PDF《上海建工集团股份有限公司》

1 上海建工集团股份有限公司2015 年度股东大会会议资料2016 年4月19 日2目录2015 年度股东大会须知

4 议程.

5

2015 年度董事会工作报告.8

2015 年度监事会工作报告.16

2015 年度独立董事述职报告.20

2015 年度财务决算和

2016 年度财务预算报告

26 2015 年度利润分配预案

31 2015 年度日常关联交易执行情况及

2016 年度日常关联交易预计报告

32 2016 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案.38

2016 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案.43 关于聘请

2016 年度审计机构的议案

45 关于与上海建工(集团)总公司续签《日常关联交易协议》的议案

46 日常关联交易协议.49 关于提请股东大会授权董事会修订《公司章程》部分条款的议案.55 关于转让募集资金投资项目暨关联交易的议案

56 关于审议《核心员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》的议案.64 核心员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)65 关于公司符合非公开发行股票条件的议案.81 关于非公开发行股票的议案.84 关于审议《关于

2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》的议案

87 关于

2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告.88 关于审议《上海建工

2016 年度非公开发行股票预案》的议案.91

2016 年度非公开发行股票预案.92 关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案.128 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

131 关于审议《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案.134 关于前次募集资金使用情况的专项报告.135 关于审议《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案.139 未来三年(2016~2018 年)股东回报规划.140 关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案.142

3 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案

143 关于非公开发行股票摊薄即期回报及有关承诺的议案.145 关于公司房地产业务的专项自查报告及有关承诺的议案.156 关于补选第六届监事会监事的议案

166 2015 年度股东大会表决办法.167

4 上海建工集团股份有限公司

2015 年度股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制定如下大 会须知,请出席股东大会的全体人员遵守执行:

一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其 他股东权益;

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利,但需由公司统一安排发言和解答;

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;

会议期间请关 闭手机或将其调至震动状态.

五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关 监管部门的要求,公司股东大会坚持朴素从简原则,对出席会议的股 东(或代理人)不给予任何礼品及其他经济利益. 上海建工集团股份有限公司

2016 年4月19 日5上海建工集团股份有限公司

2015 年度股东大会 议程(13:30 股东签到入场,14:00 大会正式开始)

一、宣布会议开始,报告股东现场到会情况

二、报告议案

1、 《上海建工集团股份有限公司

2015 年度董事会工作报告》

2、 《上海建工集团股份有限公司

2015 年度监事会工作报告》

3、 《上海建工集团股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告》

4、 《上海建工集团股份有限公司

2015 年度财务决算和

2016 年度财务预 算报告》

5、 《上海建工集团股份有限公司

2015 年度利润分配预案》

6、 《上海建工集团股份有限公司

2015 年度日常关联交易执行情况及

2016 年度日常关联交易预计报告》

7、 《上海建工集团股份有限公司

2016 年度担保额度预计及提请股东大 会授权的议案》

8、 《上海建工集团股份有限公司

2016 年度投资计划额度及提请股东大 会授权的议案》

9、 《上海建工集团股份有限公司关于聘请

2016 年度审计机构的议案》

10、 《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工(集团)总公司续签<

日常关联交易协议>

的议案》

11、 《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订部分条款的议案》

12、 《上海建工集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目暨关联交 易的议案》

13、 《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划(草案) (认购非公 开发行股票方式) 》

14、 《上海建工集团股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的 议案》

15、 《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票的议案》

16、 《上海建工集团股份有限公司关于

2016 年度非公开发行股票募集资 金使用的可行性研究报告》

17、 《上海建工集团股份有限公司

2016 年度非公开发行股票预案》

18、 《上海建工集团股份有限公司关于公司与长江养老保险股份有限公 司签署附生效条件的股份认购合同的议案》

19、 《上海建工集团股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交 易的议案》

20、 《上海建工集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》

21、 《上海建工集团股份有限公司未来三年(2016-2018 年)股东回报 规划》

22、 《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办 理核心员工持股计划相关事宜的议案》

23、 《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办 理非公开发行股票相关事宜的议案》

7

24、 《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及 有关承诺的议案》

25、 《上海建工集团股份有限公司关于公司房地产业务的专项自查报告 及有关承诺的议案》

26、 《上海建工集团股份有限公司关于补选第六届监事会监事的议案》

三、股东审议发言

四、关于股东审议发言的说明

五、司仪宣读现场投票表决办法

六、司仪宣读《监票人候选名单》

七、股东投票表决

八、宣读投票结果

九、律师发表本次股东大会见证意见

十、主持人宣布大会结束 上海建工集团股份有限公司

2016 年4月19 日8上海建工集团股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 (上海建工集团股份有限公司

