PDF《广东天安新材料股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决...》

1 证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2019-034 广东天安新材料股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 公司全体监事均出席本次会议 ? 本次监事会会议全部议案均获通过,无反对票

一、监事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年5月14 日召开 了2018 年年度股东大会,选举产生了第三届监事会成员.为保证公司监事会顺 利运行,经全体监事同意后,豁免会议通知时间要求,现场决定召开公司第三届 监事会第一次会议.会议应出席监事

3 人,实到监事

3 人,本次会议由全体监事 推举的监事黎华强先生主持.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定.

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 . 选举黎华强先生为公司第三届监事会主席, 任期为自本次监事会审议通过之 日起三年. 表决结果:3 票赞成;

0 票反对;

0 票弃权.

三、报备文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议 特此公告.

2 广东天安新材料股份有限公司监事会

2019 年5月15 日