PDF《广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2019-025 广东天安新材料股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年5月14日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月14 日14 点00 分 召开地点:佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月14 日至2019 年5月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 2018 年度董事会工作报告 √

2 2018 年度监事会工作报告 √

3 2018 年度独立董事述职报告 √

4 公司

2018 年度财务决算报告 √

5 公司

2018 年度利润分配预案 √

6 关于

2018 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 √

7 公司

2018 年年度报告及其摘要 √

8 关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案 √

9 关于公司及全资子公司

2019 年度向银行等金 融机构申请授信额度及提供担保的议案 √

10 未来三年股东回报规划 √

11 关于调整监事会监事津贴的议案 √

12 关于变更注册资本及修订的议案 √

13 关于修订的议案 √

14 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案 √ 累积投票议案 15.00 关于选举董事的议案 应选董事(6)人15.01 选举吴启超先生为第三届董事会非独立董事 √ 15.02 选举徐芳女士为第三届董事会非独立董事 √ 15.03 选举白秀芬女士为第三届董事会非独立董事 √ 15.04 选举沈耀亮先生为第三届董事会非独立董事 √ 15.05 选举宋岱瀛先生为第三届董事会非独立董事 √ 15.06 选举洪晓明女士为第三届董事会非独立董事 √ 16.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人16.01 选举徐坚先生为第三届董事会独立董事 √ 16.02 选举安林女士为第三届董事会独立董事 √ 16.03 选举蔡莉女士为第三届董事会独立董事 √ 17.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人17.01 选举黎华强先生为第三届监事会股东代表监 事√17.02 选举王东勇先生为第三届监事会股东代表监 事√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过.具体内容详见

2019 年4月24 日公司刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的公告.

2、 特别决议议案:

10、12

3、 对中小投资者单独计票的议案:

5、

8、

10、

11、

12、

14、

15、

16、17

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投 票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股603725 天安新材 2019/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于

2019 年5月13 日的上午 9:00-11:

30、下午 14:30-16:30 到公司董事会秘书室登记.

(二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件(加盖)公章、社会团体 法人证书复印件(加盖公章) 、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登 记和参会手续;

个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;

委托 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记 和参会手续. 股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1.

(三)异地股东可用信函(信封上须注明

2018 年年度股东大会 字样)或传 真方式登记 (以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提 交给本公司查验) ,并经本公司确认后有效.

六、 其他事项

1、 与会人员交通及食宿费用自理

2、 联系人:徐芳

3、 联系地址:佛山市禅城区南庄镇梧村工业区

4、 联系

电话:0757-82560399;

传真:0757-82561955 特此公告. 广东天安新材料股份有限公司董事会

2019 年4月24 日 附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 广东天安新材料股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年5月14 日 召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2018 年度董事会工作报告

2 2018 年度监事会工作报告

3 2018 年度独立董事述职报告

4 公司

2018 年度财务决算报告

5 公司

2018 年度利润分配预案

6 关于

2018 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

7 公司

2018 年年度报告及其摘 要8关于续聘公司

2019 年度审计 机构的议案

9 关于公司及全资子公司

2019 年度向银行等金融机构申请 授信额度及提供担保的议案

10 未来三年股东回报规划

11 关于调整监事会监事津贴的 议案

12 关于变更注册资本及修订的议案

13 关于修订的议案

14 关于公司部分募集资金投资 项目延期的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 15.00 关于选举董事的议案 15.01 选举吴启超先生为第三届董事 会非独立董事 15.02 选举徐芳女士为第三届董事会 非独立董事 15.03 选举白秀芬女士为第三届董事 会非独立董事 15.04 选举沈耀亮先生为第三届董事 会非独立董事 15.05 选举宋岱瀛先生为第三届董事 会非独立董事 15.06 选举洪晓明女士为第三届董事 会非独立董事 16.00 关于选举独立董事的议案 16.01 选举徐坚先生为第三届董事会 独立董事 16.02 选举安林女士为第三届董事会 独立董事 16.03 选举蔡莉女士为第三届董事会 独立董事 17.00 关于选举监事的议案 17.01 选举黎华强先生为第三届监事 会股东代表监事 17.02 选举王东勇先生为第三届监事 会股东代表监事 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决. 附件

2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号.投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票.

二、申报股数代表选举票数.对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数. 如某股东持有上市公司

100 股股 票,该次股东大会应选董事

10 名,董事候选人有

12 名,则该股东对于董事会选 举议案组,拥有

1000 股的选举票数.

三、 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票.股东根据自己的意愿进 行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同 的候选人.投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数.

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对........