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2018 年年度股东大会 会议资料

2019 年4月23 日 安阳钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会有关规定 重要提示: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式.

同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种,如同一表决权重复进行表决的,均以第一次表决为准. 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决,股东(或股东代理人) 在大会表决时, 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份有一票表决权. 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台,股东应在公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投 票. 网络投票的时间为:2019年4月23日 上午9:15-9:25;

9:30-11:30 下午13:00-15:00 为了维护股东合法权益, 确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利, 保证股东大会正常秩序,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,制定以下有关规 定:

一、公司董事会在本次股东大会期间,应当认真履行法定职责,维护股东合法权 益,确保大会正常秩序和议事效率.

二、出席会议股东(或股东代理人)必须持有效证件方可进入会场.会议期间请 佩带会议出席证.

三、股东出席股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并认真履行法定 义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会秩序.出席会议人员发生干扰股东大 会秩序和侵犯股东合法权益的行为, 大会工作人员将报告有关部门处理. 出席会议人员 应听从大会工作人员安排,保持会场秩序,禁止大声喧哗,共同维护大会秩序和安全.

四、股东有权在大会上发言和提问,但应事先向大会工作人员提出申请,并提供 发言提纲, 否则大会主持人有权拒绝其发言要求. 大会工作人员与大会主持人视会议的 具体情况安排股东发言, 并安排有关人员回答股东提出的问题, 每位股东的发言请不要 超过五分钟.

五、未经允许,会场内不得拍照、摄影和录音.

六、本次股东大会审议议案为:

1、公司

2018 年度董事会工作报告的议案

2、公司

2018 年度监事会工作报告的议案

3、公司

2018 年年度报告及报告摘要的议案

4、公司

2018 年度利润分配预案的议案

5、公司

2018 年度财务决算报告的议案

6、公司独立董事

2018 年度述职报告的议案

7、公司日常关联交易的议案

8、公司

2019 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案

9、公司

2019 年度独立董事津贴预案的议案

10、公司

2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 安阳钢铁股份有限公司 2019年4月23日 安阳钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 第一项:审议议案:

1、 《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案

2、 《公司

2018 年度监事会工作报告》的议案

3、 《公司

2018 年年度报告及报告摘要》的议案

4、 《公司

2018 年度利润分配预案》的议案

5、 《公司

2018 年度财务决算报告》的议案

6、 《公司独立董事

2018 年度述职报告》的议案

7、 《公司日常关联交易》的议案

8、 《公司

2019 年度聘请会计师事务所及酬金预案》的议案

9、 《公司

2019 年度独立董事津贴预案》的议案

10、 《公司

2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案 第二项:现场与会股东发言 第三项:对议案进行现场表决投票 第四项:对现场表决票进行清点、统计(休会

20 分钟) 第五项:宣布现场计票结果 第六项:宣布现场投票表决结果 第七项:见证律师宣读现场投票表决结果见证意见 安阳钢铁股份有限公司

2019 年4月23 日 安阳钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会 关于《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 各位股东:

2018 年,公司坚持以 创新驱动、品质领先、提质增效、转型 发展 总体战略为引领,贯彻 精细严实 工作理念,打造绿色、 高效、高质量发展 三大特色 ,全力做好稳产高产、环保提升、提 质增效等各项工作,生产经营继续保持高效运行态势,经营业绩稳 步提升.现提交《公司

2018 年度董事会工作报告》 ,该议案已经公 司第八届董事会第十七次会议审议通过. 请各位股东审议. 附: 《公司

2018 年度董事会工作报告》 安阳钢铁股份有限公司

2019 年4月23 日 安阳钢铁股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 现在,我代表公司董事会向各位股东汇报《公司

2018 年度董事 会工作报告》 ,请审议.

一、经营情况讨论与分析

2018 年,公司坚持以 创新驱动、品质领先、提质增效、转型 发展 总体战略为引领,贯彻 精细严实 工作理念,打造绿色、 高效、高质量发展 三大特色 ,全力做好稳产高产、环保提升、提 质增效等各项工作,生产经营继续保持高效运行态势,经营业绩稳 步提升.