2015 年度股东大会审议稿)

2015 年,上海建工集团股份有限公司(以下简称 上海建工 或 公司 )以 解放思想、深化改革、科学发展 为主题,以 转 方式、调结构、强基础、促和谐 为主线,积极应对 新常态 产生 的诸多变化,全面完成了年初设定的经营目标,在盈利结构调整、融 资渠道创新、科研培育、企业文化建设等方面取得了显著的成绩.

一、2015 年经营目标完成情况

2015 年, 公司完成营业收入 1254.33 亿, 同口径比上年增长 9.6%, 为董事会确定的年度目标的 102%;

实现归属上市公司股东的净利润 18.70 亿元,同口径比上年增长 4.2%,顺利完成了董事会确定的年度 目标.截止

2015 年底,公司总资产达 1422.00 亿元,归属母公司的 股东权益为 220.36 亿元,每股净资产 3.71 元. 报告期,公司新签合同规模进一步增加,全年新签合同额达到了

1685 亿元,较上年度同比增长 5.4%,为2015 年年度目标的 102%. 在建筑施工业务方面,全年新签建筑施工合同额累计

1351 亿元,较 上年增长 0.2%,其中外省市市场新签合同额约占该类新签合同总额 约34%;

海外市场新签合同额约占该类新签合同总额的 3%.在设计咨 询业务方面, 全年新签设计咨询合同累计约

64 亿元, 较上年增长 19%. 在建材工业方面, 全年新签销售合同累计约

72 亿元, 较上年增长 3%, 其中产销商品混凝土约

2100 万立方米, 产销混凝土预制构件超

28 万 立方米,生产搅拌车

339 辆,产销钢构件约

8 万吨.在房地产业务方 面,全年新签房产预售合同累计达

73 亿元,较上年增长约 4%,销售 面积达到了 47.3 万平方米 (其中保障房的销售面积为 26.6 万平方米, 上海建工集团股份有限公司

2015 年度股东大会议案之一

9 销售合同额 30.8 亿元) ,新开工项目建筑面积

66 万平方米(其中保 障房 23.7 万平方米) , 新增待开发项目建筑面积共计 43.8 万平方米. 在城市建设投资业务方面, 公司新签了温州市瓯江口一期市政 PPP 项 目和成都武侯安置房 PPP 项目,合同金额合计近

90 亿元.

二、董事会运作情况

(一)报告期内董事会成员变动情况 报告期内,公司第六届董事会无成员变动情况发生. 2016年1月28日,职工董事叶卫东先生因工作岗位变动,申请辞 去公司第六届董事会职工董事职务.

(二)报告期内董事会会议情况 公司董事会在报告期内共举行了以下

6 次会议: 会议届次 召开日期 决议内容公告

1 第六届董事会第廿次会议 2015-02-05 详见公司临 2015-002 公告

2 第六届董事会第廿一次会议 2015-03-26 详见公司临 2015-006 公告

3 第六届董事会第廿二次会议 2015-04-29 详见公司临 2015-020 公告

4 第六届董事会第廿三次会议 2015-05-26 详见公司临 2015-023 公告

5 第六届董事会第廿四次会议 2015-08-27 详见公司临 2015-035 公告

6 第六届董事会第廿五次会议 2015-10-30 详见公司临 2015-047 公告 (注:上述董事会的决议公告详见《中国证券报》 、 《上海证券报》和上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn. )

(三)董事会下属专门委员会履职情况

1、董事会下设的审计委员会的履职情况 报告期,审计委员会召开........