,为无限售条件的人民币普通股,新增股份可 以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2、审议通过《关于修改的议案》,并提请股东大会 审议. 议案内容:拟根据股票发行后的公司总股本、注册资本等数据修 改《公司章程》相关条款以及股东认为需要修订的其他条款;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票 发行相关事宜的议案》.并提请股东大会审议. 议案内容: 提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票 发行的一切相关事宜,包括但不限于: (1) 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、 报审;

(2) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;

(3)本次股票发行工作备案及股东变更登记工作;

(4)公司章程变更;

公告编号:2017-001 (5)股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;

(6)股票发行需要办理的其他事宜. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

4、审议通过《募集资金管理制度》的议案.并提请股东大会审 议. 议案主要内容:为规范募集资金管理,公司制定了《关于募集资 金管理制度》. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

5、审议通过《关于设立募集资金专户及签订三方监管协议》的 议案.并提请股东大会审议. 议案主要内容:公司就本次发行拟设立募集资金专项账户,并与 募集资金专项账户开户银行、主办券商签订《募集资金三方监管协 议》. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

6、审议通过《关于提请召开江苏浙宏科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会的议案》 议案主要内容: 董事会提请于

2017 年11 月17 日召开

2017 年第 一次临时股东大会, 审议本次董事会会议审议通过尚需股东大会审议 事项. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、备查文件 公告编号:2017-001 《江苏浙宏科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》. 特此公告 江苏浙宏科技股份有限公司 董事会

2017 年11 月1日