(一)精准施策抢抓机遇,适时转换生产模式,运行质量和经 济效益 双提升 . 一是抢抓市场机遇,再创经营效益新佳绩.公司抓住市场上扬 的难得机遇,细化月度预算目标和经营计划,开展阶段攻关,各工 序有效承接公司部署,主要经济技术指标和运行质量大幅提升.二 是铁前坚持以高炉为中心,深入推进一体化协同、标准化作业、趋 势化管控,高炉总体稳定顺行,生铁产量连创新高;

发挥技术指导 采购和技术降本作用,不断优化炉料结构,生铁成本持续降低.三 是钢后以增量促增效,产量纪录频频刷新.坚持以市场为导向,突 出效益调结构, 灵活调整生产作业计划, 有限资源向高效产线倾斜, 实现效益最大化.

(二) 双高 引领,创新驱动,品牌创建硕果累累 一是强调 服务提升 , 提升直供直销比例. 坚持以客户为中心, 大力发展服务型钢铁,主动对接终端客户,深入开展技术营销、服 务延伸与战略合作. 二是强调 模式优化 , 重点品种销量大幅增加. 强化市场开拓,调整营销机构,整合区域销售业务,集中优势资源 拓展高端用户.三是强调 技术创新 ,品种体系日臻完善.坚持以 工艺完善、技术创新带动产品结构提档升级,着力打造精品产线、 拳头产品.全年共研发新产品

58 个,品种钢、品种材比例分别达到 79.26%、84.30%.四是强调 产品形象 ,品牌创建卓有成效.多项 产品销往国家重点工程,公司品牌价值、企业形象显著提升.

(三)生态转型、绿色发展,持续提升环保优势 公司加快绿色化改造步伐,启动新一轮环保深度治理项目,持 续提升环保领先优势.加快绿色物流发展进程,落实国家 公转铁 要求,优化铁路运输方案,压减物流运输车辆,推行清洁运输方式, 购置 LNG 清洁能源车辆,实施重型燃油车电动化改造,引入机动车 尾气净化技术,在线运营车辆全部实现达标排放或近零排放.

(四)夯实基础,专业支撑,管理水平持续提升 坚持 精细严实 理念,创新专业管理模式,着力打造以精益 标准、精益管理、精益制造为核心的精益管理体系.加强精益标准 化建设,实现 管理标准化、生产标准化 ,以标准改进带动管理提 升.设备管理依托信息化管理平台,持续完善点检标准、检修标准, 梳理薄弱点、问题点、关键点,精准实现 周期+状态 管控.质量 管理强化 产品+关键点 控制,建立重点产品质量管理清单,狠抓 质量问题整改.安全管理推行风险分级管控和隐患排查整改 双重 预防 机制,建立危险源管控清单.能源管理突出 系统联动、高 效转化 ,开展煤气利用与发电攻关,完成自发电 16.23 亿KWh,自 发电比例达到 60%.

二、报告期内主要经营情况 报告期内,全年实现营业收入 331.77 亿元,同比增长 22.74%;

归属于母公司净利润 18.57 亿元,同比增长 15.99%.

(一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 33,176,537,435.18 27,029,207,890.24 22.74 营业成本 28,982,835,017.51 23,166,148,606.84 25.11 销售费用 284,500,735.22 257,142,871.72 10.64 管理费用 830,033,984.13 727,609,118.34 14.08 研发费用 2,501,093.10 3,721,768.22 -32.80 财务费用 865,754,400.51 989,409,963.24 -12.50 经营活动产生的现金流量净额 4,649,611,463.16 3,808,937,471.53 22.07 投资活动产生的现金流量净额 -590,612,968.70 -808,952,457.52 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -3,024,846,090.11 -2,680,145,906.19 不适用 2. 收入和成本分析

2018 年钢材市场稳中向好, 钢价及原材料价格均以高位震荡为主, 营业收入与营 业成本均有不同程度增长. (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业 收入 比上 年增 减(%) 营业 成本 比上 年增 减 毛利率比上年增减 (%) (%) 黑色金 属行业 32,573,244,534.31 28,493,531,656.80 12.52 23.50 26.51 减少 2.08 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业 收入 比上 年增 减(%) 营业 成本 比上 年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 型材 1,614,444,340.22 1,397,765,101.42 13.42 56.01 52.19 增加 2.18 个百分点 建材 4,925,555,777.92 4,354,554,927.37 11.59 -2.10 3.29 减少 4.61 个百分点 板材 21,789,379,205.85 19,332,021,338.73 11.28 28.15 31.24 减少 2.09 个百分点 主营业务分地区情况 ........