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南京科远自动化集团股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 南京科远自动化集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年04 月 南京科远自动化集团股份有限公司

2017 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人刘红巧及会计机构负责人(会计主 管人员)刘红巧声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中涉及未来的经营计划和经营目标,并不代表公司的盈利预测,也 不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素, 存在不确定性,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异. 公司存在受宏观经济及政策、市场竞争、人才流失等因素影响的风险,敬 请投资者认真阅读本年度报告全文,注意投资风险.公司主要风险因素详见本 报告

第四节 经营情况讨论与分析 之

九、公司未来发展的展望 . 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以239,991,649 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 1.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 南京科远自动化集团股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.24

第六节 股份变动及股东情况.33

第七节 优先股相关情况.39

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

40

第九节 公司治理.45

第十节 公司债券相关情况.50 第十一节 财务报告.51 第十二节 备查文件目录.135 南京科远自动化集团股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 控股股东、实际控制人 指 刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章 高级管理人员、高管人员 指 公司的高级管理人员 科远智慧能源 指 南京科远智慧能源投资有限公司 科远驱动 指 南京科远驱动技术有限公司 睿孜星智控 指 江苏睿孜星智控科技有限公司 科远电子 指 南京科远电子科技有限公司 杭州德伺麦 指 杭州德伺麦科技有限公司 磐控微网 指 南京磐控微型电网技术有限公司 闻望自动化 指 南京闻望自动化有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司现行的《公司章程》 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 南京科远自动化集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 科远股份 股票代码

002380 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京科远自动化集团股份有限公司 公司的中文简称 科远股份 公司的外文名称(如有) Nanjing Sciyon Automation Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)SCIYON 公司的法定代表人 刘国耀 注册地址 南京市江宁区秣陵街道清水亭东路

1266 号 注册地址的邮政编码

211102 办公地址 南京市江宁区秣陵街道清水亭东路

1266 号 办公地址的邮政编码

211102 公司网址 http://www.sciyon.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵文庆 曲建文 联系地址 南京市江宁区秣陵街道清水亭东路

1266 号 南京市江宁区秣陵街道清水亭东路

1266 号 电话 025-69836008 025-69836103 传真 025-69836118 025-69836118 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部 南京科远自动化集团股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91320100249800142G 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无 历次控股股东的变更情况(如有) 无

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 无锡市新区开发区旺庄路生活区 签字会计师姓名 滕飞、王雨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路

183 号大 都会广场

43 楼 周鹏翔、侯卫 公司

2016 年3月非公开发行股票,持续督导期间 为本次发行股票在深圳证券交易所上市之日 (2016 年4月19 日)至2017 年12 月31 日. 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 590,941,789.18 512,680,944.89 15.27% 422,591,659.07 归属于上市公司股东的净利润(元) 109,223,296.76 82,485,127.45 32.42% 61,273,367.50 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 91,582,909.99 68,098,697.75 34.49% 54,271,124.58 经营活动产生的现金流量净额(元) 138,692,712.28 24,634,349.12 463.01% 20,134,817.66 基本每股收益(元/股) 0.46 0.36 27.78% 0.30 稀释每股收益(元/股) 0.46 0.36 27.78% 0.30 加权平均净资产收益率 5.44% 4.84% 0.60% 6.38%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 总资产(元) 2,413,265,935.43 2,252,133,503.25 7.15% 1,255,647,787.23 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,052,579,498.85 1,967,375,096.30 4.33% 980,062,383.83 南京科远自动化集团股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务........