PDF《B030》

2013年8月16日 星期五 Disclosure B030 信息披露

1、重要提示 ( 1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资 讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文.

( 2) 公司简介 股票简称 天桥起重 股票代码

002523 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范洪泉 奉玮 电话 0731-22337000-8007 0731-22337000-8022 传真 0731-

22337798 0731-

22337798 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、主要财务数据及股东变化 ( 1) 主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入(元) 258,756,205.56 299,480,297.62 -13.6% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 20,137,962.50 25,736,273.78 -21.75% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 18,980,656.96 25,552,523.20 -25.72% 经营活动产生的现金流量净额 (元) -32,737,845.50 -9,372,494.37 -249.3% 基本每股收益(元/股) 0.06 0.08 -25% 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.08 -25% 加权平均净资产收益率(%) 1.88% 2.39% -0.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产(元) 1,442,684,893.85 1,449,510,569.25 -0.47% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,073,179,023.62 1,065,841,061.12 0.69% ( 2) 前10名股东持股情况表 报告期末股东总数 25,604 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 株洲市国有资产投资控股集团 有限公司 国有法人 19.02% 63,310,638 63,310,638 中铝国际工程股份有限公司 国有法人 11.79% 39,248,026 39,248,026 成固平 境内自然人 3.17% 10,552,190 7,914,143 全国社会保障基金理事会转持 三户 国有法人 2.5% 8,320,000 8,320,000 范洪泉 境内自然人 2.03% 6,759,522 5,069,640 晏建秋 境内自然人 1.9% 6,337,707

0 邓乐安 境内自然人 1.8% 5,978,894 4,484,171 徐开东 境内自然人 1.38% 4,600,000

0 老学嘉 境内自然人 1.08% 3,597,922 3,379,761 郑正国 境内自然人 0.76% 2,541,284 1,905,962 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间,不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已 知的一致行动人关系. 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无(3) 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析 2013年上半年,国内宏观经济形势依然十分严峻,特别是钢铁和电解铝两大行业尤为困难,而公司 90%以上的业务集中于这两大行业,不仅新增项目有较大幅度的减少,原有项目也存在一定的延期现象, 紧张的市场形势进一步加剧了行业内部的竞争状况,对报告期内的经营业绩有较大的影响. 但公司管理 层能够积极应对行业的系统性风险,一方面,对内加强成本控制力度,优化了预算报价体系,加强了供应 商管理,在比去年同期更为激烈的市场竞争下,最终实现了毛利率一定程度的提高;

另一方面,对外加强 业务拓展力度,整合资源新设控股子公司优瑞科开拓有色装备市场,联合中国恩菲工程技术有限公司成 功开发20m3底侧卸料式矿车( 国内最大) 及卸料站,通过了中核第二方审核并取得合格供方资质,为公司 将来的业务拓展打下了一定的基础. 报告期内,公司实现营业收入25,875.62万元,同比下降13.60%;

实现 归属于上市公司股东的净利润2013.80万元,同比下降21.75%.

4、涉及财务报告的相关事项 ( 1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 ( 2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 ( 3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内,公司新设立一家子公司纳入合并报表范围. 公司与自然人谢清明、江征宇、胡玲利、黄文斌 在株洲共同投资设立 株洲优瑞科有色装备有限公司 . 优瑞科注册资本为2,000万元,其中公司以现金出 资1,200万元,占注册资本的60%. 首期出资1,000万元,其余出资1,000万元在2013年12月31日前一次性 缴齐. ( 4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 不适用 株洲天桥起重机股份有限公司 法定代表人:成固平 2013年8月14日 证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2013-034 株洲天桥起重机股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏. 株洲天桥起重机股份有限公司( 以下称 公司 ) 第二届董事会第二十次会议通知以当面送达、传真、 邮件的方式于2013年8月6日向各董事发出. 会议于2013年8月14日以现场与通讯表决相结合的方式在公 司七楼会议室召开. 会议应出席的董事为9人,实际出席会议的董事9人( 其中独立董事刘昌桂先生和董事 贺志辉先生、夏晓辉先生以通讯表决方式出席) ,公司监事、高级管理人员、董事候选人员列席了会议. 本 次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《 章程》 的规定. 会议由成固平董事长主持,审议并通过了如下议案:

一、《 公司第二届董事会工作报告》 以9票同意、

0 票反对、

0 票弃权的表决结果,审议并通过了《 公司第二届董事会工 作报告》 . 该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议.

