PDF《武汉锅炉股份有限公司 股票恢复上市公告书》

证券代码:200770 股票简称: *ST 武锅 B 公告编号:2013-004 武汉锅炉股份有限公司 股票恢复上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

重要声明与提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,对报告书的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告内容 中财务会计报告的真实、准确、完整. 中国证监会、 其他政府机关对本次股票恢复上市所作的任何决定或意见,均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 本次股票恢复上市后, 本公司经营与收益的变化由本公司自行负责;

因本次 交易引致的投资风险, 由投资者自行负责.投资者若对本公告书内容存在任何疑 问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 重要提示:

1、 公司股票将于

2013 年2月8日在深圳证券交易所恢复上市交易.公司股 票种类为 B 股股票、证券简称为*ST 武锅 B、证券代码为 200770.

2、公司股票恢复上市首日即时行情显示的前收盘价为公司股票暂停上市前 最后一个交易日的收盘价,即6.17 港元/股.公司股票恢复上市首日交易不设涨 跌幅限制,不纳入指数计算.公司恢复上市首日后的下一个交易日起,股票交易 涨跌幅限制为 5%. 风险提示:

1、根据公司

2011 年年报、2012 年业绩预告以及《深圳证券交易所股票上 市规则(2012 年修订) 》相关规定,公司股票恢复上市后将继续实行退市风险警 示.

2、 大股东阿尔斯通中国每年向公司提供委托贷款.截至

2012 年9月30 日, 公司委托贷款总额约为

15 亿元人民币. 公司部分流通股股东在股吧里发帖及在

2012 年召开的临时股东大会上表示 要坚决否决公司的一切关联交易,若如此,将会对公司股东委托贷款协议产生影 响并/或阻止其展期,使公司债务展期发生不确定的风险.

3、由于行业的特殊性,公司可能面临原材料价格波动导致的经营风险. 敬请广大投资者注意风险. 目录

一、释义1

二、相关各方介绍

1

三、恢复上市股票的种类、简称、证券代码.3

四、深交所核准本公司股票恢复上市决定的主要内容.3

五、董事会关于恢复上市措施的具体说明.3

六、相关风险因素分析.12

七、其他事项

13 1

一、释义除非另有说明,以下简称在本公告中具有如下含义: 公司、*ST 武锅 B、 武锅股份 指 武汉锅炉股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构 深交所 指 深圳证券交易所 阿尔斯通 指 阿尔斯通集团 阿尔斯通中国 指 阿尔斯通(中国)投资有限公司 武锅集团 指 武汉锅炉集团有限公司 安永咨询公司 指 安永(中国)企业咨询有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 武汉锅炉股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉锅炉股份有限公司董事会 B 股指人民币特种股票 A 股指人民币普通股票 H 股指注册地在内地、上市地在香港的外资股 恢复上市 指 公司本次申请其 B 股股票恢复在深交所上市 元指人民币单位

二、相关各方介绍

(一)上市公司基本情况 公司的法定中文名称:武汉锅炉股份有限公司 公司的法定英文名称:WUHAN BOILER COMPANY LIMITED 英文名称缩写:WBC

2 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:*ST武锅B 股票代码:200770 公司注册及办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号 公司的法定代表人:YEUNG Kwok Wei Richard(杨国威) 公司董事会秘书:秦亮 联系

电话: (027)81994266 联系传真: (027)81994273 经营范围:研究、设计、开发、制造电站锅炉、特种锅炉、

一、

二、三类压 力容器、锅炉辅机、脱硫设备,销售自产产品.

(二)中介机构 恢复上市保荐人 名称: 长江证券承销保荐有限公司 法定代表人: 王世平 地址: 上海市浦东新区世纪大道

1589 号长泰国际金融中心

21 层

电话: 021-38784899 传真: 021-50495603 联系人: 方雪亭 上市公司律师事务所 名称: 上海市锦天城律师事务所 负责人: 吴明德 地址: 上海市浦东新区花园石桥路

33 号花旗集团大厦

14 楼

电话: 021-61059000 传真: 负责人: 吴明德 地址: 上海市浦东新区花园石桥路

33 号花旗集团大厦

14 楼

电话: 021-61059000 传真: 021-61059100 联系人: 王俊 上市公司会计师事务所 名称: 众环海华会计师事务所有限公司 法定代表人: 黄光松 地址: 武汉市武昌区东湖路

169 号众环大厦 2-9 层

电话: 027-85836779 传真: 027-85424329 联系人: 李彦斌

3

(三)股份登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

三、恢复上市股票的种类、简称、证券代码 经本公司申请及深交所审核,本公司 B 股股票自

2013 年2月8日起恢复上 市.

1、恢复上市股票种类:B 股股票

2、证券简称:*ST 武锅 B

3、证券代码:200770 公司股票恢复上市首日即时行情显示的前收盘价为公司股票暂停上市前最 后一个交易日的收盘价,即6.17 港元/股.公司股票恢复上市首日交易不设涨跌 幅限制,不纳入指数计算.恢复上市首日后的下一个交易日起,股票交易涨跌幅 限制为 5%.

四、深交所核准本公司股票恢复上市决定的主要内容

2012 年12 月31 日,公司收到深圳证券交易所《关于同意武汉锅炉股份有 限公司股票恢复上市的决定》 (深证上[2012]476 号) ,决定主要内容为: 你公司报送的股票恢复上市及相关文件收悉. 经本所第七届上市委员会第 十七次会议审议,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008 年修订) 》第十四 章的相关规定,本所决定你公司股票恢复上市.请你公司按照规定,做好股票恢 复上市的有关工作,并在股票恢复上市五个交易日前披露股票恢复上市公告.

五、董事会关于恢复上市措施的具体说明 武汉锅炉股份有限公司因

2007 年、2008 年、2009 年连续三年亏损,公司股 票于

2010 年4月9日起暂停上市.

4 武锅股份于

2011 年4月29 日公布

2010 年年度报告后的五个工作日内向深 圳证券交易所提出恢复上市申请. 深交所于

2011 年5月9日出具公司部函 【2011】 第4号《关于同意受理武汉锅炉股份有限公司恢复上市申请的函》 ,正式受理了 武锅股份股票恢复上市的申请.

2012 年8月6日,深交所出具了公司部函【2012】第18 号《关于提交恢复 上市补充材料有关事项的函》 , 表示将在

2012 年12 月31 日之前,依据深交所........