二、《 公司关于董事会换届选举的议案》 以9票同意、

0 票反对、

0 票弃权的表决结果,审议并通过了《 公司关于董事会换届 选举的议案》 . 鉴于公司第二届董事会任期将于2013年8月15日届满,根据《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定,公司 董事会需进行换届选举. 根据董事会提名委员会的建议,提名成固平、杨尚荣、邓乐安、刘劲波、钟海飚、范 洪泉、李镜、刘凤委、屈茂辉等9人为公司第三届董事会董事候选人,其中李镜、刘凤委、屈茂辉为独立董事 候选人( 董事候选人简历详见附件) . 贺志辉、夏晓辉、徐善继、华民、刘昌桂因任期届满将不再担任公司董 事职务,也不在公司担任其他职务,董事会对他们为公司规范运作和经营发展所作出的贡献表示感谢. 本议案尚需提交

2013 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票方式表决;

其中独立董事候选人 资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议. 第三届董事会董事任期自股东大会审议 通过之日起,任期三年. 上述公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一. 《 独立董事提名人声明》 、《 独立董事候选人声明》 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

三、《 公司关于董事、监事薪酬的议案》 以9票同意、

0 票反对、

0 票弃权的表决结果,审议并通过了《 公司关于董事、监事 薪酬的议案》 . 根据《 公司法》 和公司的实际情况,公司独立董事、外部兼职董事、外部兼职监事和内部兼职监事仍实 行年度津贴制,内部专职董事( 董事长) 、专职监事( 监事会主席) 、兼任高级管理人员的董事不领取年度津 贴, 按高级管理人员实行年薪制. 公司独立董事年度津贴为8万元/年,外部兼职董事年度津贴为2万元/年,外部兼职监事和内部兼职监 事年度津贴为1万元/年. 该议案尚需提交2013 年第一次临时股东大会审议.

四、《 公司2013年上半年总经理工作报告》 以9票同意、

0 票反对、

0 票弃权的表决结果,审议并通过了《 公司2013年上半年总 经理工作报告》 .

五、《 公司2013年半年度报告及其摘要》 以9票同意、

0 票反对、

0 票弃权的表决结果,审议并通过了《 公司2013年半年度报 告及其摘要》 . 《 公司2013年半年度报告》 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,《 公司 2013年半年度报告摘要》 刊登在《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券时报》 、《 证券日报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

六、《 公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 以9票同意、

0 票反对、

0 票弃权的表决结果,审议并通过了《 公司2013年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告》 . 专项报告的详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

七、《 公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 以9票同意、

0 票反对、

0 票弃权的表决结果,审议并通过了《 公司关于使用部分超 募资金暂时补充流动资金的议案》 . 同意公司使用超募资金3,000万元用于暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准之日起 不超过12个月,到期将归还至募集资金专户. 《 公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》 刊登在《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券 时报》 、《 证券日报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

八、《 公司关于聘任2013年度审计机构的议案》 以9票同意、

0 票反对、

0 票弃权的表决结果,审议并通过了《 公司关于聘任2013年 度审计机构的议案》 . 同意不再续聘致同会计师事务所为公司2013年度审计机构,拟改聘立信会计师事务所为公司2013年 度的财务审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因 素具体协商确定. 该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议.

九、《 公司关于向银行申请授信额度的议案》 以9票同意、

0 票反对、

0 票弃权的表决结果,审议并通过了《 公司关于向银行申请 授信额度........